股票简称：韶能股份 股票代码：０００６０１ 编号：２０１０—０２８

　　广东韶能集团股份有限公司

　　第六届董事会第七次临时会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任

　　广东韶能集团股份有限公司（下称“公司”）于２０１０年１２月１３日召开了第六届董事会第七次临时会议，公司本届董事会有董事９名，参与表决董事９名，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。经审议，以书面表决的方式审议通过了于２０１０年１２月２９日召开２０１０年第二次临时股东大会，审议关于与相关单位合作开发控股子公司韶关宏大齿轮有限公司旧厂区“三旧”改造项目的议案（９票同意、０票反对、０票弃权）。

　　特此公告。

　　广东韶能集团股份有限公司

　　董 事 会

　　二○一○年十二月十三日

　　股票简称：韶能股份 股票代码：０００６０１ 编号：２０１０－０２９

　　广东韶能集团股份有限公司关于

　　召开２０１０年第二次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任

　　一、召开会议基本情况

　　（一）召开时间：２０１０年１２月２９日上午９：００。

　　（二）召开地点：广东省韶关市沿江路１６号公司２５楼会议室。

　　（三）召集人：广东韶能集团股份有限公司（下称公司）第六届董事会。

　　（四）召开方式：现场投票。

　　（五）出席对象：

　　１、截止２０１０年１２月２２日下午收市，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体股东及其合法的代理人。

　　２、公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师。

　　二、会议审议事项

　　审议关于与相关单位合作开发控股子公司韶关宏大齿轮有限公司旧厂区“三旧”改造项目的议案。

　　会议审议事项的具体内容详见２０１０年１２月１日刊登于《证券时报》的公司第六届董事会第六次临时会议决议公告和对外投资公告。

　　三、现场股东大会会议登记办法

　　（一）个人股东凭股东账户卡、持股证明、身份证办理登记手续；委托他人出席会议的，受托人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股证明及账户卡办理登记手续。

　　（二）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、持股证明、授权委托书和出席人员身份证办理登记手续；异地股东可以用信函或传真登记。

　　（三）登记时间：２０１０年１２月２８日上午８：００－１２：００，下午２：３０－５：３０。

　　（四）登记地点：广东省韶关市沿江路１６号１３楼公司证券事务部。

　　四、其他事项：

　　（一）本次会议为期半天，参加会议的股东一切费用自理。

　　（二）联系人：沈玉村

　　联系电话：０７５１－８１５３１５０

　　传　　 真：０７５１－８５３５２２６

　　邮　　 编：５１２０２６

　　特此通知。

　　广东韶能集团股份有限公司

　　董 事 会

　　二○一○年十二月十三日

　　附：授权委托书

　　授权委托书

　　兹委托 先生（女士）代表本人（或单位）出席广东韶能集团股份有限公司２０１０年第二次临时股东大会，代表本人（或单位）行使表决权。

　　本人或本单位对本次会议议案的投票意见：

　　■

　　委托人（签字或盖章）： 受托人姓名（签字或盖章）：

　　委托人营业执照号码或身份证号码：受托人身份证号码：

　　委托人股东账号： 委托日期：

　　委托人持有股数： 委托期限：