证券代码:000089 证券简称:深圳机场 公告编号:2010-044
深圳市机场股份有限公司
2010年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
在本次会议召开期间没有增加、否决或修改提案的情况。
二、会议召开的情况
(一)现场会议时间:2010年12月13日(星期一)下午14:30
(二)网络投票时间:2010年12月12日-2010年12月13日。其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2010年12月13日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2010年12月12日15:00至2010年12月13日15:00期间的任意时间。
(三)现场会议召开地点:深圳市宝安国际机场机场信息大楼801会议室
(四)召开方式:采取现场投票与网络表决相结合的方式
(五)召集人:公司董事会
(六)主持人:汪洋董事长
(七)会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定。
三、会议的出席情况
参加本次临时股东大会的股东或股东代理人共计86人,代表有效表决权的股份1,044,807,407股,占公司股份总额的61.81%。其中出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共6人,代表有效表决权的股份数1,040,673,790股,占公司股份总数的61.57%;参加网络投票的股东及股东代表共80人,代表有效表决权的股份数4,133,617股,占公司股份总数的0.24%。
四、提案审议和表决情况
(一)关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案(本议案实行累积投票制表决);
1、选举汪洋先生为公司第五届董事会非独立董事的议案;
表决情况:同意1,040,809,218股;表决结果:通过。
2、选举张功平先生为公司第五届董事会非独立董事的议案;
表决情况:同意1,040,738,816股;表决结果:通过。
3、选举陈金祖先生为公司第五届董事会非独立董事的议案;
表决情况:同意1,040,688,816股;表决结果:通过。
4、选举汤大杰先生为公司第五届董事会非独立董事的议案;
表决情况:同意1,040,723,814股;表决结果:通过。
5、选举陈繁华先生为公司第五届董事会非独立董事的议案;
表决情况:同意1,040,673,798股;表决结果:通过。
6、选举秦长生先生为公司第五届董事会非独立董事的议案;
表决情况:同意1,040,973,797股;表决结果:通过。
(二)关于选举公司第五届董事会独立董事的议案(本议案实行累积投票制表决);
1、选举袁耀辉先生为公司第五届董事会独立董事的议案;
表决情况:同意1,040,673,816股;表决结果:通过。
2、选举王彩章先生为公司第五届董事会独立董事的议案;
表决情况:同意1,040,705,514股;表决结果:通过。
3、选举张建军先生为公司第五届董事会独立董事的议案;
表决情况:同意1,040,693,814股;表决结果:通过。
(三)关于选举公司第五届监事会监事的议案;
1、选举吴建飞先生为公司第五届监事会监事的议案;
表决情况:同意1,040,683,798股;表决结果:通过。
2、选举赵青萍女士为公司第五届监事会监事的议案
表决情况:同意1,040,691,596股;表决结果:通过。
(四)关于修订公司《公司章程》的议案;
表决情况:同意1,041,229,360股,占出席会议股东所持有效表决权的99.658%;反对1,787,150股,占出席会议股东所持有效表决权的0.171%;弃权1,790,897股,占出席会议股东所持有效表决权的0.171%。
表决结果:通过。
(五)关于修订公司《股东大会议事规则》的议案;
表决情况:同意1,041,755,860股,占出席会议股东所持有效表决权的99.708%;反对1,787,150股,占出席会议股东所持有效表决权的0.171%;弃权1,264,397股,占出席会议股东所持有效表决权的0.121%。
表决结果:通过。
(六)关于修订公司《董事会议事规则》的议案;
表决情况:同意1,041,229,360股,占出席会议股东所持有效表决权的99.658%;反对1,787,150股,占出席会议股东所持有效表决权的0.171%;弃权1,790,897股,占出席会议股东所持有效表决权的0.171%。
表决结果:通过。
(七)关于修订公司《监事会议事规则》的议案;
表决情况:同意1,041,755,860股,占出席会议股东所持有效表决权的99.708%;反对1,787,150股,占出席会议股东所持有效表决权的0.171%;弃权1,264,397股,占出席会议股东所持有效表决权的0.121%。
表决结果:通过。
(八)关于延长公司发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案;
表决情况:同意1,041,791,960股,占出席会议股东所持有效表决权的99.711%;反对3,006,647股,占出席会议股东所持有效表决权的0.288%;弃权8,800股,占出席会议股东所持有效表决权的0.001%。
