证券代码：０００９６９ 证券简称：安泰科技 公告编号：２０１０－０４６

安泰科技股份有限公司

第四届董事会第二十次会议决议公告

本公司及其董事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

安泰科技股份有限公司第四届董事会第二十次会议通知于２０１０年１２月２日以书面形式发出，据此通知，会议于２０１０年１２月１２日—１３日召开。会议应出席董事９名，实际亲自出席９名。列席会议的有公司监事及其他高级管理人员。会议由公司董事长干勇先生主持。本次会议符合《公司法》和本公司章程等规定。

本次会议讨论并通过如下决议：

一、《ＬＥＤ半导体配套难熔材料制品产业化项目的议案》；

赞成９票；反对０票；弃权０票。

为扩大公司ＬＥＤ配套难熔材料制品的生产能力，进一步提升技术水平，发挥公司难熔制品的生产和技术优势，公司拟在北京永丰新材料产业基地实施ＬＥＤ半导体配套难熔材料制品产业化项目。该项目总投资３５２２４万元，其中：新增建设投资２９１６３万元，铺底流动资金６０６１万元，资金来源为自有资金和银行贷款。项目建成后预计实现年产ＬＥＤ半导体用高性能钨钼材料１６３０吨。该项目预计建设期为２４个月。

二、《高性能特种焊接材料产业化项目的议案》；

赞成９票；反对０票；弃权０票。

为发挥公司现有高性能焊接材料业务领域的核心技术，进一步扩大特种焊材的产业化规模，公司拟在河北涿州产业基地实施高性能特种焊接材料产业化项目。该项目总投资２０２６０万元，其中：建设投资１７３３８．１万元，铺底流动资金２９２１．９万元，资金来源为自有资金和银行贷款。项目建成后预计新增年产１８７２０吨高性能特种焊接材料，建设一个材料表面改性和修复中心。该项目预计建设期为２４个月。

三、《高端粉末冶金制品产业化项目的议案》；

赞成９票；反对０票；弃权０票。

为扩大公司在粉末冶金制品领域的产能规模，公司拟在北京永丰新材料产业基地实施高端粉末冶金制品产业化项目。该项目总投资１０２９２．３万元，其中：建设投资 ８３２８．６ 万元，铺底流动资金１９６３．７万元，资金来源为自有资金和银行贷款。项目建成后预计实现新增雾化制粉产能２０００吨／年，金属注射成型产品约１００吨／年，金属多孔材料３６００ｍ２／年等。该项目预计建设期为２４个月。

四、《高性能纳米晶超薄带及制品产业化项目的议案》；

赞成９票；反对０票；弃权０票。

为提高公司纳米晶超薄带及制品的生产能力，扩大纳米晶产品在高端、新兴领域的推广应用，公司拟在北京中关村永丰产业基地实施高性能纳米晶超薄带及制品产业化项目。该项目总投资１９７８７．０９ 万元，其中：建设投资１６９５１．４２万元，铺底流动资金２８３５．６７万元，资金来源为自有资金和银行贷款。项目建成后预计实现年产３０００吨纳米晶超薄带、２０００吨元器件制品。该项目预计建设期为２４个月。

五、《大型热等静压建设专项调整方案的议案》；

赞成９票；反对０票；弃权０票。

公司第四届董事会第十五次会议已于２０１０年３月１２日审议通过《关于大型热等静压建设专项的议案》，同意公司在河北涿州产业基地投资约５５７８．３万元实施大型热等静压建设项目。由于现有场地及设备不能完全满足项目需求，公司拟对该项目新增约１０６７万元用于新建厂房及部分进口设备。

