本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、执行董事辞任

　　公司董事会于2010年12月10日收到执行董事王毅先生的书面辞呈，因工作变动，其辞去所担任的本公司执行董事职务，同时一并辞去其兼任的新东北电气（锦州）电力电容器有限公司（本公司的控股子公司）董事、董事长及总经理职务。根据《公司章程》有关规定，上述事项自报告提出之日起即已生效。

　　经2010年7月22日召开的本公司股东大会选举，王毅先生获聘为公司第六届董事会执行董事。王毅先生已向本公司确认，其与董事会并无任何意见分歧，亦无任何有关王毅先生辞任而须知会本公司证券持有人之事宜。王毅先生的辞任不会导致公司董事会低于法定最低人数。

　　董事会谨此向王毅先生对本公司之宝贵贡献，致以衷心感谢！

　　二、办公通讯地址变更

　　由于公司所在地通讯地址变更的实际情况，公司办公通讯地址发生如下变化：

　　原办公通讯地址：中国辽宁省沈阳市铁西区景星北街38号

　　邮政编码：110025

　　现办公通讯地址：中国辽宁省沈阳市铁西区兴顺街2号

　　邮政编码：110023

　　办公电话和传真号码不变。

　　特此公告

　　东北电气发展股份有限公司

　　董事会

　　二○一○年十二月十三日