表决结果:通过。
(九)关于深圳市机场港务有限公司固定资产报废的议案
表决情况:同意1,040,914,238股,占出席会议股东所持有效表决权的99.627%;反对2,057,972股,占出席会议股东所持有效表决权的0.197%;弃权1,835,197股,占出席会议股东所持有效表决权的0.176%。
表决结果:通过。
五、参会前十大无限售流通股股东的表决结果
名称 | TEMASEK FULLERTON ALPHA PTE LTD | 麦敬仁 | 深圳牛鼎投资有限公司 | 刘志敏 | 挪威中央银行 | 秦健 | 魁北克储蓄投资集团 | 杨宇喆 | 肖 | 阮忠园 |
所持股数(股) | 2,999,977 | 1,000,000 | 526,500 | 496,621 | 331,000 | 315,122 | 240,048 | 145,500 | 134,400 | 106,900 |
1.01 | 2,999,977股 | | 526,500股 | | | 50,000股 | | | | |
1.02 | 2,999,977股 | | 526,500股 | | | 50,000股 | | | | |
1.03 | 2,999,977股 | | 526,500股 | | | | | | | |
1.04 | 2,999,977股 | | 526,500股 | | | 50,000股 | | | | |
1.05 | 2,999,977股 | | 526,500股 | | | | | | | |
1.06 | 2,999,977股 | | 526,500股 | | | 300,000股 | | | | |
2.01 | 2,999,977股 | | 526,500股 | | | | | | | |
2.02 | 2,999,977股 | | 526,500股 | | | 20,000股 | | | | |
2.03 | 2,999,977股 | | 526,500股 | | | 20,000股 | | | | |
3.01 | 2,999,977股 | | 526,500股 | | | 10,000股 | | | | |
3.02 | 2,999,977股 | | 526,500股 | | | 10,000股 | | | | |
4 | 同意 | 反对 | 同意 | 未投 | 同意 | 同意 | 同意 | 反对 | 未投 | 未投 |
5 | 同意 | 反对 | 同意 | 未投 | 同意 | 同意 | 同意 | 反对 | 未投 | 未投 |
6 | 同意 | 反对 | 同意 | 未投 | 同意 | 同意 | 同意 | 反对 | 未投 | 未投 |
7 | 同意 | 反对 | 同意 | 未投 | 同意 | 同意 | 同意 | 反对 | 未投 | 未投 |
8 | 同意 | 反对 | 同意 | 反对 | 同意 | 同意 | 同意 | 反对 | 反对 | 反对 |
9 | 同意 | 反对 | 同意 | 未投 | 同意 | 反对 | 同意 | 反对 | 未投 | 未投 |
六、律师出具的法律意见
(一)律师事务所名称:深天成律师事务所
(二)律师姓名:彭商翁、孔富
(三)结论性意见:公司本次股东大会的召集召开程序,出席本次股东大会人员、召集人的资格及表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定,本次股东大会表决结果、决议合法有效。
特此公告。
深圳市机场股份有限公司董事会
二〇一〇年十二月十三日
证券代码:000089 证券简称:深圳机场 公告编号:2010-045
深圳市机场股份有限公司
第五届董事会第一次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员,保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市机场股份有限公司第五届董事会第一次临时会议于2010年12月13日17:00在公司信息大楼501会议室召开。会议通知于2010年12月10日电话通知各位董事。会议应到董事9人,实到9人,其中独立董事3人。董事长汪洋,董事张功平、陈金祖、汤大杰、陈繁华、秦长生和独立董事袁耀辉、王彩章、张建军亲自出席了本次会议;监事3人、高管6人列席了会议。会议的召开符合相关法律法规和《公司章程》的规定。会议审议并逐项表决通过了如下议案:
1、关于选举汪洋董事为公司第五届董事会董事长的议案;(简历附后)
本项议案以9票同意,0票反对,0票弃权获得通过。
2、关于聘任陈繁华先生担任公司总经理的议案;(简历附后)
本项议案以9票同意,0票反对,0票弃权获得通过。
3、关于聘任廖造阳先生担任公司副总经理的议案;(简历附后)
本项议案以9票同意,0票反对,0票弃权获得通过。
4、关于聘任秦长生先生担任公司副总经理兼任公司财务负责人的议案;(简历附后)
本项议案以9票同意,0票反对,0票弃权获得通过。
5、关于聘任秦里钟先生担任公司副总经理的议案;(简历附后)
本项议案以9票同意,0票反对,0票弃权获得通过。
6、关于聘任张淮先生担任公司副总经理的议案;(简历附后)
本项议案以9票同意,0票反对,0票弃权获得通过。
7、关于聘任贾华先生担任公司副总经理的议案;(简历附后)
本项议案以9票同意,0票反对,0票弃权获得通过。
