本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　大连獐子岛渔业集团股份有限公司第四届董事会第九次会议，于2010年12月10日以电话、传真和的电子邮件方式发出会议通知和会议资料，并于2010年12月13日（星期一）以通讯方式召开。会议应参加表决董事7名，实际参加表决董事7名。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　本次会议由吴厚刚先生主持，与会董事经过讨论，审议并通过如下议案：

　　1、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

　　根据总裁提名，聘任王勇先生为公司副总裁；聘任王诗欢先生为公司副总裁，王诗欢不再担任公司海洋生物技术研发中心总监一职；聘任王有亮先生为公司养殖事业一部总经理，王有亮不再担任公司安全中心总监一职。（以上人员简历详见附件）

　　武志强先生因个人原因申请辞去其担任的公司副总裁一职，根据公司《章程》有关规定，武志强先生的辞职自其辞职报告送达公司董事会时生效。武志强先生仍在本公司任职，担任新项目发展部经理一职。

　　蔡铭春先生因工作调整申请辞去其担任的公司养殖事业一部总经理一职，根据公司《章程》有关规定，蔡铭春先生的辞职自其辞职报告送达公司董事会时生效。

　　公司独立董事就该议案发表了独立意见：我们认真审阅了王勇、王诗欢、王有亮的简历和相关资料，认为其符合高管人员的任职资格，未发现有《公司法》中第一百四十七条规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，提名程序合法。因此，同意公司聘任王勇、王诗欢、王有亮为公司高级管理人员。

　　2、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任公司审计监察部经理的议案》。

　　韩炜先生因工作调整申请辞去其担任的审计监察部经理一职，根据公司《章程》有关规定，韩炜先生的辞职自其辞职报告送达公司董事会时生效。韩炜先生仍在本公司任职，担任大连长山群岛旅游有限公司总经理一职

　　根据董事长提名，公司决定聘任蔡铭春先生为公司审计监察部经理（蔡铭春简历详见附件）。

　　公司独立董事就该议案发表了独立意见：我们认真审阅了蔡铭春的简历和相关资料，认为其符合任职资格，未发现有《公司法》中第一百四十七条规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，提名程序合法。因此，同意公司聘任蔡铭春为公司审计监察部经理。

　　特此公告

　　大连獐子岛渔业集团股份有限公司

　　董事会

　　2010年12月13日

　　附件：

　　高级管理人员简历：

　　王勇，男，40岁，国际工商管理硕士，有丰富海外学习及工作经验。现任本公司加工事业一部总经理。曾任澳大利亚威尔士公司中国营业代表，本公司国际贸易部经理、总裁助理等职务。

　　王勇先生与持有公司百分之五以上股份的股东、公司或公司控股股东及实际控制人之间不存在关联关系，最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未持有本公司股票。

　　王诗欢，男，36岁，本科学历，现任本公司总裁助理兼海洋生物技术研发中心总监，曾任本公司海珍品良种事业部总经理等职务。

　　王诗欢先生与持有公司百分之五以上股份的股东、公司或公司控股股东及实际控制人之间不存在关联关系，最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未持有本公司股票。

　　王有亮，男，45岁，大专学历，现任本公司安全中心总监。曾任本公司鱼类养殖公司副经理、安全管理部经理、水产增养殖分公司经理、总裁助理、安全管理部经理等职务。

　　王有亮先生与持有公司百分之五以上股份的股东、公司或公司控股股东及实际控制人之间不存在关联关系，最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未持有本公司股票。

　　审计监察部经理简历：

　　蔡铭春，男，39岁，本科学历。现任本公司养殖事业一部总经理。曾任大连獐子岛渔业集团有限公司企划部副经理、本公司审计部经理、监事会主席、采购中心总监、加工事业一部总经理助理等职务。

　　蔡铭春先生与持有公司百分之五以上股份的股东、公司或公司控股股东及实际控制人之间不存在关联关系，最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未持有本公司股票。