本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　湖南湘邮科技股份有限公司第四届董事会第四次会议于 2010年12月13日以通讯表决方式召开，会议通知于2010年12月2日通过专人或传真方式传达至各位董事。会议应到董事12人，实到董事12人。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的要求。会议审议通过如下决议：

　　一、会议以12票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于同意王飞先生辞去公司董事会秘书、财务负责人及副总裁的议案》，同意王飞先生因个人原因辞去公司董事会秘书、财务负责人及副总裁职务。

　　二、会议以12票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任黄安国先生担任公司第四届董事会秘书的议案》，聘任黄安国先生担任公司第四届董事会秘书,任期与本届董事会相同。黄安国先生已获得上海证券交易所颁发的第38期董事会秘书培训资格证。

　　三、会议以12票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任刘朝晖女士担任公司财务总监的议案》，聘任刘朝晖女士担任公司财务总监，任期与公司现任其他高管相同。

　　公司独立董事就议案二、议案三发表独立意见，一致认为：新聘任的董事会秘书和财务总监不存在《公司法》第一百四十七条规定的情形，符合公司高级管理人员的任职条件，提名和选举程序符合有关法律法规的规定，同意黄安国先生担任公司董事会秘书、刘朝晖女士担任公司财务总监。

　　特此公告!

　　湖南湘邮科技股份有限公司

　　董事会

　　二Ο一Ο年十二月十三日

　　附件一： 黄安国先生、刘朝晖女士简历

　　黄安国，男，1973年4月出生，苗族，籍贯湖南沅陵，中共党员，经济法硕士，经济师。2004年6月毕业于湖南大学。2003年5月进入湘邮科技工作。历任公司企业管理部副总经理、总经理，总裁办公室副主任、主任，审计部总经理，公司法律顾问，运营事业部副总经理。

　　刘朝晖，女，1968年5月出生，汉族，籍贯湖南宁乡，中共党员，金融学学士，高级会计师。1991年7月毕业于上海财经大学。1991年9月进入湖南邮电科研院工作。历任公司财务科副科长、科长，公司计划财务部经理。