保荐人（主承销商）：海通证券股份有限公司

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　经深圳证券交易所审核同意，本公司发行的人民币普通股股票将于2010年12月15日在深圳证券交易所创业板上市，上市公告书全文和首次公开发行股票并在创业板上市的招股说明书全文披露于中国证监会创业板指定的五家信息披露网站：巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、中证网（www.cs.com.cn）、中国证券网（www.cnstock.com）、证券时报网（www.secutimes.com）、中国资本证券网（www.ccstock.cn），供投资者查阅。

　　一、股票上市概况

　　1、股票简称：天舟文化

　　2、股票代码：300148

　　3、首次公开发行后总股本：7,500万股

　　4、首次公开发行股票增加的股份：1,900万股，其中网上定价公开发行的1,540万股股票自上市之日起上市交易。

　　二、风险提示

　　本公司股票将在深圳证券交易所创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎做出投资决定。

　　三、联系方式

　　（一）发行人联系方式

　　发行人名称：湖南天舟科教文化股份有限公司

　　法定代表人：肖志鸿

　　住 所：长沙县星沙镇茶叶大市场办公楼502、602号

　　电 话：0731-85565647

　　传 真：0731-85565647

　　联系人：喻宇汉

　　（二）保荐人及保荐代表人联系方式

　　保荐人（主承销商）：海通证券股份有限公司

　　法定代表人：王开国

　　住 所：上海市淮海中路 98 号

　　保荐代表人：温家明、刘晴

　　电 话：0755-25869000

　　传 真：0755-25869800

　　湖南天舟科教文化股份有限公司

　　2010年12月14日