中航地产股份有限公司

　　证券代码：００００４３ 证券简称：中航地产 公告编号：２０１０－５３

　　中航地产股份有限公司

　　第六届董事会第七次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　中航地产股份有限公司董事会２０１０年１２月３日以电子邮件、书面传真和专人送达方式发出召开公司第六届董事会第七次会议通知。会议于２０１０年１２月１３日在深圳市福田区振华路１６３号飞亚达大厦西座六层公司第五会议室召开，应参加表决９人，实际参加表决９人，分别为仇慎谦、张宝华、汪名川、曾军、石正林、黄勇峰、徐俊达、王建新、武建设，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议经审议做出了如下决议：

　　一、审议通过了《关于公司为深圳保安自行车有限公司提供贷款担保的议案》（同意票９票，反对票０票，弃权票０票），提交公司股东大会审议。

　　董事会同意公司为深圳保安自行车有限公司向银行贷款提供担保，并由其股东深圳市金诚印刷有限公司及周子骞先生合计持有的保安自行车公司８５％的股权作反担保。本次贷款担保金额为２２００万人民币，期限一年，自签订贷款担保合同之日起算。

　　本事项具体内容详见公司在《证券时报》和巨潮资讯网刊登的《关于公司为深圳保安自行车有限公司贷款提供担保的公告》。

　　二、审议通过了《关于公司为中航物业管理有限公司向广东发展银行股份有限公司深圳分行借款提供担保的议案》（同意票９票、反对票０票，弃权票０票），提交公司股东大会审议。

　　公司全资子公司中航物业管理有限公司为解决其材料采购及日常周转资金需求，向广东发展银行股份有限公司深圳分行申请流动资金借款，金额为人民币陆仟万元整（ＲＭＢ６０，０００，０００．００元），期限一年，董事会同意公司为上述贷款提供连带保证责任。

　　三、审议通过了《关于公司为深圳中航幕墙工程有限公司银行授信提供担保延期两年的议案》（同意票９票、反对票０票，弃权票０票），提交公司股东大会审议。

　　２００９年１２月２４日，公司２００９年第五次临时股东大会审议通过了《关于公司为深圳中航幕墙工程有限公司银行授信提供担保的议案》，深圳中航幕墙工程有限公司为用于各工程投标及日后工程运作需要开立银行投标保函、预付款保函、履约保函，向银行申请金额为人民币伍仟万元整（ＲＭＢ５０，０００，０００．００元）的免保证金授信额度，由公司提供连带责任担保，期限一年，将于２０１０年１２月２４日到期。

　　为保证深圳中航幕墙工程有限公司各项业务顺利推进，董事会同意公司继续为其提供金额为人民币伍仟万元整（ＲＭＢ５０，０００，０００．００元）的银行免保证金授信额度的连带责任担保，期限两年。

　　前述两项担保事项具体内容详见公司在《证券时报》和巨潮资讯网刊登的《关于为子公司提供担保的公告》。

　　四、审议通过了《关于公司向上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行申请人民币授信的议案》（同意票９票，反对票０票，弃权票０票）。

　　为满足公司资金需求，董事会同意公司向上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行申请人民币授信额度不超过叁亿元整（ＲＭＢ３００，０００，０００．００元），期限不超过五年，以公司所属江西佳利商城住宅开发有限公司拥有的四块土地使用权（土地证分别为：饶府国用 （２００５） 第３３４ 号、饶府国用 （２００５） 第３３５ 号、饶府国用 （２００５） 第３３６ 号、饶府国用 （２００５） 第３３７ 号）及江西佳利商场新天地广场有限公司拥有的两块土地使用权（土地证分别为：饶府国用（２００５） 第３２９号、饶府国用（２００５） 第３３０号）提供抵押担保。

　　五、审议通过了《关于公司所属深圳市中航建设监理有限公司与深圳市中航长泰投资发展有限公司间关联交易事项的议案》（同意票４票，反对票０票，弃权票０票），提交公司股东大会审议。

　　董事会同意公司控股子公司深圳市中航建设监理有限公司（以下简称中航监理）为深圳市中航长泰投资发展有限公司（以下简称中航长泰）开发的“深圳龙华 中航天逸花园”项目提供工程监理服务，监理服务期限为１６１１日历天（其中包括施工阶段服务期限１２４６日历天，保修阶段服务期限３６５日历天），监理服务收费总金额共计人民币１８９８．８２万元（其中包括施工阶段监理服务收费１８０８．４万元，保修阶段监理服务收费９０．４２万元）。当工程投资额超出工程概算投资额±１％时，双方同意按照国家法定监理收费标准调整确定监理服务收费金额。

　　由于中航监理是公司控股子公司，中航长泰是深圳中航城发展有限公司的控股子公司，深圳中航城发展有限公司是公司控股股东中国航空技术深圳有限公司的全资子公司，同时持有公司７．１７％的股份，因此本次交易构成了公司的关联交易。关联董事仇慎谦、汪名川、曾军、石正林、黄勇峰回避了对该项议案的表决，由非关联董事张宝华、徐俊达、王建新、武建设对该议案进行了表决。

　　公司独立董事徐俊达、王建新、武建设对本议案发表了独立意见，认为：中航监理与中航长泰发生的有关“深圳龙华 中航天逸花园”的关联交易遵循了“公正、公开、公平”的原则，中航监理通过深圳市建设局批准直接发包获得的监理工程，符合深圳市建设工程招投标相关规定，同时签订的合同条款为公平合理的正常商业条款，不存在损害中小股东利益的情形，有利于中航监理拓展业务。公司董事会在审议该关联交易议案时，表决程序合法，关联董事进行了回避，符合有关法律、法规和公司章程的规定。我们同意将该议案提交董事会审议，并同意公司第六届董事会第七次会议做出的审议通过《关于公司所属深圳市中航建设监理有限公司与深圳市中航长泰投资发展有限公司间关联交易事项的议案》的决议。

