本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会无新增、变更、否决议案的情况；

　　2、本次股东大会以现场会议方式召开。

　　一、会议召开和出席情况

　　1、会议召开时间：2010年12月13日 星期一 上午10：00-12：00

　　2、会议召开地点：辽宁大金重工股份有限公司会议室

　　3、会议召开方式：现场投票表决

　　4、会议召集人：公司董事会

　　5、会议主持人：董事长金鑫先生

　　6、本次临时股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关法律、法规及规范性法律文件规定。

　　7、会议出席情况：

　　出席会议的股东及授权代表共4人，代表股份90,000,000股，占上市公司有表决权总股份的75%，公司全体董事、监事和董事会秘书出席会议，其他高级管理人员、保荐机构代表、律师代表列席会议。

　　二、议案审议表决情况

　　1、审议通过《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》

　　表决结果：出席会议有表决权股为90,000,000股，同意90,000,000股，同意票占出席会议有表决权股份的100%，反对0股，弃权0股。

　　2、《关于公司增加注册资本的议案》

　　表决结果：出席会议有表决权股为90,000,000股，同意90,000,000股，同意票占出席会议有表决权股份的100%，反对0股，弃权0股。

　　三、律师出具的法律意见

　　北京市中伦文德律师事务所指派律师到会见证本次临时股东大会，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序，出席本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会作出的决议合法、有效。

　　四、备查文件

　　1、2010年度第四次临时股东大会决议；

　　2、北京市中伦文德律师事务所关于辽宁大金重工股份有限公司2010年度第四次临时股东大会的律师见证法律意见书。

　　特此公告。

　　辽宁大金重工股份有限公司董事会

　　2010年12月13日