证券代码：000850 证券简称：华茂股份 公告编号：2010-051

　　安徽华茂纺织股份有限公司

　　2010年第三次临时股东大会决议公告

　　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、重要提示

　　● 本次股东大会召开期间，无新增提案提交表决的情况；

　　● 本次股东大会召开期间，无修改或否决提案的情况；

　　● 本次股东大会召开的有关情况，公司已于2010年11月29日分别在《中国证券报》和《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上进行了公告。

　　二、会议召开情况

　　1、召开时间：2010年12月14日上午10：00；

　　2、召开地点：本公司办公楼会议室；

　　3、召开方式：现场投票；

　　4、召集人：本公司董事会；

　　5、会议主持人：董事长詹灵芝女士；

　　6、会议召开符合《公司法》、《股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定。

　　三、会议出席情况

　　1、出席本次临时股东大会的股东及股东授权代表12名，代表股份292,282,531股，占公司有表决权总股份的46.46%。

　　2、公司7名董事、全体监事和高级管理人员出席了本次会议。

　　3、公司聘请安徽承义律师事务所唐民松、邵勇律师对本次股东大会进行见证，并出具《法律意见书》。

　　四、会议提案审议情况

　　本次股东大会以记名投票表决方式审议并通过了如下决议：

　　1、审议通过了公司《关于董事会换届选举的议案》。

　　选举詹灵芝、王功著、倪俊龙、左志鹏、江福生、杨纪朝、王玉春、程隆棣、陈结淼9人为公司第五届董事会董事，其中杨纪朝、王玉春、程隆棣、陈结淼4人为独立董事，独立董事人选报送证监会审核无异议。（董事候选人简历刊登在2010年11月29日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上）。

　　同意292,282,531股，占出席会议股东及股东授权代表所持股份的100%；反对0 股；弃权0 股。

　　2、审议通过了公司《关于监事会换届选举的议案》。

　　选举刘春西、关辉、胡孟春、吴德庆、戴黄清5人为公司第五届监事会监事（监事候选人简历刊登在2010年11月29日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上）。

　　同意292,282,531股，占出席会议股东及股东授权代表所持股份的100%；反对0 股；弃权0 股。

　　3、审议通过了公司《关于投资建设400台高档色织面料项目的议案》。

　　根据公司发展规划，完善产业链，提升主营价值链，公司拟以成立合营公司方式投资建设400台高档色织生产线，合营公司注册资本2亿元人民币，公司占85%；项目总投资3亿元。（详见2010年11月29日《公司投资公告》）

　　同意292,282,531股，占出席会议股东及股东授权代表所持股份的100%；反对0 股；弃权0 股。

　　4、审议通过了公司《关于拟投资参与广发证券股份有限公司定向增发的议案》。

　　根据公司立足主业、多元经营的发展战略，在控制和防范风险的基础上，公司拟以不超过上一个会计年度经审计账面净资产的50%、总额不超过8亿元，投资参与广发证券股份有限公司的2010年股票非公开发行；资金来源为自有资金以及通过发行广发证券股票收益权信托计划8亿元的方式筹集。本次临时股东大会授权公司经营层办理参与广发证券股份有限公司定向增发以及资金筹措的相关手续。（详见2010年11月29日《公司证券投资公告》）

　　同意292,189,431股，占出席会议股东及股东授权代表所持股份的99.97%；反对93100股, 占出席会议股东及股东授权代表所持股份的0.03%；弃权0 股。

　　5、审议通过了《公司证券投资内部控制制度》。

　　同意292,282,531股，占出席会议股东及股东授权代表所持股份的100%；反对0 股；弃权0 股。

　　五、律师出具法律意见书情况：

　　1、律师事务所：安徽承义律师事务所

　　2、律师姓名：唐民松、邵勇先生

　　3、结论性意见：本所律师认为，安徽华茂纺织股份有限公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序、表决结果均符合法律法规和《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，合法有效。因此，本次股东大会通过的决议合法有效。

　　六、备查文件

　　1、安徽华茂纺织股份有限公司2010年第三次临时股东大会决议；

　　2、《安徽承义律师事务所关于安徽华茂纺织股份有限公司2010年第三次临时股东大会的法律意见书》。

　　特此公告。

　　安徽华茂纺织股份有限公司董事会

　　2010年12月14日

　　证券代码：000850 证券简称：华茂股份 公告编号：2010-052

　　安徽华茂纺织股份有限公司

　　第五届董事会第一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　安徽华茂纺织股份有限公司第五届董事会第一次会议，于2010年12月14日上午10：30时在公司办公楼会议室召开。有关本次会议的通知，已于2010年12月7日通过书面、电子邮件和传真方式由专人送达全体董事。会议应到董事9人，实际参与表决董事9人（其中独立董事杨纪朝先生因工作原因，授权独立董事程隆棣先生代为参会并行使表决权）。公司全体监事和高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定，会议由董事詹灵芝女士主持。与会董事经过讨论，以记名投票表决，通过了下面决议：

　　一、审议通过了《关于推选公司第五届董事会董事长的议案》；

　　经公司董事会成员投票选举，一致同意由詹灵芝女士担任公司第五届董事会董事长。

　　9票同意，0票反对，0票弃权。

　　二、审议通过了《关于公司第五届董事会聘任新一届高级管理人员的议案》；

　　经公司董事长詹灵芝女士提名，会议一致通过聘任王功著先生为公司总经理，左志鹏先生为公司董事会秘书；根据总经理王功著先生提名，会议一致通过聘任倪俊龙先生为公司常务副总经理，聘任王卫国女士和左志鹏先生为公司副总经理，同时聘任左志鹏先生为公司财务总监。任职期限为2010年12月15日至2013 年12月14日。（公司董事长和高级管理人员简历附后）

