本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州海格通信集团股份有限公司（以下简称“公司”或“海格通信”）经中国证券监督管理委员会“证监许可［２０１０］９９０号”文核准，首次向社会公开发行人民币普通股（Ａ股）股票 ８，５００万股，发行价格为每股人民币３８元，本次发行募集资金总额人民币３，２３０，０００，０００元，扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币３，１４３，１４３，６７８．４９元。立信羊城会计师事务有限公司已于２０１０年８月２４日对本次发行的资金到位情况进行了审验，并出具（２０１０）羊验字第２００５４号验资报告。

２０１０年９月，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等规范性文件的有关规定，公司与保荐机构中国银河证券股份有限公司（以下简称“银河证券”）分别与中国建设银行股份有限公司广东省分行（以下简称“建设银行广东省分行”）、中国工商银行股份有限公司广州天河支行（以下简称“工商银行广州天河支行”）、中信银行股份有限公司广州天河支行（以下简称“中信银行广州天河支行”）、中国银行股份有限公司广州天河支行（以下简称“中国银行广州天河支行”）分别签订了《募集资金专项存储账户三方监管协议》 （以下简称《募集资金三方监管协议》）。

为提高募集资金使用效率、合理降低财务费用、增加存储收益，根据公司募投项目实施进展情况，公司、银河证券和募集资金存款银行一致同意，在遵守三方监管协议以及不影响募集资金使用的前提下，签订《募集资金专项存储账户三方监管协议之补充协议》，具体内容如下：

一、募集资金定期账户情况

（１）公司将在建设银行广东省分行开立的募集资金专户（ 账号：４４００ １８６３ ２０１０ ５９９９ ９９８８）中的部分募集资金以定期存款方式存放，具体如下：

序号	存入理财帐户笔号	存入方式	金额（万元）	期限
１	４４００１８６３２０１０５９９９９９８８ －０００００１	３个月定期存款	２０，０００	２０１０．１２．０６－ ２０１１．０３．０６
２	４４００１８６３２０１０５９９９９９８８ －０００００２	６个月定期存款	５０，０００	２０１０．１２．０６－ ２０１１．０６．０６

２、公司将在工商银行广州天河支行开立的募集资金专户（ 账号：３６０２ ０１３４ ２９２０ ０８８９ ９９３）中的部分募集资金以定期存款方式存放，具体如下：

序号	单位定期（通知存款）证实书编号	存入方式	金额（万元）	期限
１	粤Ｂ０００６２３８３	３个月定期存款	５，０００	２０１０．１１．２９ －２０１１．０２．２８

３、公司将在中信银行广州天河支行开立的募集资金专户（ 账号：７４４３ ２００１ ８２６０ ００８０ ５７８）中的部分募集资金以定期存款方式存放，具体如下：

序号	单位定期存款开户 证实书编号	存入方式	金额（万元）	期限
１	４０６８６３７	６个月定期存款	８０，０００	２０１０．１２．０３—２０１１．０６．０３
２	４０６８６３８	１年定期存款	２０，０００	２０１０．１２．０３—２０１１．１２．０３

４、公司将在中国银行广州天河支行开立的募集资金专户（ 账号：８２５０ ０６３３ ７００８ ０９３０ ０１）中的部分募集资金以定期存款方式存放，具体如下：

序号	单位定期存款开户证实书编号	存入方式	金额（万元）	期限
１	１２０９０７９	３个月定期存款	２０，０００	２０１０．１１．２９ －２０１１．２．２８
２	１２０９０７８	１年定期存款	２０，０００	２０１０．１１．２９ －２０１１．１１．２９

二、募集资金三方监管协议之补充协议其他主要内容

１、公司的上述定期存款不得直接支取，也不得转入《募集资金三方监管协议》中规定的募集资金专户之外的其他账户。公司如需提前支取上述定期存款，必须转入募集资金专户，并事先通知银河证券。

２、公司承诺上述定期存款到期后及时转入规定的募集资金专户进行管理，并通知银河证券。本补充协议中所有的定期存单不得质押或抵押。

３、本补充协议生效后，构成 《募集资金三方监管协议》不可分割的部分，与《募集资金三方监管协议》具有同等法律效力。

４、本协议未尽事宜，参照《募集资金三方监管协议》的约定及中国证监会及其派出机构、深圳证券交易所之规定执行。

特此公告。

广州海格通信集团股份有限公司董事会

二○一○年十二月十日