证券代码：002387 证券简称：黑牛食品 公告编号：2010-027

　　黑牛食品股份有限公司

　　第一届董事会2010年第六次临时会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　黑牛食品股份有限公司第一届董事会2010年第六次临时会议通知于2010年12月6日，以专人送达和电子邮件的方式发出，12月11日上午9：30在黑牛食品股份有限公司会议室召开。本次会议应到董事9名，实到董事9名。本次会议由林秀浩董事长主持，会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定。通过表决，本次董事会通过如下决议：

　　1、审议通过《关于续聘立信大华会计师事务所有限公司的议案》。

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　公告内容详见证券日报和中国证券报《关于续聘立信大华会计师事务所的公告》（编号：2010-028）；公司独立董事对此议案发表了意见，独立意见内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。该议案尚需提交股东大会审议通过，股东大会日期另行通知。

　　2、 审议通过《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》。

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　3、审议通过《关于制定〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》。

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　4、审议通过《关于制定〈董事、监事和高级管理人员持有及买卖本公司股票管理制度〉的议案》。

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　5、审议通过《关于制定〈对外信息报送和使用管理制度〉的议案》。

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　以上制度全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　特此公告。

　　黑牛食品股份有限公司董事会

　　2010年12月11日

　　证券代码：002387 证券简称：黑牛食品 公告编号：2010- 028

　　黑牛食品股份有限公司

　　关于续聘会计师事务所的公告

　　本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　按照证监会字[1996]1号《关于上市公司聘用、更换会计师事务所(审计事务所)有关问题的通知》和证监会令[2007]第40号《上市公司信息披露管理办法》等规则的规定，公司聘请立信大华会计师事务所有限公司作为2009年度财务审计机构，聘期一年。

　　一年来，立信大华会计师事务所有限公司遵照独立、客观、公正的执业准则，较好地履行了双方所规定的责任和义务。该事务所为本公司出具的审计意见能够客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果，圆满完成了公司的审计工作。

　　根据公司章程，拟续聘立信大华会计师事务所有限公司为公司2010年度财务审计机构，聘期一年。

　　公司独立董事已对该事项发表了《关于续聘立信大华会计师事务所有限公司的独立意见》，内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　该事项已经公司第一届董事会2010年第六次临时会议审议通过，尚需提交股东大会审议批准。

　　特此公告。

　　黑牛食品股份有限公司董事会

　　2010年12月11日