本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要提示：

　　1、本次股东大会没有否决或修改提案的情况

　　2、本次股东大会没有新提案提交表决的情况

　　一、会议召开情况

　　1、召开时间：

　　现场会议召开时间为：2010年12月13日（星期一）下午14：00

　　网络投票时间为：2010年12月12日--2010年12月13日 ，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2010年12月13日上午9：30－11：30，下午13：00－15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2010年12月12日15：00至2010年12月13日15：00期间的任意时间。

　　2、现场会议召开地点：浙江省淳安县康盛路268号公司会议室。

　　3、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

　　4、召集人：公司董事会。

　　5、现场会议主持人：董事长陈汉康先生。

　　6、本次大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定。

　　二、会议出席情况

　　参加本次会议的股东及股东代理人共29名，所持股份102,630,299股，占公司有表决权总股份的71.7694%。

　　1、参加现场会议投票的股东及股东代表共13名，所持股份90,760,540股，占公司有表决权总股份的63.4689%；

　　2、参加网络投票的股东及股东代理人共16名，所持股份11,869,759股，占公司有表决权总股份的8.3005%；

　　3、公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次会议。

　　三、议案审议和表决情况

　　本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议通过如下议案：

　　1、审议通过了《关于继续利用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》

　　现场会议表决结果：同意90,760,540股，占出席现场会议股东所持表决权股份总数的100%；反对0股，占出席现场会议股东所持表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席现场会议股东所持表决权股份总数的0%。

　　网络投票表决结果：同意11,846,857股，占出席会议所有股东所持股份的99.8071％；反对22,902股，占出席会议所有股东所持股份的0.1929％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　总表决结果：同意102,607,397股，占出席会议股东所持表决权股份总数的99.9777%；反对22,902股，占出席会议股东所持表决权股份总数的0.0223%；弃权0股，占出席会议股东所持表决权股份总数的0.0000%。

　　2、审议通过了《关于调整公司向银行借款及授权的议案》

　　现场会议表决结果：同意90,760,540股，占出席现场会议股东所持表决权股份总数的100%；反对0股，占出席现场会议股东所持表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席现场会议股东所持表决权股份总数的0%。

　　网络投票表决结果：同意11,818,457股，占出席会议所有股东所持股份的99.5678％；反对51,002股，占出席会议所有股东所持股份的0.4297％；弃权300股（其中，因未投票默认弃权300股），占出席会议所有股东所持股份的0.0025％。

　　总表决结果：同意102,578,997股，占出席会议股东所持表决权股份总数的99.9500%；反对51,002股，占出席会议股东所持表决权股份总数的0.0497%；弃权300股，占出席会议股东所持表决权股份总数的0.0003%。

　　3、审议通过了《关于修改＜董事会议事规则＞部分条款的议案》

　　现场会议表决结果：同意90,760,540股，占出席现场会议股东所持表决权股份总数的100%；反对0股，占出席现场会议股东所持表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席现场会议股东所持表决权股份总数的0%。

　　网络投票表决结果：同意11,843,057股，占出席会议所有股东所持股份的99.7750％；反对26,402股，占出席会议所有股东所持股份的0.2224％；弃权300股（其中，因未投票默认弃权300股），占出席会议所有股东所持股份的0.0025％。

　　总表决结果：同意102,603,597股，占出席会议股东所持表决权股份总数的99.9740%；反对26,402股，占出席会议股东所持表决权股份总数的0.0257%；弃权300股，占出席会议股东所持表决权股份总数的0.0003%。

　　四、律师出具的法律意见

　　上海市联合律师事务所张晏维律师、查雪松律师出席了本次股东大会，为本次股东大会出具了《关于浙江康盛股份有限公司2010年度第二次临时股东大会的法律意见书》，其结论性意见为：本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、表决程序和表决结果均符合中国法律法规和《公司章程》的规定，合法有效；本次股东大会未发生股东提出临时提案的情形；本次股东大会通过的各项决议均合法有效。

　　五、备查文件

　　1、浙江康盛股份有限公司2010年度第二次临时股东大会决议；

　　2、上海市联合律师事务所出具的《关于浙江康盛股份有限公司2010年度第二次临时股东大会的法律意见书》；

　　特此公告。

　　浙江康盛股份有限公司

　　董事会

　　二〇一〇年十二月十三日