本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要提示：

　　１、本次限售股份上市流通数量为５，９１０万股人民币普通股

　　２、本次限售股份上市流通日为２０１０年１２月１７日

　　一、２００９年非公开发行相关情况

　　江苏综艺股份有限公司２００９年非公开发行股票相关议案经２００８年度股东大会审议通过，并于２００９年１１月２４日获得中国证监会证监许可［２００９］１２０１号《关于核准江苏综艺股份有限公司非公开发行股票的批复》核准。公司２００９年非公开发行股份数量为３，９４０万股，发行价格为１２元／股。２００９年非公开发行实施后，公司股本总额由４０，５００万股增至４４，４４０万股。详见刊登于２００９年１２月１９日《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站上的《江苏综艺股份有限公司非公开发行股票发行结果暨股份变动公告》。

　　二、关于有限售条件流通股上市流通的有关承诺

　　本次非公开发行新增股份已于２００９年１２月１７日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了登记托管手续。根据《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关规定，本次向特定投资者非公开发行的股份自发行结束之日起十二个月内不得转让，该部分新增股份可上市交易的时间为２０１０年１２月１７日。

　　三、２００９年非公开发行后至今公司股本变动情况

　　公司以２０１０年７月１５日为股权登记日实施了２００９年度资本公积金转增股本方案，以２００９年末总股本４４，４４０万股为基准，以资本公积金向全体股东每１０股转增５股。转增完成后，公司股本总额由４４，４４０万股增至６６，６６０万股，公司２００９年非公开发行股份数量相应由３，９４０万股增至５，９１０万股。

　　四、本次限售股份上市流通情况

　　１、本次非公开发行限售股份上市流通数量为５，９１０万股

　　２、本次非公开发行限售股份上市流通日为２０１０年１２月１７日

　　３、本次非公开发行限售股份上市流通明细清单

　　单位：股

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　　五、本次限售股份上市流通前后公司股本结构变动表

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　　特此公告！

　　江苏综艺股份有限公司

　　二零一零年十二月十三日