　　第五届董事会独立董事对于聘任公司高管人员发表了独立意见。

　　9票同意，0票反对，0票弃权。

　　三、审议通过了《关于第五届董事会专门委员会及其人员组成的议案》；

　　根据《公司章程》的有关规定，结合公司发展需要，董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专业委员会，各专门委员会成员均有董事长詹灵芝女士提名，主任委员在委员内选举产生，其组成名单如下：

　　董事会战略委员会由12名成员组成，主任委员：詹灵芝，委员：王功著、刘春西、倪俊龙、王卫国、左志鹏、胡孟春、江福生、杨纪朝（独立董事）、王玉春（独立董事）、程隆棣（独立董事）、陈结淼（独立董事）；

　　战略委员会开展工作依照《董事会战略委员会实施细则》执行。

　　董事会审计委员会由3名成员组成，主任委员：王玉春（独立董事），委员：陈结淼（独立董事）、左志鹏；

　　审计委员会开展工作依照《董事会审计委员会实施细则》执行。

　　董事会提名委员会由3名成员组成，主任委员：杨纪朝（独立董事），委员：詹灵芝、陈结淼（独立董事）；

　　提名委员会开展工作依照《董事会提名委员会实施细则》执行。

　　董事会薪酬与考核委员会由7名成员组成，主任委员：杨纪朝（独立董事），委员：詹灵芝、王功著、左志鹏、王玉春（独立董事）、程隆棣（独立董事）、陈结淼（独立董事）。

　　薪酬与考核委员会开展工作依照《董事会薪酬与考核委员会实施细则》执行。

　　9票同意，0票反对，0票弃权。

　　四、审议通过了《关于投资受让新疆库尔勒利华棉业有限责任公司35%股权的议案》。

　　根据本公司主营业务发展规划，进一步完善公司纺织主业的产业链，公司拟投资5860.94万元受让自然人张齐海持有的新疆库尔勒利华棉业有限责任公司35%股权。（具体情况公司将在两个交易日内予以公告）

　　9票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　安徽华茂纺织股份有限公司董事会

　　二○一○年十二月十四日

　　附件： 董事长和高级管理人员简历

　　詹灵芝：女，1956年2月出生，大专学历，工程师。1975年参加工作，历任安庆纺织厂车间团总支副书记、生技科实验室负责人、生产科党支部书记、第一副厂长，安徽华茂纺织股份有限公司董事、副总经理、总经理。现任安徽华茂集团有限公司董事长、总经理、党委书记、安徽华茂纺织股份有限公司董事长。

　　王功著：男，1955年12月出生，研究生学历，经济师。1976年参加工作，历任安庆纺织厂教育科教师、厂工会机关分会主席、厂办公室副主任、主任、副厂长，安徽华茂纺织股份有限公司董事、董事会秘书、副总经理。现任安徽华茂集团有限公司董事、党委副书记、安徽华茂纺织股份有限公司董事、总经理。

　　倪俊龙：男，1965年5月出生，硕士研究生学历，高级工程师。1989年参加工作，历任安徽省丰华纺织股份有限公司副总经理、安庆纺织厂技术处副处长、安徽华茂纺织股份有限公司技术质量处副处长、处长、本公司董事、副总经理。现任安徽华茂纺织股份有限公司董事、常务副总经理。

　　左志鹏：男，1970年1月出生，大学学历，高级会计师，中国注册会计师协会非执业会员。1989年参加工作，历任安庆纺织厂财务科科员、财务处处长助理、财务处副处长、安徽华茂纺织股份有限公司董事、财务处处长。现任安徽华茂纺织股份有限公司董事、副总经理、董事会秘书、财务总监。

　　王卫国：女，1951年7月出生，中专学历，助理经济师。1968年参加工作，历任安庆纺织厂车间检查员、副主任、主任兼党总支书记、分厂厂长兼党总支书记、副厂长。现任安徽华茂纺织股份有限公司副总经理。

　　证券代码：000850 证券简称：华茂股份 公告编号2010-053

　　安徽华茂纺织股份有限公司

　　第五届监事会第一次会议决议公告

　　安徽华茂纺织股份有限公司第五届监事会第一次会议于2010年12月14日上午在公司会议室召开。会议应到监事5人，实到监事5人。符合《公司法》和《公司章程》的规定。经审议，通过了如下决议：

　　经公司监事会成员投票选举，一致同意由刘春西先生担任公司第五届监事会主席。

　　（刘春西先生简历附后）

　　5票同意，0票反对，0票弃权

　　特此公告。

　　安徽华茂纺织股份有限公司监事会

　　二○一○年十二月十四日

　　附：刘春西先生简历

　　刘春西：男，1962年2月出生，大专学历，政工师。1980年参加工作，历任安庆纺织厂西前车间值班长、南方车间直属党支部副书记兼工会主席、安徽华茂纺织股份有限公司一分厂党总支副书记兼工会主席、安徽华鹏纺织有限公司常务副总经理兼直属支部书记、工会分会主席。现任安徽华茂集团有限公司纪委书记、工会主席、党委委员。