本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广西贵糖（集团）股份有限公司第五届第十六次董事会会议于2010年12月12日以通讯表决方式召开，本次会议通知以书面及传真方式于2010年12月1日发出。应参加会议的董事5人，实际参加会议的董事5人。会议由董事长黄振标先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并表决通过了《关于向广西北部湾银行股份有限公司贵港分行申请综合授信5000万元的议案》。

　　为了确保生产经营正常运行、充分利用各种结算方式的优势，灵活运用各种融资手段，提高公司的资金使用效率，从2010年12月15日起至2011年12月15日止，公司拟向广西北部湾银行股份有限公司贵港分行申请融资总额5000万元，包括流动资金借款、信用证以及票据业务。在综合授信额度内，根据公司的资金需求情况，由董事长决定申请的信贷品种、金额、期限及融资方式。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票

　　特此公告。

　　广西贵糖（集团）股份有限公司

　　董 事 会

　　二0一0年十二月十二日