8、关于聘任支广纬先生担任公司财务总监的议案;(简历附后)
本项议案以9票同意,0票反对,0票弃权获得通过。
9、关于聘任唐朝清先生担任公司审计部部长的议案;(简历附后)
本项议案以9票同意,0票反对,0票弃权获得通过。
10、关于聘任史晓梅女士担任公司计划财务部部长的议案;(简历附后)
本项议案以9票同意,0票反对,0票弃权获得通过。
11、关于审议第五届董事会战略委员会委员名单的议案;
本次会议选举汪洋董事长、张功平、陈金祖、汤大杰董事,袁耀辉独立董事为公司第五届董事会战略委员会委员,汪洋董事长为战略委员会召集人。
本项议案以9票同意,0票反对,0票弃权获得通过。
12、关于审议第五届董事会审计委员会委员名单的议案;
本次会议选举陈金祖董事,张建军、袁耀辉独立董事为公司第五届董事会审计委员会委员,张建军独立董事为审计委员会召集人。
本项议案以9票同意,0票反对,0票弃权获得通过。
13、关于审议第五届董事会薪酬与考核委员会委员名单的议案;
本次会议选举张功平、秦长生董事,袁耀辉、王彩章独立董事为公司第五届董事会薪酬与考核委员会委员,袁耀辉独立董事为薪酬与考核委员会召集人。
本项议案以9票同意,0票反对,0票弃权获得通过。
14、关于审议第五届董事会提名委员会委员名单的议案;
本次会议选举汤大杰、陈繁华董事,王彩章、张建军独立董事为公司第五届董事会提名委员会委员,王彩章独立董事为提名委员会召集人。
本项议案以9票同意,0票反对,0票弃权获得通过。
15、关于第五届董事会独立董事年度津贴的议案;
第五届董事会独立董事年度津贴为每位独立董事每年人民币10万元整。
本议案独立董事回避表决,以6票同意,0票反对,0票弃权获得通过。
16、关于向上海浦发银行深圳分行申请综合授信额度的议案;
为满足深圳机场航站区扩建主体工程建设需要,根据公司实际资金状况,决定向上海浦发银行深圳分行申请总额不超过人民币3亿元的综合授信额度。
本项议案以9票同意,0票反对,0票弃权获得通过。
上述第15项议案须提交公司股东大会审议。
特此公告。
深圳市机场股份有限公司董事会
二〇一〇年十二月十三日
附:简 历
汪 洋,男,1964年出生,中共党员,博士研究生,高级经济师,公司第四届董事会董事、董事长。未持有本公司股份,未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。汪洋先生现担任本公司控股股东-深圳市机场(集团)有限公司董事长,与本公司或其控股股东及实际控制人存在关联关系。已获得上市公司董事任职资格证书。
主要工作经历:
1989年9月至1992年8月武汉大学行政管理专业硕士研究生毕业,1997年9月至2001年6月中南财经政法大学博士研究生毕业,1999年2月至1999年10月美国加州大学圣地亚哥分校(UCSD)访问学者,1992年至2004年在深圳市人事局工作,2004年6月至2005年6月任深圳市国有资产监督管理委员会企业领导人员管理处处长,2005年6月至2007年3月任深圳市机场(集团)有限公司党委副书记、纪委书记,2007年4月至2010年11月任深圳市机场(集团)有限公司总经理,2010年4月起任深圳市机场(集团)有限公司董事长、党委书记。2005年8月至2007年8月任本公司监事会主席,2008年2月起任本公司董事,2010年5月起任本公司第四届董事会董事长。
陈繁华,男,1966年出生,中共党员,本科学历,工程师,未持有本公司股份,未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。与本公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系。
主要工作经历:
1988年7月至1996年3月任深圳机场公司指挥中心指挥员、主任助理,1996年3月至1998年2月任深圳机场(集团)公司生产运行总部办公室副主任,1998年2月至2004年4月任深圳机场(集团)公司指挥中心副主任、服务质量办主任,2004年4月至2005年7月任深圳市机场股份公司旅客服务部经理,2005年7月至2007年8月任深圳机场(集团)有限公司办公室主任,2007年8月至2010年12月任深圳市机场股份有限公司党委副书记、纪委书记。
廖造阳,男,1955年出生,研究生,高级经济师,中共党员,未持有本公司股份,未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。与本公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系。2009年12月至2010年12月任本公司董事。
主要工作经历如下:
1972年12至1976年8月任新疆航空公司机务维修场机械员,1976年8月至1979年8月在西安外国语学院外语专业学习;1979年9月至1980年5月任民航新疆管理局机务科翻译,1980年6月至1981年9月被派到德国接受航空管理职业培训(享受德国政府奖学金),1981年10月至1983年3月任民航新疆省局机务科科员,1983年4月至1983年9月任民航驻马尼拉办事处商务代表,1983年9月至1984年1月任民航新疆航空公司运输服务处科员,1984年1月至1991年10月任民航新疆局运输服务处副处长,1991年10月至1992年4月任深圳机场运输服务部经理,1992年4月至1996年2月任深圳机场货运公司总经理,1996年3月至1998年2月任深圳机场运营总部副总经理,1998年2月至2003年6月任深圳机场(集团)公司 总裁助理,2003年6月至2010年12月任深圳市机场(集团)公司党委委员、副总经理。注:(其中2001.09—2003.07 华中师范大学信息管理系 研究生毕业)