六、《公司关于２０１０年度新增日常关联交易的议案》；

赞成５票；反对０票；弃权０票（因交易对象为本公司控股股东中国钢研科技集团有限公司，本议案涉及事项为关联交易，４名关联董事回避表决）。

相关内容见《安泰科技股份有限公司关于２０１０年度新增日常关联交易的公告》。

本议案需经公司股东大会审议通过。

七、《关于召开公司２０１０年第二次临时股东大会的议案》；

赞成９票；反对０票；弃权０票。

定于２０１０年１２月３０日召开公司２０１０年第二次临时股东大会。

相关内容见《安泰科技股份有限公司２０１０年第二次临时股东大会通知公告》。

上述第一、二、三、四项投资项目的相关内容见《安泰科技股份有限公司投资项目公告》。

特此公告。

安泰科技股份有限公司董事会

２０１０年１２月１３日

证券代码：０００９６９ 证券简称：安泰科技 公告编号：２０１０－０４７

安泰科技股份有限公司

第四届监事会第十三次会议决议公告

本公司及其监事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

安泰科技股份有限公司第四届监事会第十三次会议通知于２０１０年１２月２日以书面形式发出，据此通知，会议于２０１０年１２月１２日—１３日召开。会议应到监事５名，实到５名。会议由公司监事会主席李波先生主持。会议程序符合有关法律、法规、规章和公司章程规定。

本次会议讨论并通过如下决议：

１、《公司关于２０１０年度新增日常关联交易的议案》；

赞成５票；反对０票；弃权０票。

本议案需经公司股东大会审议通过。

特此公告。

安泰科技股份有限公司监事会

２０１０年１２月１３日

证券代码：０００９６９ 证券简称：安泰科技 公告编号：２０１０－０４８

安泰科技股份有限公司投资项目公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、投资项目概述

为扩大公司ＬＥＤ配套难熔材料制品、高性能特种焊接材料、高端粉末冶金制品、高性能纳米晶超薄带及制品的生产能力，满足相关新兴高端市场需求，进一步提升上述业务的竞争能力，安泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十次会议审议通过了《ＬＥＤ半导体配套难熔材料制品产业化项目的议案》、《高性能特种焊接材料产业化项目的议案》、《高端粉末冶金制品产业化项目的议案》、《高性能纳米晶超薄带及制品产业化项目的议案》。

董事会同意公司在北京中关村永丰产业基地投资约３５２２４万元建设“ＬＥＤ半导体配套难熔材料制品产业化项目”、投资约１０２９２．３万元建设“高端粉末冶金制品产业化项目、投资约１９７８７．０９万元建设“高性能纳米晶超薄带及制品产业化项目”；在河北涿州开发区投资约２０２６０万元建设“高性能特种焊接材料产业化项目”。

二、投资项目的基本情况

１、项目建设主要内容

（１）ＬＥＤ半导体配套难熔材料制品产业化项目：年产ＬＥＤ半导体用高性能钨钼材料１６３０吨，建设内容包括生产厂房及配套公辅设施。

（２）高性能特种焊接材料产业化项目：新增年产１８７２０吨高性能特种焊接材料，建设一个材料表面改性和修复中心，建设内容包括生产厂房及配套公辅设施。

（３）高端粉末冶金制品产业化项目：新增雾化制粉产能２０００吨／年，金属注射成型产品约１００吨／年，金属多孔材料３６００ｍ２／年等，建设内容包括生产厂房及配套公辅设施。

（４）高性能纳米晶超薄带及制品产业化项目：年产３０００吨纳米晶超薄带、２０００吨元器件制品，建设内容包括生产厂房及配套公辅设施。

２、建设地点

在北京中关村永丰产业基地建设“ＬＥＤ半导体配套难熔材料制品产业化项目”、“高端粉末冶金制品产业化项目”、“高性能纳米晶超薄带及制品产业化项目”；在河北涿州开发区建设“高性能特种焊接材料产业化项目”。

３、建设周期

上述四个项目各为约２４个月。

４、投资估算

（１）ＬＥＤ半导体配套难熔材料制品产业化项目：总投资金额为３５２２４万元，其中：新增建设投资２９１６３万元，铺底流动资金６０６１万元。

（２）高性能特种焊接材料产业化项目：总投资金额为２０２６０万元，其中：新增建设投资１７３３８．１万元，铺底流动资金２９２１．９万元。

（３）高端粉末冶金制品产业化项目：总投资金额为１０２９２．３万元，其中：新增建设投资 ８３２８．６ 万元，铺底流动资金１９６３．７万元，资金来源为自有资金和银行贷款。

