证券简称：青海明胶 证券代码：０００６０６ 公告编号：２０１０—０４４
青海明胶股份有限公司
第五届董事会２０１０年第九次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
青海明胶股份有限公司（以下简称：“公司” 或“青海明胶”）第五届董事会２０１０年第九次临时会议通知于２０１０年１２月１０日以电子邮件方式发出，会议于２０１０年１２月１３日以通讯表决方式召开，会议主会场设在西宁市城北区纬一路１８号公司会议室，本次会议应参加表决董事９名（其中：独立董事３名），实际参加表决董事９名。经会议审议，形成如下决议：
会议以同意９票，反对０票，弃权０票审议通过关于对广东明洋明胶有限责任公司增资暨关联交易的议案。
为了支持子公司广东明洋明胶有限责任公司（以下简称“明洋明胶”）的发展，其投资方青海明胶、百洋水产集团股份有限公司（以下简称：“百洋集团”）、化州市群康生物油料有限公司拟签署《广东明洋明胶有限责任公司增资协议》，三方以现金方式同比例向广东明洋明胶有限责任公司增资３０００万元人民币。
公司董事会秘书华彧民先生担任百洋集团董事，百洋集团为公司的关联法人，本次对明洋明胶共同增资构成关联交易。审议本事项时，公司董事成员无关联董事，均参加表决。公司独立董事对此项关联交易发表事前认可和独立意见。本议案无需提交公司股东大会审议。
本次增资具体内容详见公司对子公司增资暨关联交易的公告。
特此公告
青海明胶股份有限公司董事会
２０１０年１２月１３日
证券简称：青海明胶 证券代码：０００６０６ 公告编号：２０１０—０４５
青海明胶股份有限公司
对子公司增资暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、关联交易概述
１、增资的基本情况
青海明胶股份有限公司（以下简称：“公司”或“青海明胶”）与百洋水产集团股份有限公司（以下简称：“百洋集团”）、化州市群康生物油料有限公司（以下简称：“群康生物”） 拟签署《广东明洋明胶有限责任公司增资协议》，三方以现金方式同比例向广东明洋明胶有限责任公司（以下简称“明洋明胶”）增资３０００万元人民币。
明洋明胶本次增资前后各股东出资额及比例为：
| 股东名称 | 增资前 | 增资额
（万元） | 增资后 |
出资额
（万元） | 出资比例
（％） | 出资额
（万元） | 出资比例
（％） |
| 青海明胶 | ５１０ | ５１ | １５３０ | ２０４０ | ５１ |
| 百洋集团 | ２５０ | ２５ | ７５０ | １０００ | ２５ |
| 群康生物 | ２４０ | ２４ | ７２０ | ９６０ | ２４ |
| 合计 | １０００ | １００ | ３０００ | ４０００ | １００ |
２、关联关系说明
公司董事会秘书华彧民先生担任百洋集团董事，依据《深圳证券交易所股票上市规则》第１０．１．３（三）规定，百洋集团为公司的关联法人，本次对明洋明胶共同增资构成关联交易。
３、审批程序
公司于２０１０年１２月１３日以通讯表决方式召开的第五届董事会２０１０年第九次临时会议，以同意９票，反对０票，弃权０票审议通过关于对广东明洋明胶有限责任公司增资暨关联交易的议案，公司董事成员无关联董事，均参加表决。公司独立董事对此项关联交易发表事前认可和独立意见。本次关联交易金额未达到公司２００９年度经审计净资产的５％，无需提交公司股东大会审议。
４、本次关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、关联方基本情况
企业名称：百洋水产集团股份有限公司
住所：南宁高新技术开发区创新西路１６号
法定代表人：孙忠义
注册资金：陆仟陆佰万元
公司类型：股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）
注册号码：４５０１００２００００１２５４（１－１）
经营范围：仅限分公司生产销售配合饲料、浓缩饲料；研究开发饲料、饲料添加剂；农产品加工、销售，水产种苗繁育、销售，水产品养殖、销售，计算机软件开发，场地租赁，道路普通货物运输；对农业、渔业、制造业进行投资。
百洋集团截止２００９年１２月３１日总资产为３５，２９１．８５万元，其中净资产１７，５４５．７７万元。２００９年度实现营业收入４４，９７０．３７万元，实现净利润３，６３３．９８万元。
三、关联交易标的基本情况
企业名称：广东明洋明胶有限责任公司
注册地址：广东省化州市河西工业园区内
注册资本：１０００万元；
经营范围：鱼明胶及其相关产品的研发、销售
成立日期：２０１０年１０月８日
四、交易目的和对上市公司的影响
目的：增资款将用于建设１５００吨鱼皮明胶项目。
影响：可丰富公司产品线，有利于公司实现新的利润增长点，对进一步提高公司整体盈利能力将产生积极影响。
五、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
当年年初至披露日公司与百洋集团发生关联交易为：设立明洋明胶时公司出资５１０万元（详见巨潮资讯网２０１０年１０月１４日公司关于对外投资暨关联交易的补充公告及２０１０年１０月２５日公司第五届董事会２０１０年第七次临时会议决议公告）；本次同比例共同增资，公司出资１５３０万元。累计发生关联交易的金额为：公司总出资额２０４０万元。
六、独立董事事前认可和独立意见
公司独立董事事前审查认可了此项对子公司增资暨关联交易，并发表独立意见如下：
１、公司董事会秘书华彧民先生担任百洋集团董事，百洋集团为公司的关联法人，本次对明洋明胶共同增资构成关联交易。
２、投资三方同比例对明洋明胶增资，增资资金将用于建设１５００吨鱼皮明胶项目。
３、本次交易有利于公司实现新的利润增长点，符合公司及广大股东的利益，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。
七、备查文件
１、公司第五届董事会２０１０年第九次临时会议决议。
２、公司独立董事关于对子公司增资暨关联交易的事前认可和独立意见。
特此公告
青海明胶股份有限公司
董事会
２０１０年１２月１３日