秦长生,男,1960年出生,中共党员,本科学历,经济学学士,高级会计师,现任公司第四届董事会董事。未持有本公司股份,未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。与本公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系。已获得上市公司董事任职资格证书。
主要工作经历:
1982年8月至1984年11月任湖北黄石市财贸学校教师,1984年11月至1987年9月任湖北黄石市财政局专管员,1987年10月至1996年10月任财政部驻黄石中央企业组驻厂员、副科级驻厂员、副组长,1996年12月至2005年4月历任深圳市中浩集团董事、财务总监兼总会计师,深圳市医药生产供应总公司财务总监,深圳一致药业股份有限公司董事、财务总监,深圳市航运总公司财务总监,2005年4月至2010年12月任深圳市机场(集团)有限公司财务总监,2005年4月起任深圳市机场(集团)有限公司董事,自2006年5月起任本公司董事。
秦里钟,男,1966年出生,中共党员,研究生学历,高级政工师,未持有本公司股份,未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。现担任公司副总经理,与本公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系。
主要工作经历:
1988年7月至1989年12月在深圳机场筹建办工作,1989年12月至1992年4月在深圳市机场公司人培部工作,1992年4月至1992年7月任深圳市爱特实业公司人事部部长,1992年7月至1994年8月任深圳机场公司人培部调配科科长,1994年8月至1996年4月任深圳机场公司人事培训部副经理,1996年4月至1999年11月任深圳机场公司人事培训部副经理(主持工作),1999年11月至2001年1月任深圳机场公司培训中心主任,(部门正职),2001年1月至2005年6月任深圳市机场国际快件海关监管中心有限公司总经理、党支部书记,2005年6月至今任深圳市机场股份有限公司副总经理。
张淮,男,1964年出生,本科学历。未持有本公司股份,未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。现担任本公司副总经理,与本公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系。
主要工作经历:
1987年7月至1991年3月在民航第一研究所工作,1991年3月至1996年4月任深圳机场公司机务工程部经理助理,1996年5月至1999年3月任深圳机场公司民航业务部科长、副经理,1999年4月至2003年5月任深圳市机场航空货运有限公司副总经理,2003年5月至2005年7月任深圳机场物流发展有限公司公司总经理,2005年7月至2007年8月任深圳市机场股份有限公司经营管理部部长,2007年8月至今任深圳市机场股份有限公司副总经理。
贾华,男,1960年出生,中共党员,博士研究生学历,助理工程师,未持有本公司股份,未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。现担任公司副总经理,与本公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系。
主要工作经历:
1978年12月至1989年9月任民航陕西省局机务大队特种设备组长、副中队长;1989年9月至1991年7月,任民航西北航空公司飞机维修厂六车间副主任;1991年7月至1993年12月,任深圳机场公司机务工程部副主任、代理主任;1993年12月至任2007年8月,任深圳市机场股份有限公司机坪服务部副经理、经理;2007年8月起任深圳市机场股份有限公司副总经理。
支广纬,男,1963年出生,中共党员,硕士研究生,高级会计师,持有本公司股份58,786股(高管限售股),未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。现担任公司财务总监,与本公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系。
主要工作经历:
1984年7月至1992年8月在西安公路学院经济系任教,1992年8月至1993年9月在深圳机场公司财务部工作,1993年9月至1996年4月任深圳机场公司任审计部副经理,1996年4月至2004年4月任深圳市机场(集团)有限公司财务部部长,2004年4月至2005年6月任深圳市机场(集团)有限公司副总会计师兼计财部部长,2005年6月至2008年4月任深圳市机场股份有限公司董事会秘书,2005年6月起任公司财务总监。
