本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　　公司已于2010年12月4日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》上刊登了《公司六届十二次董事会决议公告》及《关于召开公司2010年第二次临时股东大会的通知》,公告了载明了公司召开2010年第二次临时股东大会(以下简称"本次股东大会")的时间、地点、审议事项等有关事宜。

　　2010年12月8日,本次股东大会召集人即公司董事会收到公司第二大股东福建省南纸股份有限公司(以下简称"福建南纸",持有公司5900万股股票,占公司股份总数的5.55%)提交的临时提案即《关于漳州水仙药业有限公司以自有资金参与竞买南平星光大厦固定资产、福建省南平星光大厦有限公司100%股权及南平星光旅行社有限公司16.67%股权的提案》,建议公司董事会将该提案提交本次股东大会审议并表决。

　　本次建议公司控股子公司漳州水仙药业有限公司参与竞买的资产，为福建南纸通过福建省产权交易中心公开转让其持有的南平星光大厦固定资产、福建省南平星光大厦有限公司100%股权及南平星光旅行社有限公司16.67%股权。转让方式：公开竞价捆绑一并出让。挂牌价为人民币：10356万元。建议以上述挂牌价为依据，以不高于人民币10400元（含10400万元、不含税费）参与竞买。

　　上述增加临时提案的程序及内容符合相关法律、法规及《公司章程》的规定,根据2010年12月10日公司六届十三次董事会决议，同意将上述提案提交公司于2010年12月20日召开的2010年第二次临时股东大会审议。

　　本次控股子公司参与竞买本公司股东资产，将构成关联交易。公司独立董事已就此发表了独立意见，认为本次拟竞买资产已经中介评估与审计，并通过公开竞价方式受让，交易事项与交易条件公平、合理。公司关联董事黄国英已在董事会上对此事项回避表决，公司关联股东将在2010年第二次临时股东大会上对该议案回避表决。

　　上述临时提案全文与原公司2010年第二次临时股东大会会议文件一并公告于上海证券交易所网站。除增加上述临时提案外,原公司2010年第二次临时股东大会通知中列明的其他条款均保持不变。

　　特此公告

　　福建省青山纸业股份有限公司

　　董 事 会

　　二○一○年十二月十三日