本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　南通江海电容器股份有限公司第一届董事会第二十三次会议于2010年12月13日以通讯表决的方式召开。应到董事9名，实到董事9名，会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。会议由董事长陈卫东先生主持，会议审议并通过了以下议案：

　　同意南通江海电容器股份有限公司向中国工商银行股份有限公司南通市通州支行申请融资，金额人民币壹亿元以内，融资品种包括短期借款、银行承兑汇票等，有效期一年。授权公司法定代表人陈卫东代表本企业与通州工行签订相关合同及协议。

　　同意：9票；反对：0 票；弃权：0 票。表决结果为通过。

　　特此公告。

　　南通江海电容器股份有限公司董事会

　　二〇一〇年十二月十三日