本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　公司董事会于2010年12月9日收到公司董事、董事长刘爱民先生及董事刘雪明先生的书面辞职申请，因控股股东中国电子科技集团公司第十五研究所（以下简称"十五所"）所领导班子期满换届，刘爱民先生不再担任十五所所长职务，刘雪明先生不再担任十五所副所长职务，根据中国电子科技集团公司相关规定，刘爱民先生申请辞去公司董事、董事长职务，刘雪明先生申请辞去公司董事职务。自辞职生效之日起刘爱民先生及刘雪明先生在公司将不再担任任何职务。

　　根据公司《章程》规定，公司董事、董事长刘爱民先生及董事刘雪明先生的辞职自辞职报告送达董事会时生效（此次董事辞职不会导致公司董事会低于法定最低人数）。因刘爱民先生的辞职导致公司董事长职位空缺，公司将尽快按照法定程序选举新任董事长。

　　公司董事会谨向刘爱民先生及刘雪明先生在任职期间对公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

　　特此公告。

　　太极计算机股份有限公司董事会

　　二零一零年十二月九日