　　本事项具体内容详见公司刊登在《证券时报》和巨潮资讯网上的《关于公司工程监理关联交易事项的公告》。

　　六、审议通过了《关于北京凯迪克格兰云天大酒店租赁费相关事项调整的议案》（同意票４票，反对票０票，弃权票０票），提交公司股东大会审议。

　　２００７年２月８日，公司控股子公司深圳格兰云天酒店管理有限公司（原名深圳市中航酒店管理有限公司，以下简称酒店管理公司）与中国航空技术国际控股有限公司（原名中国航空技术进出口总公司，以下简称中航国际）签署了《凯迪克大酒店租赁经营合同》，约定由酒店管理公司租赁经营北京凯迪克格兰云天大酒店（原名北京凯迪克大酒店），租赁期限为１５ 年，自２００７年１月１日起至２０２１年１２月３１日止；租赁费标准为人民币２５００万元／年，按季度支付；该租赁费标准前３ 年不变，自第４ 年起，双方可根据市场情况每３ 年对租赁费进行一次协商调整。

　　２００９年１２月１日，酒店管理公司与中航国际签署了《凯迪克大酒店租赁经营补充协议》，对北京凯迪克格兰云天大酒店２００９年度租赁费相关事项进行调整。酒店管理公司应支付的２００９年度租赁费调整为固定租金和浮动租金，其中固定租金为人民币１０００万元整，在本年度结束前３０日内一次性支付；浮动租金为北京凯迪克格兰云天大酒店２００９年利润总额的５０％（以经审计后的利润总额为计算基准），在审计结束后３０日内支付。

　　根据租赁双方的协商情况，董事会同意酒店管理公司与中航国际重新签订租赁合同，约定北京凯迪克格兰云天大酒店租金减免及地下室一层对外出租租金提留事宜，具体为：将地下一层纳入中航国际与酒店管理公司的租赁合同，一并核算租赁费；租赁费由原固定租金、浮动租金两部分调整为固定租金，不再计提浮动租金；２０１０年租赁费参考２００９年的标准执行，即固定租金１，０００．００万元整，本年度结束前３０日内一次性支付；２０１１－２０１２年固定租金为１８６０万元／年，２０１３－２０１４年固定租金为２０００万元／年，２０１５－２０１６年固定租金为２１５０万元／年，２０１６年以后固定租金另行商议。

　　酒店管理公司是公司的控股子公司，中航国际是公司的实际控制人，因此本次租赁费相关事项调整构成公司的关联交易。关联董事仇慎谦、汪名川、曾军、石正林、黄勇峰回避了对本议案的表决，由非关联董事张宝华、徐俊达、王建新、武建设对本议案进行表决。

　　公司独立董事徐俊达、王建新、武建设对本议案发表了独立意见，认为：此次对北京凯迪克格兰云天大酒店租赁费进行相关调整，更加充分考虑了酒店的实际经营情况，本次调整将减免部分租赁费，保证了酒店正常稳定的经营，有利于缓解酒店管理公司的资金压力，也符合全体股东的利益。公司董事会在审议该关联交易议案时，表决程序合法，关联董事进行了回避，符合有关法律、法规和公司章程的规定。我们同意将该议案提交董事会审议，并同意公司第六届董事会第七次会议做出的审议通过《关于北京凯迪克格兰云天大酒店租赁费调整相关事项的议案》的决议。

　　酒店管理公司与中航国际就前述租赁费调整事项重新签订租赁合同后，公司将及时在巨潮资讯网和《证券时报》上披露关联交易专项公告。

　　七、审议通过了《关于投资设立厦门中航物业管理有限公司的议案》（同意票４票，反对票０票，弃权票０票）。

　　董事会同意公司全资子公司中航物业管理有限公司（以下简称中航物业）与中国航空技术厦门有限公司（以下简称中航技厦门公司）共同投资设立厦门中航物业管理有限公司，负责海西区域的物业管理业务。投资标的基本情况如下：

　　投资企业名称：厦门中航物业管理有限公司（暂定名，以工商登记核准名为准）。

　　注册资本及出资方式：人民币６００万元整，由中航物业出资４２０万元，占股７０％；中航技厦门公司出资１８０万，占股３０％。

　　经营范围：物业管理、房地产租赁；房地产的售后服务、市政工程管理、绿化工程、环境卫生、生活网点的管理和服务；空调、水电、机电设备的安装、维修、保养；房屋装修、维修；企事业单位的后勤服务和管理；会议、礼仪的策划和咨询。

　　中航物业是公司全资子公司，中航技厦门公司是公司实际控制人中国航空技术国际控股有限公司的全资子公司，因此本投资事项构成公司关联交易。关联董事仇慎谦、汪名川、曾军、石正林、黄勇峰回避了对本议案的表决，由非关联董事张宝华、徐俊达、王建新、武建设对本议案进行表决。

　　公司独立董事徐俊达、王建新、武建设对本议案发表了独立意见，认为：中航物业参与投资设立厦门中航物业管理有限公司，能更好地拓展海西区域的物业服务项目，有利于提升中航物业品牌影响力，对公司及全体股东是有利的，未损害中小股东的利益；本次关联交易事项的表决程序合法，公司关联董事进行了回避，符合有关法律、法规和公司章程的规定。我们同意将该议案提交董事会审议，并同意公司第六届董事会第七次会议做出的审议通过《关于投资设立厦门中航物业管理有限公司的议案》的决议。

　　中航物业与中航技厦门公司就前述对外投资事项签订出资协议后，公司将及时在巨潮资讯网和《证券时报》上披露关联交易专项公告。

　　八、审议通过了《关于公司２０１１年日常关联交易预计发生额的议案》（同意票４票，反对票０票，弃权票０票），提交公司股东大会审议。

　　根据深圳证券交易所《股票上市规则》对上市公司日常关联交易的相关规定，董事会同意２０１１年公司及下属企业与关联方进行的各类日常关联交易合同额总计预计约人民币３８，７６１万元。

　　在审议该关联交易事项时，关联董事仇慎谦、汪名川、曾军、石正林、黄勇峰回避了对该项议案的表决，由非关联董事张宝华、徐俊达、王建新、武建设对该议案进行了表决。

　　公司独立董事徐俊达、王建新、武建设对本议案发表了独立意见，认为：公司２０１１年关联交易是公司及下属企业与部分关联方发生的正常和必要的业务往来，交易事项比较真实、准确的反映了公司日常关联交易情况。所预计的关联交易是公司相关业务拓展需要，符合公司经营发展战略，交易价格公平合理，按照市场价格执行，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。此类交易是一种完全的市场行为，不会影响公司独立性，不会对公司的持续经营能力产生影响。公司董事会在审议该关联交易议案时，表决程序合法，关联董事进行了回避，符合有关法律、法规和公司章程的规定。我们同意将该议案提交董事会审议，并同意公司第六届董事会第七次会议做出的审议通过《关于公司２０１１年日常关联交易预计发生额的议案》的决议。