（４）高性能纳米晶超薄带及制品产业化项目：总投资金额为１９７８７．０９ 万元，其中：新增建设投资１６９５１．４２万元，铺底流动资金２８３５．６７万元。

上述四个项目的资金来源均为自有资金和银行贷款。

三、项目实施的目的及对公司的影响

１、ＬＥＤ半导体配套难熔材料制品产业化项目建设符合国家的高科技产业发展政策，对于我国ＬＥＤ半导体照明产业和难熔材料行业的发展具有重要意义。公司拥有钨钼烧结制品生产的技术优势及市场竞争优势，该项目的实施将进一步提升技术水平、迅速扩大产能，满足市场需求。

２、随着我国高端制造业、基础设施建设的迅猛发展，焊接材料的需求迅速增长，公司现有产能不能满足进一步扩大的市场需求。高性能特种焊接材料项目的实施将进一步发挥公司现有高性能焊接材料业务领域的核心技术，扩大特种焊材的产业化规模，进一步提升特焊产品档次，适应国内对特种焊材的需求。

３、公司高端粉末冶金业务领域具有较好的产业基础，近年工艺技术和产品开发、市场开拓取得突破，高端市场稳定增长。高端粉末冶金制品项目的实施将进一步实现新技术的规模化，扩大主体和瓶颈装备的产能，满足市场需求。

４、纳米晶超薄带是公司的核心业务领域之一，产品在光伏太阳能、电动汽车、智能电网等新能源、节能产业等领域需求潜力较大，符合国家产业政策。高性能纳米晶超薄带及制品项目的实施将进一步提高公司纳米晶超薄带及制品的生产能力，扩大纳米晶产品在高端、新兴领域的推广应用。

５、实施上述项目短期内不会对公司经营业绩产生重大影响。

四、项目实施的风险

１、竞争风险。公司虽可通过加快自身产能规模和产品的性价比，加强售前、售后等服务，向用户提供更好的解决方案来创造更大价值，但仍存在国外主流竞争厂商未来潜在本土化的竞争风险，同时也存在国内潜在新进入者的价格竞争风险。

２、技术风险。目前公司虽在上述各项目领域中产品和工艺处于国内领先水平，但在项目实施过程中需进行工艺放大和生产装备改造，因此存在对项目实施进度造成影响的风险。

３、市场风险。虽然上述各项目的市场需求较大，但项目投产后公司仍需加大市场开拓力度，将潜在客户转为实际订单，因此存在一定的市场开拓风险。

五、备查文件

安泰科技股份有限公司第四届董事会第二十次会议决议。

特此公告。

安泰科技股份有限公司董事会

２０１０年１２月１３日

证券代码：０００９６９ 证券简称：安泰科技 公告编号：２０１０－０４９

安泰科技股份有限公司

关于２０１０年度新增日常关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司于２０１０年３月１２日—１３日召开的第四届董事会第十五次会议及于２０１０年４月１６日召开的２００９年度股东大会审议通过了《关于２０１０年度日常关联交易的议案》（具体内容请参见公司于２０１０年３月１６日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上发布的《关于２０１０年度日常关联交易累计发生总金额预计的公告》）。公司２０１０年第一次临时股东大会于２０１０年８月２７日审议通过了《关于公司出售及收购资产暨关联交易的议案》（具体内容请参见公司于２０１０年８月２８日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上发布的《出售及收购资产暨关联交易公告》），公司将所持有的安泰国际贸易有限公司的９７．５％股权、国际贸易事业部贸易代理业务及相关资产出售给公司控股股东中国钢研科技集团有限公司（以下简称“钢研集团”）。双方出售及收购资产基准日为２０１０年６月３０日，截至目前股权变更工作已完成，由此２０１０年６月３０日后公司与安泰国际贸易有限公司的所有交易变为关联交易。此交易是上述资产出售及收购过程所产生的，主要内容包括公司业务所需大宗金属原材料采购和部分产品国际市场销售，由此导致公司与钢研集团相关日常关联交易额度增加。经对公司２０１０年度已发生及拟发生的关联交易额度重新进行核查，拟增加与钢研集团的日常关联交易金额４３，０００万元。

