证券代码：００２４６６ 证券简称：天齐锂业 公告编号：２０１０－０１６
四川天齐锂业股份有限公司
第二届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川天齐锂业股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１０年１２月１３日上午９：３０ 在四川省射洪县太和镇城北公司会议室以通讯方式召开第二届董事会第二次会议。蒋卫平先生召集并主持会议。本次会议的通知已于２０１０年１２月８日以传真、邮件和专人送达等方式提交给全体董事和部分监事、高级管理人员。本次会议应参加表决董事６名（其中独立董事２名），实际参加表决董事６名。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。
全体与会董事经过认真审议，表决通过以下决议：
一、审议通过了《关于增补公司独立董事的议案》
表决结果：同意６票，反对０票，弃权０票
公司２０１０年１１月２３日召开的２０１０年第１次临时股东大会选举产生了公司第二届董事会成员６名，其中非独立董事４名，独立董事２名。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规范性文件以及《公司章程》“第一百零六条 董事会由７名董事组成，其中独立董事３名。”规定，同意增补阮响华先生为会计专业独立董事候选人。（阮响华先生简历见附件）
公司现任独立董事对本议案的独立意见详见同日巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）及《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》。
该项议案尚需提交公司股东大会审议，且候选人尚需报经深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交公司股东大会审议。
公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计没有超过公司董事总数的二分之一。
二、审议通过了《关于建立〈独立董事津贴办法〉的议案》
表决结果：同意６票，反对０票，弃权０票
公司建立《独立董事津贴办法》，其独立董事津贴为每年７２，０００．００元（含税），个人所得税由公司代扣代缴。
公司独立董事已对该议案发表独立意见，并同意提交公司股东大会审议”。
《独立董事津贴办法》和公司独立董事“关于建立《独立董事津贴办法》的独立意见” 详见同日巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）及《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》。
三、审议通过了《关于使用部分超募资金补充流动资金的议案》
表决结果：同意６票，反对０票，弃权０票
本次使用８，０００万元超募资金用于补充流动资金，有利于降低公司财务费用，保障公司原、辅材料采购款项的支付，提高资金使用效率，满足公司业务增长对流动资金的需求，提高公司盈利能力，符合全体股东的利益和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《中小企业板信息披露业务备忘录第２９号：超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》的规定，同意使用８，０００万元超募资金补充流动资金。
公司独立董事、保荐代表人已就该事项分别发表了意见。具体内容详见同日巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）及《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》。
公司《关于使用部分超募资金补充流动资金的公告》详见同日巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）及《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》。
四、审议通过了《关于召开２０１０年第２次临时股东大会的议案》
表决结果：同意６票，反对０票，弃权０票
拟定于２０１０年１２月３０日（星期四）召开公司２０１０年第２次临时股东大会，审议以下议案：
１、《关于增补公司独立董事的议案》
２、《关于建立〈独立董事津贴办法〉的议案》。
３、《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》
４、《关于修订〈对外担保制度〉的议案》
公司《关于召开２０１０年第２次临时股东大会的通知》详见同日巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）及《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》。
特此公告。
四川天齐锂业股份有限公司
董事会
二〇一〇年十二月十四日
附件：
四川天齐锂业股份有限公司
会计专业独立董事候选人阮响华先生简历
阮响华先生生于１９７０ 年，硕士学历，注册会计师，历任重庆长安机器制造厂审计处助理审计师，重庆会计师事务所项目经理，香港赵维汉潘展聪会计师事务所高级审计员，重庆天健会计师事务所高级经理，重庆天健会计师事务所四川分所总经理，获西南财经大学 ＥＭＢＡ、澳洲注册会计师资格，具有深交所独立董事任职资格。现任天健正信会计师事务所四川分所总经理、广西桂冠电力股份有限公司第六届董事会独立董事。
阮响华先生与本公司控股股东及实际控制人和其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
证券代码：００２４６６ 证券简称：天齐锂业 公告编号：２０１０－ ００１７
四川天齐锂业股份有限公司
关于使用部分超募资金补充流动资金的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、募集资金情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可［２０１０］１０６２”号文核准，四川天齐锂业股份有限公司（以下简称“公司”）首次向社会公开发行人民币普通股（Ａ 股）股票２，４５０ 万股，发行价格为每股人民币３０．００元，共计募集资金为人民币７３５，０００，０００．００元，扣除发行费用人民币５７，４３３，２５２．８０元后，实际募集资金净额为６７７，５６６，７４７．２０元，募集资金运用项目总投资额为２６４，９７０，０００．００元，超额募集资金４１２，５９６，７４７．２０元。公司以上募集资金已经信永中和会计师事务所有限责任公司成都分所审验，并出具了“ＸＹＺＨ／２０１０ＣＤＡ２０１２”号《验资报告》予以确认。本公司全部募集资金已存放于募集资金专户进行管理。
二、关于使用部分超募资金补充流动资金的必要性及使用计划