　　本事项具体内容详见公司刊登在《证券时报》和巨潮资讯网上的《关于２０１１年日常关联交易预计发生额的公告》。

　　九、审议通过了《防范大股东及其关联方资金占用管理制度》（同意票９票、反对票０票，弃权票０票）。

　　本制度具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网上的《防范大股东及其关联方资金占用管理制度》。

　　十、审议通过了《关于公司召开２０１０年第三次临时股东大会的议案》（同意票９票、反对票０票，弃权票０票）。

　　根据公司经营管理的实际情况，按照有关法律、法规和《公司章程》的规定，董事会决定于２０１０年１２月３０日召开公司２０１０年第三次临时股东大会。

　　本次股东大会具体内容详见公司刊登在《证券时报》和巨潮资讯网上的《关于召开２０１０年第三次临时股东大会的通知》。

　　特此公告。

　　中航地产股份有限公司

　　董 事 会

　　二○一○年十二月十三日

　　证券代码：００００４３ 证券简称：中航地产 公告编号：２０１０－５８

　　中航地产股份有限公司

　　关于公司２０１１年日常关联交易预计发生额的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　释义：

　　１、公司：中航地产股份有限公司

　　２、中航工业：中国航空工业集团公司

　　３、中航国际：中国航空技术国际控股有限公司

　　４、深圳中航：中国航空技术深圳有限公司

　　为了强化关联交易管理，提高决策效率，根据《深圳证券交易所股票上市规则》关于上市公司日常关联交易的相关规定，现对２０１１年公司及下属企业与关联方发生的日常关联交易总金额预计如下：

　　一、２０１１年日常关联交易预计基本情况

　　预计２０１１年公司及下属企业与关联方进行的各类日常关联交易合同额总计约人民币３８，７６１万元，具体如下：

　　单位：人民币万元

　　■

　　关于本次关联交易预计的说明：

　　（一）２０１１年关联交易预计中：（１）已签合同的关联交易均按具体合同条款预计在２０１１年度将发生的交易金额；（２）可能在２０１１年签订合同的关联交易预计金额为其合同总金额，其中部分为持续性关联交易，相关合同在２０１１年度未能履行完毕的将延续到以后年度。

　　（二）在２０１１年实际执行中，对于预计范围内且未超出预计金额的日常关联交易，公司不再提交董事会或者股东大会审议，对金额较大的交易进行详细专项披露；对于未在预计范围内或超出预计金额的关联交易，公司将严格履行内部决策程序，并及时准确地进行信息披露。

　　二、主要关联方介绍和关联关系

　　根据公司产权和控制关系（见下图）以及《深圳证券交易所股票上市规则》关于关联方界定的相关规定，公司２０１１年度预计的关联交易主要涉及四类关联方，分别为：中航工业及下属企业（中航国际及下属企业除外）、中航国际及下属企业（深圳中航及下属企业除外）、深圳中航及下属企业、其他关联方。

　　■

　　（一）中航工业及下属企业（中航国际及下属企业除外）

　　１、中航工业基本情况

　　注册地址：北京市朝阳区建国路１２８号

　　法定代表人：林左鸣

　　注册资本：人民币６４０亿元

　　经营范围：许可经营项目：军用航空器及发动机、制导武器、军用燃气轮机、武器装备配套系统与产品的研究、设计、研制、试验、生产、销售、维修、保障及服务等业务。一般经营项目：金融、租赁、通用航空服务、交通运输、医疗、工程勘察设计、工程承包与施工、房地产开发等产业的投资与管理；民用航空器及发动机、机械设备与系统、燃气轮机、汽车和摩托车及发动机（含零部件）、制冷设备、电子产品、环保设备、新能源设备的设计、研制、开发、试验、生产、销售、维修服务；设备租赁；工程勘察设计；工程承包与施工；房地产开发与经营；与以上业务相关的技术转让、技术服务；进出口业务。

　　２、关联关系

　　中航工业是公司实际控制人中航国际的控股股东，持有中航国际６７．３８％股权。

　　３、中航工业旗下主要关联方名单

　　■

　　４、关联交易总额

　　公司预计２０１１年与中航工业及下属企业发生的关联交易总额为人民币６４０万元。

　　（二）中航国际及下属企业（深圳中航及下属企业除外）

　　１、中航国际基本情况

　　注册地址：北京市朝阳区北辰东路１８号

　　法定代表人：吴光权

　　注册资本：人民币６２．１１亿元

　　经营范围：许可经营项目：对外派遣实施驻外工程所需的劳务人员；甲苯、丙酮、甲基乙基酮、哌啶、乙醚、高锰酸钾、三氯甲烷、硫酸、盐酸、醋酸酐、易燃液体、易燃固体、自然和遇湿易燃物品、氧化剂和有机过氧化物、有毒品、腐蚀品的销售；一般经营项目：进出口业务；仓储；工业、酒店、物业、房地产业的投资与管理；新能源设备的开发、销售维修；展览；与上述业务有关的技术转让、技术服务。

　　２、关联关系

　　中航国际持有公司控股股东深圳中航１００％股份，间接持有公司５０．１４％股权，为公司实际控制人。

　　３、中航国际旗下主要关联方名单

　　■

　　４、关联交易总额

　　公司预计２０１１年与中航国际及下属企业发生的关联交易总额为人民币４，４６０万元。

　　（三）深圳中航及下属企业

　　１、深圳中航基本情况

　　注册地址：深圳市福田区深南中路中航苑航都大厦２４层

　　法定代表人：由镭

　　注册资本：人民币１０亿元

　　经营范围：经营或代理除国家统一联合经营的出口商品和国家实行核定公司经营的进口商品以外的其它商品及技术的进出口业务，补偿贸易；投资兴办实业（具体项目另行申报），国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖商品）；国产汽车（不含小轿车）的销售；房地产开发（开发福田区宗地号为Ｂ２１０—００１６ 地块）。

