证券代码：000501 证券简称：鄂武商A 公告编号：2010-027
武汉武商集团股份有限公司
2010年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、重要提示
本次会议无修改提案，无新提案提交表决情况。
二、会议召开情况
1、召开时间：2010年12月13日（星期一）上午10：00
2、会议召开地点：武汉国际广场八层4号会议室
3、召开方式：本次会议采取现场记名投票表决
4、召集人：武商集团董事会
5、会议主持人：刘江超董事长
6、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。
三、会议出席的情况
出席会议股东（代理人）18人，代表股份24,713.0731万股，占公司有表决权总股份48.72％。
会议由董事长刘江超先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员出席了会议，湖北大晟律师事务所张树勤、夏望峰律师对本次股东大会进行现场见证，并出具法律意见书。
四、议案审议和表决情况
经出席本次股东大会的全体股东表决，本次股东大会审议通过如下议案：
1、《关于武商集团董事会换届的议案》
武商集团第六届董事会由11 名董事组成,其中4名董事为独立董事，1 名为职工董事，职工董事由职代会选举产生。董事任期三年:
董事：刘江超、刘聪、黄家琦、陈晓东、王纯、罗铭
独立董事：崔忠泽、田玲、汤得军、余春江
刘江超：表决结果：同意247,130,731股，占出席会议股份总数的100 %。
刘聪：表决结果：同意247,130,731股，占出席会议股份总数的100 %。
黄家琦：表决结果：同意247,130,731股，占出席会议股份总数的100 %。
陈晓东：表决结果：同意247,130,731股，占出席会议股份总数的100 %。
王纯：表决结果：同意247,130,731股，占出席会议股份总数的100 %。
罗铭：表决结果：同意247,130,731股，占出席会议股份总数的100 %。
崔忠泽：表决结果：同意247,130,731股，占出席会议股份总数的100 %。
田玲：表决结果：同意247,130,731股，占出席会议股份总数的100 %。
汤得军：表决结果：同意247,130,731股，占出席会议股份总数的100 %。
余春江：表决结果：同意247,130,731股，占出席会议股份总数的100 %。
此外，经公司职工代表大会选举，秦琴出任公司职工董事。
2、《关于武商集团监事会换届的议案》
武商集团第六届监事会由5名监事组成,其中2名监事由职代会选举产生。监事任期三年:
监事：唐国文、宋汉杰、艾璇
唐国文：表决结果：同意247,130,731股，占出席会议股份总数的100 %。
宋汉杰：表决结果：同意247,130,731股，占出席会议股份总数的100 %。
艾 璇：表决结果：同意247,130,731股，占出席会议股份总数的100 %。
此外，经公司职工代表大会选举，皮泓、赵豫婷出任公司职工监事。
3、《关于十堰人商大楼整体改建的议案》
表决结果:同意247,130,731股,占出席会议股份总数100 %。
4、《关于修改公司章程的议案》
表决结果:同意247,130,731股,占出席会议股份总数100 %。
5、《关于修改董事会议事规则的议案》
表决结果:同意247,130,731股,占出席会议股份总数100 %。
五、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：湖北大晟律师事务所
2.律师姓名：张树勤、夏望峰
3.结论性意见：本次股东大会召集、召开程序和出席会议人员的的资格以及表决程序均符合有关法律、行政法规、规章、规则及《公司章程》、《议事规则》的规定，本次股东大会决议合法。
六、备查文件
1、武汉武商集团股份有限公司二O一0年第一次临时股东大会决议。
2、湖北大晟律师事务所关于《武汉武商集团股份有限公司二0一0年第一次临时股东大会的法律意见书》。
武汉武商集团股份有限公司
董 事 会
二O一0年十二月十四日
证券代码：000501 证券简称：鄂武商A 公告编号：2010-028
武汉武商集团股份有限公司
第六届一次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
武汉武商集团股份有限公司第六届一次董事会于2010年12月3日发出通知，2010年12月13日在武汉国际广场八层2号会议室召开，会议由董事长刘江超先生主持，会议应到董事11名，实到董事11名。本次董事会符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司5名监事列席了会议。会议采取举手投票表决方式，以11票赞成、0票反对、0票弃权的投票结果审议并通过了如下议案：
一、 关于选举董事长、副董事长的议案
选举刘江超董事担任公司董事长，王纯董事担任公司副董事长，任期三年。
二、 关于聘任总经理、副总经理的议案
聘任刘聪同志为公司总经理，聘邬红华、曹廷儒、黄俊、郑嘉兴、王沅、王斌、胡文学任公司副总经理，任期三年。
三、 关于聘任董事会秘书的议案
聘任李轩同志为公司董事会秘书，任期三年。
四、 关于选举董事会三个委员会组成人员的议案
1、战略决策委员会
召集人：田 玲
成 员：刘江超、刘 聪、陈晓东、余春江、崔忠泽
2、审计委员会
召集人：汤得军
成 员：崔忠泽、罗 铭、秦 琴
3、人力资源委员会
召集人：崔忠泽
成 员：王 纯、黄家琦、田 玲
武汉武商集团股份有限公司董事会
二O一0年十二月十四日
附：简历
刘江超：男，54岁，中共党员，大学，经济学学士。历任武汉市一商业局财会处副处长、信息研究所所长、武汉市商委企管处处长、武汉市百货批发公司总经理、武汉商业发展股份有限公司副总经理、武汉世界贸易大厦有限公司董事长、书记、总经理、武商集团副董事长、总经理、党委书记，现任武汉商联（集团）股份有限公司副总经理、武商集团董事长、党委书记。未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》规定的不适合担任董事的情形。