公司已在《招股说明书》中披露募集资金使用用途为“如果募集资金净额超出项目投资总额，将用于补充公司日常生产经营所需的流动资金；如实际募集资金不足，公司将自筹解决。”目前，公司暂无新的项目建设，原计划募集资金能完全满足项目建设需要。
随着公司生产经营规模的逐渐扩大，为满足因进口锂辉石等原材料采购增加所致的日常经营活动资金需求，降低进口代付、票据贴现等财务费用，保障公司原、辅材料采购款项的支付，提高资金使用效率，公司拟使用超募资金８，０００万元用于补充流动资金。该部分资金主要用于支付采购的原材料款项等。
三、公司相关承诺
根据《中小企业板信息披露业务备忘录第２９ 号：超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》的规定，公司最近十二个月未进行证券投资等高风险投资，公司补充流动资金后十二个月内，也不进行证券投资等高风险投资。
四、决策程序及相关意见
１、公司第二届董事会第二次会议审议通过了《关于使用部分超募资金补充流动资金的议案》。
２、公司独立董事就议案发表独立意见认为：“公司本次使用超募资金８，０００万元补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，满足公司业务增长对流动资金的需求，提高公司盈利能力，符合全体股东的利益；超募资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的政策进行，不存在变相改变募集资金投向和损害投资者利益的情况。”同意使用超募资金８，０００万元补充流动资金。
３、公司保荐机构认为：“公司使用超募资金８，０００万元补充流动资金符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《中小企业板信息披露业务备忘录第２９ 号：超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》等相关规定的要求，有利于提高超募资金使用效率，降低公司财务费用，同意该超募资金使用计划。”
以上决策程序及相关意见详见同日巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）及《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》。
五、备查文件：
１、第二届董事会第二次会议决议。
２、独立董事发表的独立意见。
３、保荐机构出具的专项意见
特此公告。
四川天齐锂业股份有限公司
董事会
二〇一〇年十二月十四日
证券代码：００２４６６ 证券简称：天齐锂业 公告编号：２０１０－ ００１８
四川天齐锂业股份有限公司
关于召开２０１０年第２次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川天齐锂业股份有限公司第二届董事会第二次会议于２０１０年１２月１３日上午９：３０以通讯方式召开，会议决定于２０１０年１２月３０日上午９：３０在四川省射洪县太和镇城北公司三楼会议室召开２０１０年第２次临时股东大会。现将本次股东大会的有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
１．召集人：公司董事会。
２．会议时间：２０１０年１２月３０日（星期四）上午９：３０。
３：会议地点：四川省射洪县太和镇城北公司三楼会议室。
４．会议召开方式：本次股东大会采取现场投票的方式。
５、股权登记日：２０１０年１２月２７日（星期一）。
６．出席对象：
（１）截止２０１０年１２月２７日下午１５：００交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的并办理了出席会议登记手续的公司全体股东。股东可以委托代理人出席会议并参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
（２）本公司董事、监事及高级管理人员。
（３）本公司聘请的律师、保荐代表人。
二、会议审议事项
１、《关于增补阮响华先生为公司独立董事候选人的议案》。
２、《关于建立〈独立董事津贴办法〉的议案》。
３、《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》
４、《关于修订〈对外担保制度〉的议案》
注：１、第１、２项为第二届董事会第二次会议审议提交议案，其中《独立董事津贴办法》详见同日公司指定信息披露网站巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）
２、第３、４项为第二届董事会第一次会议审议提交议案，其《关联交易决策制度》和《对外担保制度》详见２０１０年１１月２３日的公司指定信息披露网站巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
三、会议登记事项
１、登记手续：
（１）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续。
（２）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、单位持股凭证、法定代表人证明书或法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续。
（３）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人股东账户卡及持股凭证等办理登记手续。
（４）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，不接受电话登记。
２、登记地点：四川省射洪县太和镇城北四川天齐锂业股份有限公司证券投资部，邮政编码：６２９２００，信函请注明“股东大会”字样。
３、登记时间： ２０１０年１２月２９日（星期三）上午９：００－１１：３０，下午１３：３０－１６：００。
４、联系方式：
联系人：李波、颜怀彦
联系电话：０８２５－６６９１３３８
联系传真：０８２５－６６９１３３８
四、其他事项
公司股东参加会议的食宿及交通费用自理。
特此公告！
四川天齐锂业股份有限公司
董事会
二〇一〇年十二月十四日
附件：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表我单位（本人）参加四川天齐锂业股份有限公司２０１０年第２次临时股东大会，并代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。
委托人（签名／盖章）：
委托人身份证号／营业执照号：
委托人持有股数：
委托人股东账号：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托日期：２０１０ 年１２月３０日
本公司／本人对本次临时股东大会各项议案的表决意见
■
注：如同意则在表决的“同意”栏打“√”，反对则在表决的“反对栏”打“×”，弃权则在表决的“弃权”栏打“－”。