　　２、关联关系

　　深圳中航是公司的控股股东，直接和间接持有公司１１，１４７．３７万股股份，占公司总股本的比例为５０．１４％。

　　３、深圳中航旗下主要关联方名单

　　■

　　４、关联交易总额

　　公司预计２０１１年与深圳中航及下属企业发生的关联交易总额为人民币３３，６４１万元。

　　（四）其他关联方情况

　　１、深圳市深越联合投资有限公司

　　注册地址：深圳市福田区深南中路华富路口航空大厦１栋３２层０１－１８号

　　法定代表人：仇慎谦

　　注册资本：人民币１００００万元

　　经营范围：投资兴办实业（具体项目另行申报）；投资咨询（不含限制项目）

　　关联关系：深圳市深越联合投资有限公司是公司全资子公司深圳市中航工业地产投资发展有限公司持股２７％的参股公司，公司董事长仇慎谦先生同时担任深圳市深越联合投资有限公司董事长，因此深圳市深越联合投资有限公司为公司关联方。

　　２、深圳和记黄埔中航地产有限公司

　　注册地址：深圳市福田区福中三路１２８０号黄埔雅苑商场３楼Ｂ区

　　法定代表人：周伟淦

　　注册资本：人民币６２０００万元

　　经营范围：从事深圳市福田区地块编号Ｂ２１０－１１宗地的房地产开发、销售、出租及物业管理。

　　关联关系：深圳和记黄埔中航地产有限公司是公司控股股东深圳中航持股２０％的参股公司，公司董事长仇慎谦先生同时担任深圳和记黄埔中航地产有限公司董事，因此深圳和记黄埔中航地产有限公司为公司关联方。

　　３、关联交易总额

　　公司预计２０１１年与以上其他关联方发生的关联交易总额为人民币２０万元。

　　三、履约能力分析

　　在发生关联交易前，公司均会对关联方的经营和财务情况进行审查，确保其依法存续且经营正常，目前公司各关联方生产经营及财务状况良好，市场信誉度较好，具备良好的履约能力。同时，公司将按相关规定与关联方签署具备法律效益的协议或合同，并严格履行合同，保证交易的正常进行。

　　四、定价政策和定价依据

　　公司与关联方发生的各类关联交易的定价政策和依据是以市场化为原则，双方在参考市场公允价格的情况下确定价格，并签订合同，交易公平合理，对公司及全体股东是有利的，不存在损害中小股东利益的情况。

　　五、关联交易的目的和对公司的影响

　　上述关联交易属于公司正常的业务范围，交易价格公平合理，有利于进一步扩大公司经营规模，提高公司效益和专业能力，巩固和扩大公司市场占有率和影响力，保证公司的市场份额和经营业绩，对公司的经营和发展是有利的，不存在损害中小股东利益的情况。同时，上述关联交易对公司独立性没有影响，公司业务不会因此类交易而对关联人形成依赖或被其控制。

　　六、关联交易协议合同签署情况

　　２０１１年之前已签订协议合同的关联交易均已履行了审批程序，其中数额较大且达到信息披露标准的关联交易按规定对外披露（相关内容均已在《证券时报》和巨潮资讯网上公告）。本次预计范围内将在２０１１年签订协议合同的关联交易在《关于公司２０１１年度日常关联交易预计发生额的议案》经公司股东大会审议通过后，根据交易双方平等协商的进展及时签署具体合同。

　　七、预计２０１１年全年日常关联交易的具体情况

　　单位：（人民币）元

　　■

　　备注：表中关联方情况详见上文“主要关联方介绍和关联关系”中介绍。

　　八、审议程序

　　（一）２０１０年１２月１３日，公司第六届董事会第七次会议以４票同意、０票反对、０票弃权审议通过了《关于公司２０１１年日常关联交易预计发生额的议案》，关联董事仇慎谦、汪名川、曾军、石正林、黄勇峰回避了对该项议案的表决，由非关联董事张宝华、徐俊达、王建新、武建设对该议案进行了表决。

　　（二）２０１０年１２月３０日，《关于公司２０１１年日常关联交易预计发生额的议案》将提交公司２０１０年第三次临时股东大会审议，与该项交易有利害关系的关联股东将放弃在股东大会上对该项议案的投票权。

　　九、独立董事意见

　　公司独立董事徐俊达、王建新、武建设审阅公司２０１１年日常关联交易预计发生额的相关材料后出具了如下独立意见：

　　公司２０１１年关联交易是公司及下属企业与部分关联方发生的正常和必要的业务往来，交易事项比较真实、准确的反映了公司日常关联交易情况。所预计的关联交易是公司相关业务拓展需要，符合公司经营发展战略，交易价格公平合理，按照市场价格执行，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。此类交易是一种完全的市场行为，不会影响公司独立性，不会对公司的持续经营能力产生影响。公司董事会在审议该关联交易议案时，表决程序合法，关联董事进行了回避，符合有关法律、法规和公司章程的规定。我们同意将该议案提交董事会审议，并同意公司第六届董事会第七次会议做出的审议通过《关于公司２０１１年日常关联交易预计发生额的议案》的决议。

　　十、备查文件

　　（一）第六届董事会第七次会议决议；

　　（二）经独立董事签字确认的独立董事意见。

　　特此公告。

　　中航地产股份有限公司

　　董 事 会

　　二○一○年十二月十三日

　　证券代码：００００４３ 证券简称：中航地产 公告编号：２０１０－５７

　　中航地产股份有限公司

　　关于公司工程监理关联交易事项的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、关联交易基本情况简介

　　（一）关联交易概况

　　２０１０年１２月１３日，公司控股子公司深圳市中航建设监理有限公司（以下简称中航监理）与深圳市中航长泰投资发展有限公司（以下简称中航长泰）签订了《“深圳龙华 中航天逸花园”项目工程监理合同》，监理服务期限为１６１１日历天（其中包括施工阶段服务期限１２４６日历天，保修阶段服务期限３６５日历天），监理服务收费总金额共计人民币１８９８．８２万元（其中包括施工阶段监理服务收费１８０８．４万元，保修阶段监理服务收费９０．４２万元）。当工程投资额超出工程概算投资额±１％时，双方同意按照国家法定监理收费标准调整确定监理服务收费金额。

　　（二）关联关系

　　由于中航监理为公司控股子公司，中航长泰是深圳中航城发展有限公司的控股子公司，深圳中航城发展有限公司是公司控股股东中国航空技术深圳有限公司的全资子公司，同时持有公司７．１７％的股份，因此本次交易构成了公司的关联交易。

　　（三）审议程序

　　２０１０年２月５日，公司第五届董事会第四十二次会议审议通过了《关于公司２０１０ 年日常关联交易的议案》，同意公司所属中航监理２０１０年与中航长泰工程监理服务类关联交易金额预计不超过人民币８００万。本次拟签订的关联交易合同发生后，２０１０年该类关联交易发生额为１８９８．８２万元，将超过原预计金额。按照《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，本次中航监理与中航长泰 “深圳龙华 中航天逸花园”项目施工监理业务关联交易须提交董事会审议。

