本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本公司曾于２０１０年１１月５日在《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网披露了《关于对外投资设立子公司的公告》（详情请见当日媒体所载公告内容）。关于对外投资设立子公司的议案已经公司２０１０年第四次临时股东大会审核批准（详情请见本公司于２０１０年１１月２３日披露在《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的《２０１０年第四次临时股东大会决议公告》内容。）

公司已于近日完成了对上海星宏商务信息咨询有限公司（以下简称“上海星宏”）的出资，并在上海市工商行政管理局崇明分局办理完成了工商登记手续，取得了《企业法人营业执照》。本期出资后上海星宏实收资本５０．００万人民币，其中：公司出资５０．００万人民币，占股权比例 １００％ 。本期出资具体情况如下：

单位：人民币元

股东名称	认缴注册资本		本期认缴注册资本
	金额	出资比例	金额	占注册资本 总额比例
星美联合股份有限公司	５００，０００．００	１００％	５００，０００．００	１００％
合计	５００，０００．００	１００％	５００，０００．００	１００％

上述出资已经上海中狮会计师事务所有限公司以“中狮验（ ２０１０ ）字第６０９号验资报告”验证。

上海星宏商务信息咨询有限公司的其它基本情况如下：

１、企业名称：上海星宏商务信息咨询有限公司；

２、注册地址：上海市崇明县新河镇新开河路８２５号８幢２５２室（上海新河经济开发区）；

３、法定代表人：何家盛；

４、公司类型：一人有限责任公司（法人独资）；

５、企业注册号：３１０２３００００４４９３３０；

６、税务登记号：３１０２３０５６６５２２８２８；

７、组织机构代码号：５６６５２２８２－８

８、经营范围：商务信息咨询、企业管理咨询、市场信息咨询与调查（不得从事社会调查、社会调研、民意调查、民意测验），市场营销策划，企业形象策划，文化艺术交流策划，公关活动策划，舞台艺术造型策划，会务服务，展览展示服务，礼仪服务，摄像服务，保洁服务，家政服务（除中介），水电安装，普通机械设备安装、维修、租赁，计算机网络工程。（企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营）

特此公告。

星美联合股份有限公司

董事会

二○一○年十二月十三日