一、日常关联交易的基本情况（单位：万元）

关联交易类别	关联人	原预计金额	拟增加的金额	增加后的金额	２０１０年１－９月份实际发生额
房屋租赁费	中国钢研科技集团有限公司	６００	０	６００	３２９．７８
水电费	中国钢研科技集团有限公司	１，２００	０	１，２００	３６４．２４
供暖及其他综合服务费	中国钢研科技集团有限公司	１，６００	０	１，６００	８４１．４３
采购货物	中国钢研科技集团有限公司	５，８００	２２，０００	２７，８００	４，２５１．３３
销售货物	中国钢研科技集团有限公司	３，８００	２１，０００	２４，８００	１３，２３９．６２
合 计		１３，０００	４３，０００	５６，０００	１９，０２６．４０

本公司于２０１０年１２月１２日－１３日召开的第四届董事会第二十次会议，审议通过《关于２０１０年度新增日常关联交易的议案》，预计２０１０年公司与钢研集团进行的日常关联交易总额增加４３，０００万元，其中采购货物增加２２０００万元，主要包括：钨、镍、钴等金属原材料；销售货物增加２１０００万元，主要包括：稀土永磁体、钨钼制品、粉末冶金制品等。

董事会对上述议案表决过程中四名关联董事干勇、才让、王臣、田志凌履行了回避义务，其余五名非关联董事（包括三名独立董事）表决通过了该议案。本次日常关联交易尚需获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。

本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，本次交易不需要经过有关部门批准。

二、关联方基本情况

（一）中国钢研科技集团有限公司

１、基本情况

法定代表人：才让

转企时间：２０００年

注册资本：１，１６４，７８５，０００元

企业类别：国有独资

许可经营项目：（无）

一般经营项目：新材料、新工艺、新技术及其计算机应用、电气传动及仪器仪表集成系统的技术开发、转让、咨询、服务、工程承包、工程监理和设备成套；冶金与机械电子设备、计算机软、硬件、电子元器件、机电产品的研制、生产和销售；环保、能源及资源综合利用技术、材料、设备的研制、销售、工程承包；冶金分析测试技术及仪器仪表、设备的开发、销售；分析测试技术及仪器仪表、设备的开发、销售；进出口业务；投资业务。经审计截至２００９年１２月３１日，钢研集团总资产为１，０９１，１９１万元，净资产为５３４，０２９万元；２００９年实现营业收入６０９，８７９万元，实现净利润３２，６８５万元。

２、与公司关联关系

钢研集团为公司第一大股东，现持有公司４１．１６％的股权，公司与钢研集团及其下属企业的交易构成关联交易。

三、交易的定价政策及定价依据

上述日常关联交易价格均遵循公平合理的定价原则，以市场价格为基础，双方根据自愿、平等互惠互利的原则签署交易框架协议，执行市场价格。执行市场价格时，双方可随时根据市场价格变化情况对关联交易价格进行相应调整。

四、交易协议的主要内容

１、本公司于２０１０ 年１２月１２日与钢研集团签订了《日常经营关联交易的补充协议》，对２０１０年日常关联交易的额度进行调整，协议主要内容如下：

甲方：安泰科技股份有限公司

乙方：中国钢研科技集团有限公司

甲方向乙方采购与销售的最高金额由１３０００万元调整至５６０００万元，其中采购货物增加２２０００万元，主要包括：钨、镍、钴等金属原材料；销售货物增加２１０００万元，主要包括：稀土永磁体、钨钼制品、粉末冶金制品等。

《日常经营关联交易的补充协议》自甲乙双方签字盖章并经甲方股东大会审议通过后生效，有效期自２０１０年７月１日至２０１０年１２月３１日。

定价采取遵循公平合理的定价原则，以市场价格为基础，双方根据自愿、平等互惠互利的原则签署交易框架协议，执行市场价格。执行市场价格时，双方可随时根据市场价格变化情况对关联交易价格进行相应调整。