　　２０１０年１２月１３日，公司第六届董事会第七次会议以４票同意，０票反对，０票弃权审议通过了《关于公司所属深圳市中航建设监理有限公司与深圳市中航长泰投资发展有限公司间关联交易事项的议案》。关联董事仇慎谦、汪名川、曾军、石正林、黄勇峰回避了对该项议案的表决，由非关联董事张宝华、徐俊达、王建新、武建设对该议案进行了表决。

　　根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，该议案将提交公司２０１０年第三次临时股东大会审议，与该项交易有利害关系的关联股东将放弃在股东大会上对该项议案的投票权。

　　（四）前述关联交易不属于重大资产重组事项，不需要相关部门批准。

　　二、关联方介绍

　　（一）深圳市中航建设监理有限公司

　　１、成立日期：１９９５年１月１７日

　　２、注册地址：广东省深圳市福田区深南中路福田大厦４０１号

　　３、法定代表人：翁志忠

　　４、注册资本：人民币叁佰万元整

　　５、公司类型：有限责任公司

　　６、主营业务：建设监理、工程咨询

　　７、股东情况：公司出资１６０万元，持有５３．３３％股份；深圳中航城发展有限公司出资１４０万元，持有４６．６７％股份。

　　８、财务状况：最近三年及最近一期的主要财务数据（单位：人民币万元）

　　■

　　（二）深圳市中航长泰投资发展有限公司

　　１、成立日期：２００１年９月４日

　　２、注册地址：深圳市福田区振华路飞亚达大厦（附八层８０３）

　　３、法定代表人：石正林

　　４、注册资本：贰仟壹佰万元

　　５、公司类型：有限责任公司

　　６、主营业务：兴办实业（具体项目另行申报）；经济信息咨询（不含限制项目）；国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖商品）；在合法取得土地使用权的地块上从事房地产开发；投资兴办实业（具体项目另行申报）

　　７、股东情况：深圳中航城发展有限公司持有７０％股份，深圳市龙盈泰投资发展有限公司持有３０％股份。

　　８、关联关系：中航长泰是深圳中航城发展有限公司的控股子公司，深圳中航城发展有限公司是公司控股股东中国航空技术深圳有限公司的全资子公司，同时持有公司７．１７％的股份。

　　９、财务状况：最近三年及最近一期的主要财务数据（单位：人民币万元）

　　■

　　（三）深圳中航城发展有限公司

　　１、成立日期：１９８２年９月２４日

　　２、注册地址：深圳市福田区振华路飞亚达大厦主五层５０１

　　３、法定代表人：仇慎谦

　　４、注册资本：人民币两亿元整

　　５、公司类型：有限责任公司（法人独资）

　　６、主营业务：取得土地使用权范围内的房地产开发经营；自有物业租赁；信息咨询（不含限制项目）

　　７、股东情况：中国航空技术深圳有限公司持股１００％

　　８、财务状况：最近三年及最近一期的主要财务数据（单位：人民币万元）

　　■

　　三、关联交易标的基本情况介绍

　　１、“深圳龙华 中航天逸花园”位于深圳龙华新城红山片区核心区域，占地面积５．３万平米，容积率为４．６，其中住宅建筑面积为１７．３万平米，集中商业７．２万平米，总建筑面积约３８万平米，是集购物中心与住宅于一身的城市综合体项目。

　　２、“深圳龙华 中航天逸花园”项目分别于２０１０年４月、１０月份取得深圳市规划局的方案设计批复和扩初设计批复，目前已完成了基坑及土方、桩基础工程的施工图设计，正处于施工单位的招标阶段，计划于２０１１年２月份开始进行开工建设。根据政府相关规定及实现项目的工程管理，需确定相应的监理单位。中航监理是全国首批甲级监理资质的单位之一，具有丰富的监理经验和良好的社会信誉，将为中航长泰提供全方位的监理服务，为“深圳龙华 中航天逸花园”项目工程质量、安全、进度、投资的顺利实现提供有力保障。

　　３、中航监理与中航长泰所签订的前述监理合同书，是通过深圳市建设局直接发包的方式形成，按照国家法定监理取费标准进行交易。

　　四、监理合同书的主要内容

　　（一）签约方：（委托人）深圳市中航长泰投资发展有限公司

　　（监理人）深圳市中航建设监理有限公司

　　（二）签约时间：２０１０年１２月１３日

　　（三）合同主要内容：

　　１、本工程监理业务的基本情况

　　（１）工程名称：“深圳龙华 中航天逸花园”

　　（２）工程地点：深圳市龙华拓展区人民路与腾龙路交汇处

　　（３）工程规模：总建筑面积３８万ｍ２

　　（４）工程概算投资额：约１０亿元

　　（５）工程监理范围：房屋建筑工程，包括土石方、基坑支护、基础、主体结构

　　工程、装饰装修、钢结构、屋面、防水、建筑电气、智能化、通风空调、防排烟、电梯设备及安装、消防、幕墙、门窗、人防、白蚁、园林建筑、园林绿化、室外工程（安装工程、停车场、广场、道路等）。

　　（６）监理服务期限：１６１１日历天；其中包括施工阶段服务期限１２４６日历天，保修阶段服务期限３６５日历天。

　　（７）监理服务收费价款：按照国家法定监理收费标准计取，监理服务收费共计１８９８．８２万元（其中包括施工阶段监理服务收费１８０８．４万元，保修阶段监理服务收费９０．４２万元）。

