证券简称：证通电子 证券代码：002197 公告编号：2010-041
深圳市证通电子股份有限公司
第二届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市证通电子股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第九次会议于2010年12月14日上午10:00以现场表决方式，在深圳市光明新区松白路甲子塘证通电子产业园9楼会议室召开。
召开本次会议的通知已于2010年12月1日以书面、电话、传真、电子邮件等方式通知各位董事。本次会议由曾胜强先生主持，会议应到董事7名，实到董事7名，会议达到法定人数，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会董事认真审议，以记名投票、分项表决方式通过了以下决议：
1、审议通过《关于公司与深圳市高新技术投资担保有限公司签订2800万元委托贷款协议并由公司股东提供担保的关联交易议案》
深圳市高新技术投资担保有限公司拟向公司提供2800万元的自有资金委托贷款，期限三个月，放款银行为平安银行股份有限公司深圳分行。公司实际控制人曾胜强、许忠桂夫妇为公司本次接受委托贷款提供保证担保。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见，详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《深圳市证通电子股份有限公司独立董事对第二届董事会第九次会议审议事项发表的独立意见》。
表决结果为：关联董事曾胜强、许忠慈回避表决，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2、审议通过《关于公司向中国银行深圳分行申请2800万元综合授信并由公司控股股东提供担保的关联交易议案》
根据公司生产经营的需要，公司拟向中国银行深圳分行申请2800万元综合授信额度，有效期为1年，授信业务品种包括开立银行承兑汇票、代理贴现、保函等。该授信额度由公司控股股东曾胜强提供连带责任担保。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见，详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《深圳市证通电子股份有限公司独立董事对第二届董事会第九次会议审议事项发表的独立意见》。
表决结果为：关联董事曾胜强、许忠慈回避表决，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3、审议通过《关于公司向中信银行深圳分行申请2800万元综合授信并由公司控股股东提供担保的关联交易议案》
根据公司生产经营的需要，公司拟向中信银行深圳分行申请2800万元流动资金贷款综合授信，有效期为1年，该流动资金贷款授信额度由公司控股股东曾胜强提供连带责任担保。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见，详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《深圳市证通电子股份有限公司独立董事对第二届董事会第九次会议审议事项发表的独立意见》。
表决结果为：关联董事曾胜强、许忠慈回避表决，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
备查文件：
1、公司第二届董事会第九次会议决议；
2、公司独立董事对二届九次董事会审议事项发表的独立意见；
特此公告！
深圳市证通电子股份有限公司董事会
二○一○年十二月十五日
证券简称：证通电子 证券代码：002197 公告编号：2010-042
深圳市证通电子股份有限公司第二届监事会
第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
深圳市证通电子股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第七次会议于2010年12月14日上午11:30以现场表决方式，在深圳市光明新区松白路甲子塘证通电子产业园9楼会议室召开。
召开本次会议的通知已于2010年12月1日以书面、电话、传真、电子邮件等方式送达各位监事。本次会议由监事会主席周青伟先生主持，会议应到监事3名，实到监事3名，会议达到法定人数，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会监事认真审议，以记名投票、分项表决方式通过了以下决议：
1、审议通过《关于公司与深圳市高新技术投资担保有限公司签订2800万元委托贷款协议并由公司股东提供担保的关联交易议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过《关于公司向中国银行深圳分行申请2800万元综合授信并由公司控股股东提供担保的关联交易议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
3、审议通过《关于公司向中信银行深圳分行申请2800万元综合授信并由公司控股股东提供担保的关联交易议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
备查文件：
1、公司第二届监事会第七次会议决议
特此公告！
深圳市证通电子股份有限公司监事会
二○一○年十二月十五日
