本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　一、特别提示

　　（一）本次会议无否决或修改提案情况；

　　（二）本次会议无新提案提交表决。

　　二、会议的召开情况

　　（一）召开时间：2010年12月13日上午9：00。

　　（二）现场会议召开地点：湖南省株洲市明峰酒店。

　　（三）召开方式：采取现场投票方式。

　　（四）会议召集人：公司董事会。

　　（五）会议主持人：公司董事长傅少武先生。

　　（六）本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。

　　三、会议出席情况

　　截至2010年12月6日，公司总股本527,457,914股。本次股东大会参加表决的股东及股东授权代表共11人，代表股份294,882,142股，占公司总股本的55.906%。公司董事会、监事会部分成员及公司聘请的律师出席了本次会议，公司部分高级管理人员列席了本次会议。

　　四、议案的审议和表决情况

　　本次会议采取现场投票的方式进行，对议案进行了审议并通过了如下决议：

　　1.关于董事会换届选举的议案。

　　确定公司第四届董事会成员为15名，其中董事10名，独立董事5名。选举王辉、吴孟秋、陈华强、陈志新、陈晓红（女）、陈辉、赵翠青（女）、唐明成、黄忠民、曹修运、傅少武、蒋建湘、曾炳林、谢青十四位人士为董事，其中陈晓红、赵翠青、蒋建湘、谢青为独立董事，待聘独立董事1人（由以后董事会按相关程序推选）。本届董事会任期3年，至2013年股东大会选出第五届董事会成员止。

　　该议案采用累积投票方式表决，结果如下：

　　王辉先生：294,882,142 股赞成，占出席会议股东所持表决权的100%。

　　吴孟秋先生：294,882,142 股赞成，占出席会议股东所持表决权的100%。

　　陈华强先生：294,882,142 股赞成，占出席会议股东所持表决权的100%。

　　陈志新先生：294,882,142 股赞成，占出席会议股东所持表决权的100%。

　　陈辉先生：294,882,142 股赞成，占出席会议股东所持表决权的100%。

　　唐明成先生：294,882,142 股赞成，占出席会议股东所持表决权的100%。

　　黄忠民先生：294,882,142 股赞成，占出席会议股东所持表决权的100%。

　　曹修运先生：294,882,142 股赞成，占出席会议股东所持表决权的100%。

　　傅少武先生：294,882,142 股赞成，占出席会议股东所持表决权的100%。

　　曾炳林先生：294,882,142 股赞成，占出席会议股东所持表决权的100%。

　　陈晓红女士：294,882,142 股赞成，占出席会议股东所持表决权的100%。

　　赵翠青女士：294,882,142 股赞成，占出席会议股东所持表决权的100%。

　　蒋建湘先生：294,882,142 股赞成，占出席会议股东所持表决权的100%。

　　谢青先生：294,882,142 股赞成，占出席会议股东所持表决权的100%。

　　2.关于监事会换届选举的议案

　　确定公司第四届监事会成员7名，选举邓灿烂、吴九林、王曙、杨宇（女）四位人士为公司监事，另外3名由职工代表担任，由公司职工代表大会民主选举产生，分别是李跃华、夏永生、吴星燎。本届监事会任期3年，至2013年股东大会选出第五届监事会成员止。

　　该议案采用累积投票方式表决，结果如下：

　　邓灿烂先生：294,882,142 股赞成，占出席会议股东所持表决权的100%。

　　王曙先生：294,882,142 股赞成，占出席会议股东所持表决权的100%。

　　吴九林先生：294,882,142 股赞成，占出席会议股东所持表决权的100%。

　　杨宇女士：294,882,142 股赞成，占出席会议股东所持表决权的100%。

　　五、律师见证情况

　　本次股东大会由湖南金州律师事务所律师现场见证，并出具法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席大会人员资格、召集人资格、表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，股东大会表决结果合法、有效。

　　六、备查文件

　　1、公司2010年第二次临时股东大会会议资料于2010年12月4日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以公告。

　　2、湖南金州律师事务所关于株冶集团2010年第二次临时股东大会的法律意见书。

　　特此公告。

　　株洲冶炼集团股份有限公司

　　董 事 会

　　2010年12月13日