证券代码：002132 证券简称：恒星科技 公告编号：2010071
河南恒星科技股份有限公司
第三届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河南恒星科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十一次会议通知于2010年12月9日以直接送达、传真、电子邮件等形式发出，会议于2010年12月14日（星期二）上午9时在公司会议室召开。会议应出席董事九人，实际出席董事九人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议的召开合法有效。会议由董事长谢保军先生主持。
经审议，会议以记名投票方式表决通过了以下决议（独立董事郑锦桥先生、魏现州先生、王莉婷女士通过通讯方式进行了表决）：
一、审议通过了《关于为控股子公司2011年度融资提供担保的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
本次董事会一致同意公司2011年度为控股子公司融资提供80000万元人民币的连带责任担保。该议案需提交公司2010年第六次临时股东大会进行审议。有关详情见2010年12月15日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上的《河南恒星科技股份有限公司对外担保的公告》。
二、审议通过了《关于召开公司2010年第六次临时股东大会的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
本次董事会一致同意于2010年12月30日召开公司2010年第六次临时股东大会，股权登记为2010年12月27日。届时将审议以下两项议题：
1、关于审议河南恒星光伏科技有限公司投资建设年产100MW硅片项目的议案（本议案经公司第三届董事会第十次会议审议通过）；
2、关于为控股子公司2011年度融资提供担保的议案。
有关详情见2010年12月15日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上的《河南恒星科技股份有限公司关于召开2010年第六次临时股东大会的通知》。
特此公告。
河南恒星科技股份有限公司
董事会
2010年12月15日
证券代码：002132 证券简称：恒星科技 公告编号：2010072
河南恒星科技股份有限公司关于召开
2010年第六次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、会议时间：2010年12月30日（星期四）上午9：00
2、召开地点：河南省巩义市伊洛北路121号公司会议室
3、会议召集人：公司董事会
4、召开方式：现场会议
5、股权登记日：2010年12月27日
二、会议议题
1、关于审议河南恒星光伏科技有限公司投资建设年产100MW硅片项目的议案；
2、关于为控股子公司2011年度融资提供担保的议案。
上述议案不采取累积投票制。
上述议案的内容详情分别见公司于2010年12月7日、2010年12月15日刊登于《中国证券报》、《证券时报》或巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《河南恒星科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议公告》、《河南恒星科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议公告》及相关公告。
三、出席会议对象
1、截至2010年12月27日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东。全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；
2、本公司董事、监事和高级管理人员；
3、本公司聘请的律师。
四、本次股东大会现场会议的登记方法
1、登记时间：
2010年12月29日，上午9：00-12：00，下午13：00-17：00
2、登记地点：
河南省郑州市金水路299号浦发国际金融中心1707公司证券部
3、登记办法：
（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续；
（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；
（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡等办理登记手续；
（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2010年12月29日下午17：00点前送达或传真至公司），不接受电话登记。
五、其他事项
1、会议联系人：李明
联系电话：0371-67635666
传 真：0371-64349800
地 址：河南省郑州市金水路299号浦发国际金融中心1707
邮 编：450000
2、参会人员的食宿及交通费用自理。
3、请各位股东协助工作人员做好登记工作，并届时参会。
六、授权委托书格式
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席2010年12月30日召开的河南恒星科技股份有限公司2010年第六次临时股东大会，并于本次股东大会按照以下指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。
1、关于审议河南恒星光伏科技有限公司投资建设年产100MW硅片项目的议案。
同意□ 弃权□ 反对□
2、关于为控股子公司2011年度融资提供担保的议案。
同意□ 弃权□ 反对□