唐朝清,男,1956年出生,中共党员,本科学历,会计师。未持有本公司股份,未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。现担任公司审计部部长,与本公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系。
主要工作经历:
1976年2月至1979年12月在中国民用航空兰州管理局中川站汽车连服役,1980年1月至1985年12月在甘肃省民航局财务处供应科工作,1986年1月至1992年12月任甘肃省民航局运输服务公司财务科科长,1992年12月至2004年12月任深圳机场(集团)公司计财部会计科科长,2004年12至2005年4月任深圳机场(集团)公司审计部副部长,2005年4至今任深圳市机场股份有限公司审计部部长。
史晓梅,女,1970年出生,本科学历,高级会计师。未持有本公司股份,未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。现担任本公司计划财务部部长,与本公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系。
主要工作经历:
1992年7月至1994年7月在江苏省扬州市财政局工作,1994年8月至1999年4月在深圳市深茂集团有限公司财务部工作,1999年4月至2005年4月在深圳市机场(集团)有限公司计划财务部财务管理科工作,2005年4月至2007年6月任深圳市机场(集团)有限公司计划财务部会计管理助理经理,2007年6月至2009年10月任深圳市机场股份有限公司计划财务部副部长,2009年10月至今任深圳市机场股份有限公司计划财务部部长。
证券代码:000089 证券简称:深圳机场 公告编号:2010-046
深圳市机场股份有限公司
职工代表大会关于选举职工监事的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司第四届监事会于2010年任期届满。公司第二届职工代表大会第三次会议于2010年12月13日在机场信息大厦101报告厅召开,会议选举应学民先生为公司第五届监事会职工监事。
特此公告。
深圳机场股份有限公司监事会
二〇一〇年十二月十三日
附应学民先生简历:
应学民,男,汉族,中共党员,1965 年11 月出生,硕士研究生。现任公司第四届监事会职工监事。与控股股东不存在关联关系,未持有本公司股份,未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
主要工作经历:
1986年07月至1991年12月 民航华东管理局调度室 管制员
1991年12月至1994年05月 深圳机场公司指挥中心 指挥员、主任助理
1994年05月至1996年03月 深圳机场公司安全生产部 安全生产科科长
1996年03月至2004年10月 深圳机场公司安全督察部 副经理(2001年9月起主持工作)
(其中:2003年08月至2004年10月 加拿大康考蒂娅大学航空管理专业进修MBA)
2004年11月至2005年08月 深圳市机场(集团)有限公司民航规划发展部 副部长
2005年08月至2006年08月 深圳市机场(集团)有限公司投资发展部 副部长
2006年08月至2007年06月 深圳市机场(集团)有限公司党群工作部副部长(主持工作)部长
2007年06月至今 深圳市机场股份有限公司航空业务部部长
证券代码:000089 证券简称:深圳机场 公告编号:2010-047
深圳市机场股份有限公司
第五届监事会第一次临时会议决议公告
本公司及监事会全体成员,保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
深圳市机场股份有限公司第五届监事会第一次临时会议提前一个工作日电话通知各位监事,会议于2010年12月13日17:30时在公司信息大楼401会议室召开。会议应到监事3人,实到3人,吴建飞、赵青萍、应学民监事亲自出席了本次会议。会议的召开符合法律、法规、规章和公司章程的规定。会议一致推举吴建飞监事主持本次会议。
会议审议并表决通过:关于选举吴建飞监事为公司第五届监事会主席的议案。
本项议案以3票同意,0票反对,0票弃权获得通过。
特此公告。
深圳市机场股份有限公司监事会
二〇一〇年十二月十三日
吴建飞:男,1959年出生,中共党员,本科学历,高级政工师,未持有本公司股份,未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。现担任本公司控股股东-深圳市机场(集团)有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席,与本公司存在关联关系。
主要工作经历:
1982年8月至1994年6月历任任民航安徽省局运输科技术员、办公室秘书、副主任,1994年7月至1999年11月任深圳机场(集团)公司党办副主任、党群部主任,1999年11月至2004年11月任?深圳市机场股份有限公司党委副书记,2004年11月至2006年1月任深圳市机场(集团)有限公司总经理助理,2006年1月至2007年7月任深圳市机场股份有限公司副总经理,2007年7月至今任深圳市机场(集团)有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席。