证券代码：００２１８９ 证券简称：利达光电 公告编号：２０１０－０２６

利达光电股份有限公司

第二届董事会第十次会议决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

利达光电股份有限公司（以下简称“公司”） 第二届董事会第十次会议通知于２０１０年１２月３日以通讯方式发出，会议于２０１０年１２月１３日在南阳市公司会议室以现场表决结合通讯表决方式召开。会议应出席董事九人，实际出席九人，公司董事张守启、王志亮、李智超以现场方式参加本次会议，董事左月夕、唐翰岫、肖连丰、宣明、高其富、郭耀黎以通讯方式参加本次会议。公司监事会主席陈鲁平，副总经理、财务负责人、董事会秘书张子民列席会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议由公司董事长张守启先生主持，会议审议通过了如下决议：

一、审议通过了公司《关于以部分闲置募集资金暂时补充流动资金》的议案。

表决结果：９票同意，０票反对，０票弃权。

该议案的具体内容详见登载于２０１０ 年１２月１４日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的公司《关于以部分闲置募集资金暂时补充流动资金》的公告。

特此公告

利达光电股份有限公司董事会

２０１０年１２月１４日

证券代码：００２１８９ 证券简称：利达光电 公告编号：２０１０－０２７

利达光电股份有限公司

第二届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

利达光电股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第七次会议通知于２０１０年１２月３日以通讯形式发出，会议于２０１０年１２月１３日以现场表决方式在河南省南阳市公司会议室召开。会议应到监事五名，实到五名，本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议由监事会主席陈鲁平女士主持，以举手方式进行表决，会议审议通过了以下议案：

一、审议通过了公司《关于以部分闲置募集资金暂时补充流动资金》的议案。

监事会认为：公司短期内使用部分闲置募集资金补充流动资金，可以减少公司财务费用，有利于提高募集资金的使用效率，为公司和公司股东创造更大的效益。另外，根据募集资金项目的实际进度，将部分闲置募集资金短期内用于补充流动资金不影响募集资金投资项目的有效实施，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，是符合上市公司及全体股东利益的，按时归还也是有保证的。

表决结果：５票赞成，０票反对，０票弃权。

特此公告

利达光电股份有限公司监事会

２０１０年１２月１４日

证券代码：００２１８９ 证券简称：利达光电 公告编号：２０１０－０２８

利达光电股份有限公司

关于以部分闲置募集资金

暂时补充流动资金的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监发行字【２００７】３９４号文核准，利达光电股份有限公司（以下简称“公司”）于２００７年１１月１５日由主承销商（保荐人）海通证券股份有限公司采用网下询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式发行人民币普通股（Ａ 股）５，０００万股，发行价格为每股人民币５．１０元，募集资金总额为人民币２５， ５００万元，扣除主承销商承销佣金、保荐费及发行费用后，实际募集资金净额为２３，５１２．２２万元。

二、募集资金使用情况

利达光电募集资金投资项目已使用募集资金 ８，８６９．２８万元，截止２０１０年１１月３０日，本公司募集资金专用账户资金余额为 １５，４２５．７３万元。

三、使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况

１、募集资金投资计划

单位：万元

承诺投资项目	募集资金承诺投资总额	已累计投入募集资金总额	募集资金投资计划
			至２０１１年６月１３日	２０１１年６月１３日以后
高清晰微显示投影系统关键光学部件生产线	１５，６０４．００	７，８８０．２２		７，７２３．７８
特种精密光学元件产业化	６，１７５．００	４４５．８９	２，４１７．１１	３，３１２．００
精密光学薄膜配套用靶材生产线	３，４０９．００			３，４０９．００
超硬薄膜生产线	２，９１０．００	５４３．１７	２，３６６．８３
合计	２８，０９８．００	８，８６９．２８	４，７８３．９４	１４，４４４．７８

注：２０１０年８月１５日公司第二届董事会第七次会议审议通过《关于部分变更募集资金投向》的议案，同意将“高清晰微显示投影系统关键光学部件生产线”下的募集资金２，９１０万元变更投向用于 “超硬薄膜生产线”建设项目，并经２０１０年９月３日召开的２０１０年度第一次临时股东大会审议通过。

２、导致公司目前流动资金不足的原因

２０１１年全球光电行业预计继续保持良好增长势头，公司主营业务收入预计同比有所增长，造成公司流动资金相对短缺。

３、使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况

根据公司募集资金投资项目的投资计划，至２０１１年６月１３日公司将有超过２，０００万元的募集资金暂时闲置，为提高募集资金使用效率，根据中国证监会、深圳证券交易所的相关规定，公司于２０１０年１２月１３日召开第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于以部分闲置募集资金暂时补充流动资金》的议案，拟在保证募集资金项目建设的资金需求前提下使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。使用额度不超过２，０００万元，使用期限不超过６个月，从２０１０年１２月１３日起，至２０１１年６月１３日前归还。以上做法不存在变相改变募集资金用途，也不影响募集资金投资项目的正常实施。

公司承诺当募集资金项目需要时，公司将及时用自有资金或银行贷款归还到募集资金专用账户，并保证暂时用于补充流动资金的款项到期后，及时归还到募集资金专用账户，不影响募集资金项目投资计划的正常进行。

通过此次使用部分募集资金暂时补充流动资金，可减少同等数额的银行借款，按现行同期银行借款利率（６个月以内为５．１％）计算，可预计节约财务费用约５１万元。

公司在过去十二月内未进行证券投资及风险投资，并承诺在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间，不进行证券投资或风险投资。

四、独立董事意见

公司独立董事对该事项发表如下意见：公司在不影响募集资金投资项目计划进度的前提下，使用暂时闲置的募集资金补充公司流动资金有利于降低公司资金成本。同意公司在遵守《公司募集资金管理制度》的前提下，临时用部分闲置募集资金补充流动资金，总额不超过２，０００万元，要求公司确保在规定期限内全额归还到募集资金专户中。

五、监事会意见

公司监事会对该事项发表如下意见：公司短期内使用部分闲置募集资金补充流动资金，可以减少公司财务费用，有利于提高募集资金的使用效率，为公司和公司股东创造更大的效益。另外，根据募集资金项目的实际进度，将部分闲置募集资金短期内用于补充流动资金不影响募集资金投资项目的有效实施，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，是符合上市公司及全体股东利益的，按时归还也是有保证的。

六、保荐机构核查意见

本保荐机构核查了《利达光电股份有限公司首次公开发行股票上市公告书》等相关文件，并根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规规定，以及利达光电提供的说明，我们对利达光电拟运用部分闲置募集资金补充公司流动资金的事项进行了专项核查，认为：利达光电利用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金，没有改变或变相改变募集资金用途，不会影响募集资金投资项目的正常进行；且本次补充流动资金的时间没有超过六个月，有助于提高募集资金使用效率、降低财务费用，符合公司及全体股东利益；本次补充流动资金履行了内部批准程序，符合相关法律法规要求。

海通证券股份有限公司《关于公司运用部分募集资金补充流动资金的核查意见》详细内容请见巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

七、备查文件

１、公司第二届董事会第十次会议决议及公告

２、公司第二届监事会第七次会议决议及公告

３、公司独立董事发表的独立意见

４、保荐机构出具的意见

特此公告

利达光电股份有限公司董事会

２０１０年１２月１４日