　　小写：￥１８，９８８，２００

　　大写：壹仟捌佰玖拾捌万捌仟贰佰元整

　　２、关于监理服务收费的支付方式和支付金额

　　（１）施工阶段监理服务收费：

　　① 预付款：自开工之日起１０日内委托人应支付施工阶段监理服务收费总额的１０％，即１８０．８４万元。

　　② 进度款：每月支付一次，月度监理服务收费额＝（施工阶段监理服务收费总额－预付款）÷施工阶段服务期限持续时间（按月计），即３９．７万元。

　　（２） 保修阶段相关服务收费：保修期满１０日内结清保修阶段全部费用，即９０．４２万元。

　　（３）延期进度款（施工阶段）：每月支付一次，月度延期进度款＝施工阶段监理服务收费÷施工阶段监理服务期限（按月计），即４４．１１万元。

　　（４）工程投资额变化时监理服务收费金额的调整：若调整后的工程概算投资额与原工程概算投资额超出±１％时，双方同意按照国家法定监理收费标准调整确定监理服务收费金额。

　　３、生效条件：双方签字盖章，经乙方股东大会审议通过并报深圳市建设局备案后本合同生效。

　　五、其他涉及事项安排

　　本次关联交易不涉及人员安置、土地租赁等情况。

　　六、关联交易的目的及对公司的影响

　　（一）关联交易的目的

　　前述关联交易是根据“深圳龙华 中航天逸花园”项目推进安排，通过深圳市建设局批准直接发包给中航监理的监理服务，符合深圳市建设工程招投标相关规定，同时也有利于中航监理加快拓展业务，增加公司现金收入，提高公司盈利水平。

　　（二）关联交易对公司的影响

　　前述工程监理合同书按一般商业条款订立，有关交易公平合理，且符合公司及股东整体利益。合同履行完成后预计将为中航监理带来收入合计人民币１８９８．８２万元。

　　七、２０１０年初至披露日公司与中航长泰累计发生的关联交易情况

　　２０１０年初至披露日，公司与中航长泰未发生关联交易。

　　八、独立董事对关联交易的独立意见

　　公司独立董事徐俊达、王建新和武建设对前述关联交易发表意见如下：

　　中航监理与中航长泰发生的有关“深圳龙华 中航天逸花园”的关联交易遵循了“公正、公开、公平”的原则，中航监理通过深圳市建设局批准直接发包获得的监理工程，符合深圳市建设工程招投标相关规定，同时签订的合同条款为公平合理的正常商业条款，不存在损害中小股东利益的情形，有利于中航监理拓展业务。

　　九、备查文件

　　（一）公司第五届董事会第四十二次会议决议；

　　（二）公司第六届董事会第七次会议决议；

　　（三）经独立董事签字确认的独立董事意见；

　　（四）《工程监理合同书》。

　　特此公告。

　　中航地产股份有限公司

　　董 事 会

　　二○一○年十二月十三日

　　证券代码：００００４３ 证券简称：中航地产 公告编号：２０１０－５５

　　中航地产股份有限公司

　　关于为深圳保安自行车有限公司

　　贷款提供担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、担保情况概述

　　２００９年１２月２４日，经公司２００９年第五次临时股东大会批准，公司为深圳保安自行车有限公司（以下简称保安自行车公司）向中国进出口银行贷款３，０００万元以下（含３，０００万元）人民币提供连带责任保证，期限一年。２０１０年，公司为保安自行车公司实际提供担保金额为２，７００万，担保期一年，将于２０１０年１２月２７日到期。该笔贷款到期后将不再续贷。

　　２０１０年１２月１３日，公司第六届董事会七次会议审议通过了《关于公司为深圳保安自行车有限公司贷款提供担保的议案》（同意票９票，反对票０ 票，弃权票０ 票）。为满足生产经营的资金需求，董事会同意公司继续为保安自行车公司提供贷款担保。具体情况如下：

　　（一）由公司继续为保安自行车公司贷款提供担保，并由其股东深圳市金诚印刷有限公司及周子骞先生合计持有的保安自行车公司８５％的股权作反担保。

　　（二）本次贷款担保金额为２，２００万人民币，期限一年，自签订贷款担保合同之日起算。

　　本次担保事项须提交公司２０１０年第三次临时股东大会审议。

　　二、担保对象简介

　　（一）保安自行车公司成立于１９９０年７月２７日，注册资本：港币６，４５０万元，注册地点：深圳市宝安区沙井镇坣岗村，法定代表人：周黄珍珍，公司类型：有限责任公司（台港澳与境内合资），经营范围：生产各种自行车及其零配件和各类运动器材。增加：从事非配额许可证管理、非专营商品的收购出口业务。生产电动自行车。货物与技术进出口（不含分销，不含国家专营、专控商品）。

　　（二）保安自行车公司的股东情况：

　　■

　　（三）保安自行车公司最近一年又一期的主要财务指标：

　　截止２００９年１２月３１日经审计的总资产为２６，３６２．５６ 万元，净资产为１３，３６９．７７万元，营业总收入为３１，３０６．０４万元，净利润为１４５．６１ 万元。

　　截止２０１０年９月３０日保安自行车未经审计的总资产为２６，６４９．７１万元，净资产为１３，６１８．７０万元，营业总收入为 １９，８３４．３７万元，净利润为２４８．９４万元。

　　（四）其他说明：保安自行车公司原为公司的控股子公司。２００８年１２月１日，公司将持有的保安自行车公司５５％股权转让给深圳市金诚印刷有限公司。

　　三、拟签署的为保安自行车公司向银行借款提供担保的协议主要内容

　　（一）担保方式：连带责任保证

　　（二）担保期限：一年

　　（三）担保金额：人民币贰仟贰佰万元整（ＲＭＢ２２，０００，０００．００元）

　　四、董事会意见

　　根据转让协议，为了使保安自行车公司能持续经营，公司为其贷款提供担保，且逐步降低担保金额。２００９年公司为其担保的贷款担保金额减少至３，５００万元， ２０１０年担保金额为２，７００万，担保期一年，将于１２月２７日到期。目前保安自行车公司资金紧张，同时鉴于前述贷款金额年下降，董事会同意公司继续为保安自行车公司贷款提供担保，贷款金额减少至人民币２，２００万元。

　　董事会认为，根据保安自行车公司２０１１年订单和近期业务发展情况，同时本项担保由其股东深圳市金诚印刷有限公司及周子骞先生合计持有的保安自行车公司８５％股权作反担保，担保风险在公司控制范围内，符合中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等有关规定。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　（一）截至公告日，公司实际已发生的对外担保余额为人民币７７，６３８万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为４５．２３％，经股东大会审议通过但尚未办理完毕相关手续的对外担保金额为１０９，０６２万元，两项合计公司对外担保总额为人民币１８６，７００万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为１０８．７６％。提供本项担保及第六届董事第七次会议审议通过的《关于公司为中航物业管理有限公司向广东发展银行股份有限公司深圳分行借款提供担保的议案》、《关于公司为深圳市中航幕墙工程有限公司银行授信提供担保延期两年的议案》中的两项担保后，公司累计对外担保总额为人民币１９２，２００万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为１１１．９６％。