委托人签名（盖章）： 身份证号码：
持股数量： 股东账号：
受托人签名： 身份证号码：
受托日期：
1、上述选项中打"√"；
２、每项均为单选，多选无效；
３、授权委托书复印有效。
河南恒星科技股份有限公司
董事会
2010年12月15日
证券代码：002132 证券简称：恒星科技 公告编号：2010073
河南恒星科技股份有限公司对
控股子公司担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
公司第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于为控股子公司2011年度融资提供担保的议案》，同意为子公司巩义市恒星金属制品有限公司、河南恒星钢缆有限公司、河南恒星光伏科技有限公司等在2011年度融资提供余额不超过80000万元人民币的担保，向各个被担保对象在2011年度提供具体担保的数量，将按照其实际生产经营情况决定。
二、主要被担保人基本情况
（一）巩义市恒星金属制品有限公司
1、被担保人名称：巩义市恒星金属制品有限公司
2、注册地址：巩义市康店镇焦湾村
3、法定代表人：谢保军
4、注册资本：3300万元
5、经营范围：制造、销售镀锌钢丝、钢绞线，胶管钢丝；自营本企业产品的出口业务、自营本企业生产、科研所需的机械设备原辅材料的进口业务；经营本企业的来料加工和三来一补贸易业务。
6、与本公司关联关系：全资子公司（公司持股100%）
7、至2009年12月31日，该公司的资产总额为63,641.97万元，负债总额32,515.64万元，净资产31,126.33万元，净利润5,742.85 万元，资产负债率51.09%。(以上财务数据经深圳鹏城会计师事务所审计。)
截止2010年11月30日，该公司的资产总额为71,530.59万元，负债总额40,128.24万元，净资产31,402.35万元，资产负债率56.10%（以上数据未经审计）。
（二）河南恒星钢缆有限公司
1、被担保人名称：河南恒星钢缆有限公司
2、注册地址：巩义市康店镇焦湾村
3、法定代表人：谢保万
4、注册资本：12000万元
5、经营范围：生产预应力钢绞线（凭有效许可证经营）。
6、与本公司关联关系：控股子公司（公司持股51%）
7、至2009年12月31日，该公司的资产总额为25,014.65万元，负债总额12,213.52万元，净资产12,801.13万元，净利润801.13 万元，资产负债率48.83%。(以上财务数据经深圳鹏城会计师事务所审计)。
截止2010年11月30日，该公司的资产总额为46,549.89万元，负债总额31,627.53万元，净资产14,922.36万元，资产负债率67.94%（以上数据未经审计）。
（三）河南恒星光伏科技有限公司
1、被担保人名称：河南恒星光伏科技有限公司
2、住所：巩义市康店镇民营科技工业园
3、法定代表人：谢保军
4、注册资本：9000万元
5、经营范围：太阳能单晶硅、多晶硅、硅片、电池、组件及光伏应用产品的研发、制造和销售；光伏发电系统工程。从事货物和技术进出口业务（国家法律法规规定应经审批方可经营或禁止进出的货物和技术除外）。
6、与本公司关联关系：全资子公司（公司持股100%）
河南恒星光伏有限公司为公司新设全资子公司，截止目前无销售收入。
三、本次担保的基本情况
1、担保方式：连带责任担保。
2、授权提供担保的期限：2011年1月1日至2011年12月31日。
3、担保余额：不超过人民币80000万元（含本次议案经股东大会批准之前公司已为子公司提供的担保余额47423.68106万元，其中为巩义市恒星金属制品有限公司担保30450万元，为河南恒星钢缆有限公司担保16973.68106万元）。
4、本次担保事项的审批程序及相关授权：公司第三届董事会第十一次会议已经审议通过了《关于为控股子公司2011年度融资提供担保的议案》，该议案尚须提交公司2010年第六次临时股东大会审议批准后实施。本议案经审议批准后，在以上额度内发生的具体担保事项（但各被担保对象如果自身条件超出本次授权范围的，如发生担保时被担保对象资产负债率超过70%等事项，股东大会对此项授权无效，将另行董事会并提交股东大会进行审议），授权公司董事长具体负责与金融机构签订（或逐笔签订）相关担保协议，不再另行召开董事会或股东大会。
四、董事会意见
同意公司为子公司提供担保，董事会认为：公司本次为子公司提供担保主要是为了保证公司生产经营的正常进行，对其担保不会对公司产生不利影响。公司董事会同意为控股子公司在2011年度（自2011年1月1日至2011年12月31日）提供不超过80000万元人民币的融资担保。
五、独立董事对本次担保的意见
独立董事会认为：公司本次董事会审议的《关于为控股子公司2011年度融资提供担保的议案》是合理的，符合相关规定的要求。我们同意以上事项，以上议案经本次董事会审议通过后，尚需提交公司股东大会进行审议。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止2010年11月30日，公司对外担保余额为49923.68106万元（其中对子公司的担保余额为47423.68106万元，为河南永顺铝业有限公司担保余额为2500万元），占2009年度公司经审计总资产的27.35%,占归属于母公司所有者权益合计的58.27%；如公司股东大会审议通过《关于为控股子公司2011年度融资提供担保的议案》，公司对外担保余额最高为82500万元（含对子公司担保），占2009年度公司经审计总资产的45.19%，占归属于母公司所有者权益合计的96.29%。公司及子公司不存在逾期担保的情况。
七、备查文件
1、河南恒星科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议；
2、独立董事意见。
特此公告。
河南恒星科技股份有限公司
董事会
二〇一○年十二月十五日
