股票简称：国际实业 股票代码：０００１５９ 编号：２０１０－８６

新疆国际实业股份有限公司

第四届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开和出席情况

新疆国际实业股份有限公司２０１０年１２月１３日以通讯方式召开了第四届董事会第十九次会议，公司于２０１０年１２月３日以书面和传真形式向各位董事送达了通知、议案、表决表，应参会董事９名，截止２０１０年１２月１３日，收到９名董事发回的表决表。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定， 会议表决程序合法有效。

二、议案审议情况

会议经过认真审议，通过了如下决议：

（一）审议通过了《关于修改＜公司章程＞的议案》，对《公司章程》第十三条进行修改，经营范围增加“股权投资”内容。

本议案经表决，同意９票，反对０票，弃权０票。

（二）《关于召开２０１０年第六次临时股东大会的议案》，会议时间为２０１０年１２月２９日，股权登记日２０１０年１２月２４日，审议上述事项。

本议案经表决，同意９票，反对０票，弃权０票。

三、备查文件目录

１、第四届董事会第十九次会议决议

特此公告。

新疆国际实业股份有限公司

董事会

２０１０年１２月１４日

股票简称：国际实业 股票代码：０００１５９ 编号：２０１０－８７

新疆国际实业股份有限公司关于

召开２０１０年第六次临时股东

大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

１、召开时间：２０１０年１２月２９（星期三）上午１１：００时

２、召开地点：乌鲁木齐市黄河路２号招商银行大厦１１楼公司会议室。

３、召集人：新疆国际实业股份有限公司第四届董事会

４、召开方式：现场投票

５、出席对象：截止２０１０年１２月２４日（星期五）下午１５：００深圳证券交易所交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或股东代理人、公司董事、监事及高级管理人员。

二、会议审议事项

会议审议《关于修改＜公司章程＞的议案》。

上述议案的详细情况见当日《证券时报》和巨潮咨讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ． ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）董事会决议公告。

三、现场股东大会会议登记方法

１、登记方式

（１）自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证登记；委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东账户卡及持股凭证登记。

（２）法人股股东凭法人营业执照复印件、加盖公章的法定代表人授权委托书、法定代表人身份证复印件、出席人身份证、股东账户卡和持股凭证登记。

（３）异地股东可用信函或传真的方式登记。

２、登记时间

２０１０年 １２月 ２７日－１２月 ２８日正常工作时间，上午１０：００－１４：００，下午１５：３０－１９：３０

３、登记地点：公司证券事务与投资者关系管理部

（四）其它事项

１、会议联系方式：证券事务与投资者关系管理部

电话：０９９１－５８５４２３２，传真：０９９１－２８６１５７９

通讯地址：新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市黄河路２号招商银行大厦１１楼，邮政编码：８３００００

２、会议费用：本次股东大会会期半天，参加会议的股东食宿及交通费自理。

三、备查文件

１、第四届董事会第十 九次会议决议

特此公告

新疆国际实业股份有限公司

董 事 会

２０１０年１２月１４日

附：授权委托书

授 权 委 托 书

致：新疆国际实业股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席新疆国际实业股份有限公司２０１０年第六次临时股东大会，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

委托人： 委托人身份证号码：

委托人证券帐户： 委托人持有股数：

代理人： 代理人身份证号码：

本单位（本人）对本次会议议案的表决意见如下：

议 案 名 称	同意	反对	弃权
１、审议《关于修改＜公司章程＞的议案》

注：１、委托人对受托人的授权指示以在＂赞成＂、＂反对＂、＂弃权＂下面的方框中打＂√＂为准，对同一事项决议案，不得有多项授权指示。如果委托人对有关审议事项的表决未作具体指示或者对同一项审议事项有多项授权指示的，则视为受托人有权按照自已的意思进行投票表决。

２、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次临时股东大会结束时。

３、委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章。

委托人签名：

委托日期 ２０１０年 月 日