王 纯：男，50岁，硕士，高级经济师。历任武汉工业品集团东方公司经理；中心百货大楼副总经理；中百集团百货分公司总经理；武汉中百集团股份有限公司副总经理；湖北新一佳超市有限公司总经理。现任银泰百货（集团）有限公司副总裁。未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》规定的不适合担任董事的情形。
刘 聪：男，48岁，中共党员，大学，学士学位，经济师、高级经营师。历任武商集团武汉商场鞋帽箱包公司业务经理、经理、武商集团开发部副部长、武商集团武汉商场业务部副部长、武商集团武汉商场副总经理、武商集团电器家居购物中心总经理、武商集团量贩分公司党委书记、总经理，武商量贩连锁有限公司董事长、总经理，现任武商集团总经理。未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》规定的不适合担任公司高管的情形。
邬红华：男，43岁，中共党员，经济学博士（后），高级国际商务师，注册财务总监。曾任湖北普康投资有限公司总经理，武汉嘉诚铝业进出口有限公司总经理，武汉盛佳铝业股份有限公司总经理办公室主任，湖北银泰投资管理有限公司副总经理。现任武商集团副总经理。未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》规定的不适合担任公司高管的情形。
曹廷儒：男，56岁，中共党员，大专、经济师。曾任武商集团武汉商场服装部副经理，武商集团世贸广场高级经理、总经理助理、总经理、党委书记，武商集团武汉广场党委书记、纪委书记、工会主席，武商集团总经理助理，现任武商集团副总经理。未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》规定的不适合担任公司高管的情形。
黄 俊：男，56岁，中共党员，中专，会计师。曾任武汉商场财会科科员、武汉市一商业局会计、武汉市商委财会处副主任科员、武汉商场副总会计师兼财务部部长、武商集团总会计师、财务总监。现任武商集团副总经理。持有公司股份24539股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》规定的不适合担任公司高管的情形。
郑嘉兴：男，53岁，中共党员，大专，高级经营师。曾任武昌服装绸布商店副总经理、武昌工业品贸易中心副总经理、武昌商场副总经理、武汉市亚洲贸易广场股份有限公司总经理兼党委副书记。现任武商集团副总经理。未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》规定的不适合担任公司高管的情形。
王 沅：女，48岁，中共党员，大学，学士学位，经济师、高级经营师。曾任武汉商场家电部副经理、武商集团超市公司总经理、武商集团总经理助理、武商集团千喜隆超市总经理、武商集团量贩分公司副总经理、武商集团环网公司总经理、武商集团进出口公司总经理。现任武商集团副总经理。未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》规定的不适合担任公司高管的情形。
王 斌：男，55岁，中共党员，大专，高级经济师。曾任武汉商场家电公司经理、武汉商场副总经理、武商超市公司党委书记、武商电器家居购物中心总经理助理、武商亚贸购物中心党委书记、总经理。现任武商集团副总经理，武商量贩连锁有限公司董事长、总经理。未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》规定的不适合担任公司高管的情形。
胡文学：男，43岁，管理学硕士，注册会计师，注册资产评估师。曾任武汉联合产权交易所董事、副总经理，武汉塑料工业集团股份有限公司（000665.sz）财务总监，三峡证券有限责任公司稽核部高级经理、上海总部财务部经理等职务，湖北银泰投资管理有限公司副总经理。现任武商集团副总经理。未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》规定的不适合担任公司高管的情形。
李轩：女，40岁，中共党员，大专。曾任武商集团证券投资部、董事会秘书处高级文员、经理、证券事务代表，武商集团董事会秘书。现任武商集团董事会秘书、法律证券部部长。未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》规定的不适合担任公司董事会秘书的情形。
证券代码：000501 证券简称：鄂武商A 公告编号：2010-029
武汉武商集团股份有限公司
第六届一次监事会决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
武汉武商集团股份有限公司第六届一次监事会于2010年12月13日在武汉国际广场八层2号会议室召开，会议由唐国文先生主持，会议应到监事5名，实到监事5名。本次监事会符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议采取举手投票表决方式，以5票赞成、0票反对、0票弃权的投票结果审议并通过《关于选举监事长的议案》：选举唐国文监事为公司监事长，任期三年。
特此公告。
附：简历：
唐国文：男，57岁，中共党员，大学，高级经济师。历任武汉商场营业员、部门经理、支部书记、副总经理、公司党委副书记、武商集团世贸广场购物中心党委书记，武商集团纪委书记、工会主席，现任武商集团党委副书记、纪委书记。持有本公司股份23股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
武汉武商集团股份有限公司
监 事 会
二O一O年十二月十四日