　　（二）公司不存在逾期担保的情形。

　　特此公告。

　　中航地产股份有限公司

　　董 事 会

　　二○一○年十二月十三日

　　证券代码：００００４３ 证券简称：中航地产 公告编号：２０１０－５６

　　中航地产股份有限公司

　　关于为子公司提供担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、担保情况概述

　　１、公司第六届董事会第七次会议审议通过了《关于公司为中航物业管理有限公司向广东发展银行股份有限公司深圳分行借款提供担保的议案》（同意票９票，反对票０ 票，弃权票０ 票）。中航物业管理有限公司为解决其材料采购及日常周转资金需求，向广东发展银行股份有限公司深圳分行申请流动资金借款，金额为人民币陆仟万元整（ＲＭＢ６０，０００，０００．００元），期限一年，由公司为上述贷款提供连带保证责任。本次担保事项将提交公司２０１０年第三次临时股东大会审议。

　　２、公司第六届董事会第七次会议审议通过了《关于公司为深圳市中航幕墙工程有限公司银行授信提供担保延期两年的议案》（同意票９票，反对票０ 票，弃权票０ 票）。经公司２００９年１２月２４日召开的２００９年第五次临时股东大会批准，深圳中航幕墙工程有限公司为用于各工程投标及日后工程运作需要开立银行投标保函、预付款保函、履约保函，向银行申请金额为人民币伍仟万元整（ＲＭＢ５０，０００，０００．００元）的免保证金授信额度，由公司提供连带责任担保，期限一年。该笔贷款将于２０１０年１２月２４日到期。为保证深圳中航幕墙工程有限公司各项业务顺利推进，董事会同意公司继续为其提供金额为人民币伍仟万元整（ＲＭＢ５０，０００，０００．００元）的银行免保证金授信额度的连带责任担保，期限两年。本次担保事项将提交公司２０１０年第三次临时股东大会审议。

　　二、担保对象简介

　　１、中航物业管理有限公司

　　中航物业管理有限公司是公司的全资子公司，公司持有其１００％股权。该公司注册资本：５，０００万元，注册地点：深圳市福田区振华路飞亚达大厦西座八楼、九楼，法定代表人：石正林，经营范围：物业管理、房地产租赁；房地产的售后服务、市政工程管理、绿化工程、环境卫生、生活网点的管理和服务；空调、水电、机电设备的安装、维修、保养、房屋装修、维修；企事业单位的后勤服务与管理；会议、礼仪的策划和咨询。

　　中航物业管理有限公司与公司的股权关系图如下：

　　■

　　该公司截止２００９年１２月３１日经审计主要财务数据：资产总额２５，１９２万元，负债总额１７，３２５万元，资产负债率６９％。２００９年１－１２月份实现营业总收入４９，０２２万元，利润总额４，１６１万元，净利润３，３１２万元。

　　该公司截止２０１０年９月３０日未经审计主要财务数据：资产总额３７，５０８万元，负债总额２８，３７０万元， 资产负债率７６％，２０１０年１－９月份实现营业总收入４０，０９５万元，利润总额２，２４８万元，净利润１，６１６万元。

　　该公司不存在担保、抵押、诉讼仲裁等或有事项。

　　２、深圳中航幕墙工程有限公司

　　深圳中航幕墙工程有限公司是公司全资子公司深圳市中航地产发展有限公司的全资子公司，注册资本５，０８０万元，注册地点为深圳市福田区皇城广场大厦１８０４室，法定代表人伍倜，经营范围是：建筑幕墙、建筑门窗、隔音通风器及幕墙门窗配件的生产、设计、安装和销售：室内装饰装修工程的设计、制作安装及装饰材料的经销（生产项目场地执照另行申报）。

　　深圳中航幕墙工程有限公司与公司的股权关系图如下：

　　■

　　该公司截止２００９年１２月３１日经审计主要财务数据：资产总额１７，１６６万元，负债总额１３，２３５万元，资产负债率７７％。２００９年１－１２月份实现营业总收入２６，４６５万元，利润总额３２３万元，净利润１８６万元。

　　该公司截止２０１０年９月３０日未经审计主要财务数据：资产总额１８，９９７万元，负债总额１５，７００万元， 资产负债率８２％，２０１０年１－９月份实现营业总收入７，１３９万元，利润总额－６０４万元，净利润－６０４万元。

　　该公司不存在担保、抵押、诉讼仲裁等或有事项。

　　三、拟签署的担保协议主要内容

　　１、为中航物业管理有限公司向广东发展银行股份有限公司深圳分行借款提供担保的协议主要内容

　　（１）担保方式：连带责任保证

　　（２）担保期限：一年

　　（３）担保金额：人民币陆仟万元整（ＲＭＢ６０，０００，０００．００元）

　　２、为深圳市中航幕墙工程有限公司银行授信提供担保的协议主要内容

　　（１）担保方式：连带责任保证

　　（２）担保期限：两年

　　（３）担保金额：人民币伍仟万元整（ＲＭＢ５０，０００，０００．００元）

　　四、董事会意见

　　１、本次公告的两项担保对象均为公司子公司，公司直接或间接持有其１００％股权，对两家公司提供担保是为了支持其业务发展，保证其正常的资金周转。

　　２、根据中航物业管理有限公司和深圳中航幕墙工程有限公司近期的业务发展情况，两家公司均具有持续经营能力和偿还债务能力。

　　３、本次公司为中航物业管理有限公司和深圳中航幕墙工程有限公司提供担保不涉及反担保事宜，担保风险在公司控制范围内，符合中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等有关规定。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至公告日，公司实际已发生的对外担保余额为人民币７７，６３８万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为４５．２３％，经股东大会审议通过但尚未办理完毕相关手续的对外担保金额为１０９，０６２万元，两项合计公司对外担保总额为人民币１８６，７００万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为１０８．７６％。提供本次两项担保及第六届董事第七次会议审议通过的《关于公司为深圳保安自行车有限公司贷款提供担保的议案》中的担保后，公司累计对外担保总额为人民币１９２，２００万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为１１１．９６％。

　　公司不存在逾期担保的情形。

　　特此公告。

　　中航地产股份有限公司

　　董 事 会

　　二○一○年十二月十三日

　　证券代码：００００４３ 证券简称：中航地产 公告编号：２０１０－５４

　　中航地产股份有限公司

　　关于召开２０１０年第三次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议基本情况：

　　１、会议召集人：本公司董事会

　　２、现场会议召开日期和时间： ２０１０年１２月３０日下午２：００

　　３、网络投票时间：２０１０年１２月２９日—３０日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：２０１０年１２月３０日上午９：３０－１１：３０，下午１：００－３：００；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：２０１０年１２月２９日下午３：００—１２月３０日下午３：００。