结算方式一般采取先货后款方式，如遇市场发生变化也可采取预付货款方式，具体结算方式在另行签订的购销合同中确定。

甲方与乙方在采购、销售每一批货物时，应由甲方与乙方（包括其下属企业）另行签署具体采购合同、销售合同；但具体采购、销售合同应服从本协议，以本协议规定的原则为准。

五、交易目的和对上市公司的影响

上述关联交易事项是在公司与钢研集团出售和收购资产过程中产生的，关联交易的目的是稳定公司原有的采购和销售客户，由此导致公司与钢研集团相关日常关联交易额度增加。公司主要业务不会因上述关联交易对关联方形成重大依赖，不会影响公司的独立性。双方之间的关联交易遵循了公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及中小股东利益的行为，对公司的财务状况、经营成果有积极的影响。钢研集团依法存续经营，以前年度从未发生过向公司支付款形成坏账，根据合理判断未来也不存在形成坏账的可能性。未来公司将在生产中所需钨、镍、钴等大宗金属原材料采购中，除了利用自身资源，还将积极发挥控股股东作为中央企业在原材料采购渠道和战略联盟等方面的优势；公司将保持自身产品销售体系的完整性和独立性，自主搭建国际营销渠道和队伍，逐步转移国际订单的签约主体，尽快完成过渡期的交易安排。

六、独立董事事前认可和独立意见

公司独立董事就上述日常关联交易的事项出具了同意提交董事会审议的事前认可文件，并发表了同意上述日常关联交易事项的独立意见书，公司独立董事一致认为：上述关联交易的表决程序合法，关联董事均回避了表决，上述交易公平、公正、公开，有利于公司相关主营业务的发展，交易价格均参照市场价格确定，没有对上市公司独立性构成影响，没有发现有侵害中小股东利益的行为和情况，符合中国证监会和深交所的有关规定。

七、备查文件

１、安泰科技股份有限公司第四届董事会第二十次会议决议；

２、安泰科技股份有限公司第四届监事会第十三次会议决议；

３、日常经营关联交易补充协议；

４、经独立董事签字确认的事前认可文件及独立意见。

特此公告。

安泰科技股份有限公司董事会

２０１０年１２月１３日

证券代码：０００９６９ 证券简称：安泰科技 公告编号：２０１０－０５０

安泰科技股份有限公司

２０１０年第二次临时股东大会通知公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议基本情况：

１、召集人：本公司董事会

２、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开有关事项经公司第四届董事会第二十次会议审议通过，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

３、会议召开日期和时间：２０１０年１２月３０日（星期四）９：００（会期半天）

４、召开方式：现场投票方式

５、出席对象：

（１）截止２０１０年１２月２１日（星期二）下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书附后），该股东代理人不必是本公司股东；

（２）公司董事、监事及高级管理人员；

（３）公司聘请的律师。

６、会议地点：公司会议室（北京市海淀区学院南路７６号）

二、会议审议事项

１、审议《公司关于２０１０年度新增日常关联交易的议案》

具体内容详见公司在２０１０ 年１２月１５日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上披露的《安泰科技股份有限公司关于２０１０年度新增日常关联交易的公告》。

三、会议登记办法：

１、登记方式：

出席会议的个人股东持本人身份证、股东帐户卡；法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、受托人身份证。

因故不能出席会议的股东，可书面委托他人出席会议（授权委托书附后）并携带被委托人身份证、授权委托书、委托人身份证和股东帐户卡。异地股东可以信函或传真方式登记。

２、登记时间：

２０１０年１２月２７日、２８日，上午８：３０—１１：３０，下午１：３０—４：３０

３、登记及联系地址：

１、联系地址：北京市海淀区学院南路７６号

２、联系电话：０１０－６２１８８４０３

３、传真：０１０－６２１８２６９５

４、邮政编码：１０００８１

四、其他事项：

１、本次会议为期半天，与会股东食宿费、交通费自理。

２、请各位股东协助工作人员做好登记工作，并届时参会。

特此公告。

安泰科技股份有限公司董事会

２０１０年１２月１３日

附件：

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席安泰科技股份有限公司２０１０年第二次临时股东大会并代为行使表决权。

委托人签名：（法人股东加盖单位公章）

委托人身份证号：

委托人持有股数：

委托人股东帐号：

受托人签名：

受托人身份证号：

受托日期：

回执单

截至２０１０年１２月２１日，我单位（个人）持有安泰科技股票 股，拟参加公司２０１０年第二次临时股东大会。

出席人姓名：

股东帐户：

股东名称（盖章）