　　４、现场会议地点：深圳市福田区振华路１６３号飞亚达大厦西座８楼大会议室

　　５、会议召开方式：现场投票与网络投票表决相结合

　　６、股权登记日：２０１０年１２月２３日

　　本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，在股权登记日登记在册的公司股东均可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　７、投票规则

　　公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种，不能重复投票。具体规则为：如果同一股份通过现场、交易系统和互联网重复投票，以第一次投票为准；

　　如果同一股份通过交易系统和互联网重复投票，以第一次投票为准；

　　如果同一股份通过交易系统或互联网多次重复投票，以第一次投票为准。

　　二、会议审议事项：

　　１、审议第六届董事会第七次会议通过的《关于公司为深圳保安自行车有限公司贷款提供担保的议案》；

　　２、审议第六届董事会第七次会议通过的《关于公司为中航物业管理有限公司向广东发展银行股份有限公司深圳分行借款提供担保的议案》；

　　３、审议第六届董事会第七次会议通过的《关于公司为深圳中航幕墙工程有限公司银行授信提供担保延期两年的议案》；

　　４、审议第六届董事会第七次会议通过的《关于公司所属深圳市中航建设监理有限公司与深圳市中航长泰投资发展有限公司间关联交易事项的议案》；

　　５、审议第六届董事会第七次会议通过的《关于北京凯迪克格兰云天大酒店租赁费调整相关事项的议案》；

　　６、审议第六届董事会第七次会议通过的《关于公司２０１１年日常关联交易预计发生额的议案》。

　　三、会议出席对象：

　　１、截止２０１０年１２月２３日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东；

　　２、本公司董事、监事、高级管理人员；

　　３、本公司聘任的法律顾问；

　　４、因故不能参加大会的股东，可授权委托代理人出席（授权委托书式样附后）。

　　四、会议登记办法：

　　１、法人股东登记：法人股东的法定代表人须持有加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还必须持本人身份证和法人代表授权委托书办理登记手续；

　　２、个人股东登记：个人股东须持股东账户卡、本人身份证进行登记；委托代理人持本人身份证、加盖印章或亲笔签名的授权委托书、委托人身份证、委托人股东账户卡办理登记手续。

　　３、登记时间：

　　２０１０年１２月２４日、２７日至２９日上午９：３０－１１：３０，下午２：００－５：００。

　　４、登记地点：深圳市福田区振华路１６３号飞亚达大厦西座６楼

　　５、联系方式：

　　联系电话： ０７５５－８３２４４５０３

　　传真：０７５５—８３６８８９０３

　　联系人：宋丹蕾、鄢琰

　　五、参与网络投票的股东身份认证与投票程序：

　　本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ参加网络投票。

　　１、采用交易系统投票的程序：

　　（１）２０１０年１２月３０日上午９：３０至１１：３０、下午１：００至３：００，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

　　（２）投票代码：３６００４３；投票简称：中航投票

　　（３）股东投票的具体程序为：

　　Ａ、输入买入指令；

　　Ｂ、输入证券代码３６００４３；

　　Ｃ、在“委托价格”项下输入申报价格，１００．００元代表总议案，表示对议案一至议案六所有议案统一表决；１．００ 代表议案１，依此类推。每一议案应以相应的价格分别申报，具体情况如下：

　　■

　　在股东对总议案表决时，如果股东先对各议案投票表决，然后对总议案投票表决，以股东已投票表决的各议案的表决意见为准，未投票表决的议案，以对总议案的投票表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，然后对各议案投票表决，则以对总议案的投票表决意见为准。

　　Ｄ、在“委托数量”项下，表决意见对应的申报股数如下：

　　■

　　Ｅ、确认投票委托完成。

　　２、采用互联网投票的身份认证与投票程序：

　　股东获取身份认证的具体流程，按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

　　Ａ、申请服务密码的股东可登录网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的“密码服务”专区；点击“申请密码”，填写相关信息并设置服务密码；如申请成功，系统会返回一个“激活校验码”。

　　Ｂ、激活服务密码：投资者通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。

　　■

　　如服务密码激活指令上午１１：３０前发出的，当日下午１３：００即可使用；如服务密码激活指令上午１１：３０后发出的，次日方可使用。

　　服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。

　　密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。

　　■

　　申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

　　申请数字证书咨询电话：０７５５－８３９９１８８０／２５９１８４８５／２５９１８４８６

　　申请数字证书咨询电子邮件地址：ｘｕｎｉｎｇｙａｎ＠ｐ５ｗ．ｎｅｔ

　　网络投票业务咨询电话：０７５５－８３９９１０２２／８３９９０７２８／８３９９１１９２

　　３、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址：

　　Ａ、登录ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ，在“上市公司股东大会列表”选择“中航地产股份有限公司关于召开２０１０年第三次临时股东大会的通知”；

　　Ｂ、进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择ＣＡ证书登录；

　　Ｃ、进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

　　Ｄ、确认并发送投票结果。

　　４、投资者进行投票的时间：

　　本次临时股东大会通过互联网投票系统投票的具体时间为２０１０年１２月２９日下午３：００至２０１０年１２月３０日下午３：００。

　　５、投票注意事项

　　Ａ、网络投票不能撤单；

　　Ｂ、对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准；

　　Ｃ、同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票，以第一次投票为准；

　　Ｄ、如需查询投票结果，请于投票当日下午１８：００ 后登陆深圳证券交易所互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或在投票委托的证券公司营业部查询。

　　六、其他事项：

　　参加会议的股东住宿费和交通费自理。

　　特此公告。

　　附件：授权委托书

　　中航地产股份有限公司

　　董 事 会

　　二○一○年十二月十三日

　　附件：

　　授权委托书

　　兹委托 先生／女士代表本人（本公司）出席中航地产股份有限公司２０１０年第三次临时股东大会，并授权其全权行使表决权。

　　■

　　说明：请股东将持股数填在表决意见对应的空格内。

　　委托人（签名）： 委托人身份证号码：

　　委托人股东帐户： 委托人持股数：

　　受托人（签名）： 受托人身份证号码：

　　委托日期： 年 月 日

　　（本授权委托书复印件及剪报均有效）