股票代码：０００５１８ 股票简称：四环生物 公告编号：临－２０１０－４２号

江苏四环生物股份有限公司

第五届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏

２０１０年１２月１４日在本公司会议室召开第五届董事会第二十五次会议。本公司于２０１０年１２月３日以电话方式发布了召开董事会的通知。出席会议董事应到６名，实到６名，分别为孙国建、江永红、陈香、程度胜、卢青、徐小娟。公司全体监事和高级管理人员列席本次会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》有关规定，形成的决议合法、有效。

经与会董事审议，以六票全部同意，通过以下决议及议案：

一、审议通过了关于公司董事会换届选举的预案，并同意将本预案提交公司２０１０年第三次临时股东大会审议；

鉴于本公司第五届董事会任期即将届满（２００８年１月３０日至２０１０年１２月３０日），现本公司拟进行董事会换届。根据现行《公司章程》规定，公司第六届董事会应由６名董事组成，其中独立董事２名，董事任期自相关股东大会选举通过之日起计算，任期３年。具体情况如下：

１、同意推荐孙国建先生为公司第六届董事会董事候选人，表决结果为：６票同意，０ 票反对，０ 票弃权。

２、同意推荐江永红先生为公司第六届董事会董事候选人，表决结果为：６票同意，０ 票反对，０ 票弃权。

３、同意推荐程度胜先生为公司第六届董事会董事候选人，表决结果为：６票同意，０ 票反对，０ 票弃权。

４、同意推荐陈香女士为公司第六届董事会董事候选人，表决结果为：６票同意，０ 票反对，０ 票弃权。

５、同意提名卢青先生为公司第六届董事会独立董事候选人，表决结果为：６票同意，０ 票反对，０ 票弃权。

６、同意提名徐小娟女士为公司第六届董事会独立董事候选人，表决结果为：６票同意，０ 票反对，０ 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

上述二位独立董事候选人的任职资格和独立性的材料已报深圳证券交易所审核，需经深圳证券交易所审核无异议后提交公司股东大会审议。

（以上董事的简历见附件）

二、审议通过了关于召开２０１０年第三次临时股东大会的议案。

具体内容请见《关于召开２０１０年第三次临时股东大会通知》。

特此公告。

江苏四环生物股份有限公司董事会

２０１０年１２月１４日

附件：董事候选人简历：

孙国建：男，上届董事，中共党员，１９５４年７月出生，高级经济师，曾任江苏省江阴市纺织采购供应批发站纺织科科长、江苏省江阴市进出口贸易公司总经理、江阴市人民政府驻深圳办事处主任，２００１年起任北京四环生物工程制品厂副总经理，２００３年７月任本公司副总经理。２００５年起任公司董事长，２００７年起任公司总经理、北京四环生物制药有限公司董事长，２０１０年１０月起任江阴四环投资有限公司执行董事、江苏四环制药有限公司董事长。

程度胜：男，上届董事，１９６５年５月出生，硕士文化，１９８９年军事医学科学院生物工程研究所，生物工程专业硕士毕业。１９８９—２０００年任军事医学科学院生物工程研究所研究实习员、助理研究员、副研究员、室主任，科技处副处长，四环生物工程制品厂常务副厂长、厂长，２００６年被聘为北京师范大学生命科学院兼职教授，２０００年至今为北京四环生物制药有限公司总经理。

江永红：男，上届董事，１９７７年出生，大学本科，中共党员，工程师， ２０００年６月毕业于南京化工大学后一直在江苏四环生物股份有限公司工作，现任公司质保部部长，兼任江阴市经济开发区科学技术协会委员，江苏省生物技术协会会员。

陈香：女，上届董事，１９８１年出生，上海财经大学投资经济学在职研究生，２００４年７月毕业于江苏大学金融系，后一直在江苏四环生物股份有限公司证券部工作，２００７年１０月起任本公司董事，２００８年３月起任本公司董秘。

卢青，男，上届独立董事，１９７７年出生，民盟盟员，大学学历，上海财经大学工商管理学院本科毕业，职称：经济师。２００３年获得上市公司独立董事培训结业证，１９９８年９月至２００１年２月在江苏省国际信托投资公司投资银行部任职；２００１年２月至２００２年９月在国信证券有限责任公司江阴营业部任证券分析师；２００２年９月至２００９年９月在江阴市新国联投资发展有限公司投资发展部任经理助理，２００９年９月至今在江阴市南门印象开发发展有限公司征地拆迁部任经理；２００４年９月至２０１０年１０月在江苏澳洋科技股份有限公司任独立董事，２０１０年１月起至今在江苏阳光股份有限公司任独立董事。

徐小娟：女，上届独立董事，１９５７年４月出生，大专学历，注册会计师、注册资产评估师、注册税务师，曾在江阴棉纺织厂财务科工作，２００２年２月—２００８年５月任华西村（０００９３６）的独立董事，现任江阴暨阳会计师事务所审计二部主任。

股票代码：０００５１８ 股票简称：四环生物 公告编号：临－２０１０－４３号

江苏四环生物股份有限公司

第五届监事会第十二次会议决议公告

江苏四环生物股份有限公司第五届监事会第十二次会议于２０１０年１２月３日以电话方式通知了全体监事，会议于２０１０年１２月１４日在本公司会议室召开，会议应到监事３人，分别为王建国、胡华荣、陈海东。实到３人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由监事会主席王建国主持，经与会监事审议，以三票全部同意，通过如下决议：

一、审议通过了关于公司监事会换届选举的预案，并将本预案提交公司２０１０年第三次临时股东大会审议。

鉴于本公司第五届监事会任期即将届满（２００８年１月３０日至２０１０年１２月３０日），现本公司拟进行监事会换届。根据本公司现行《公司章程》的规定，第六届监事会由３ 名监事组成，其中职工代表出任的监事１ 名，监事任期自相关股东大会选举通过之日起计算，任期三年。具体情况如下：

１、同意推荐王建国先生为公司第六届监事会监事候选人。表决结果为： ３票同意，０ 票反对，０ 票弃权。

２、同意推荐陈海东先生为公司第六届监事会监事候选人。表决结果为： ３票同意，０ 票反对，０ 票弃权。

３、经公司职工代表大会选举，赵俊先生为公司第六届监事会职工监事。

此预案将提交２０１０年第三次临时股东大会审议。

（以上监事的简历见附件）

特此公告。

江苏四环生物股份有限公司监事会

２０１０年１２月１４日

附件：监事候选人简历

王建国先生：上届监事，１９５５年出生，高中文化，中共党员，曾任江阴市振新毛纺织厂技术员，车间主任等职。１９９８年起任本公司监事，２００２年起任本公司监事会主席。

陈海东先生：上届监事， １９７７年１月出生，１９９５年毕业于江阴市工商学校 ，中专学历。１９９８年至今在本公司财务部工作。２００７年起任本公司监事。

赵俊先生：中共党员，１９８５年出生，大学本科，２００７年毕业于南京中医药大学公共事业管理（药事管理）专业后一直在江苏四环生物股份有限公司工作，现任公司办公室副主任，团总支书记。

证券代码：０００５１８ 证券简称：四环生物 公告编号：临－２０１０－４４号

江苏四环生物股份有限公司独立董事提名人声明

提名人 江苏四环生物股份有限公司董事会 现就提名 卢青、徐小娟 为江苏四环生物股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明，被提名人与江苏四环生物股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系，具体声明如下：

本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，被提名人已书面同意出任江苏四环生物股份有限公司第六届董事会独立董事候选人，提名人认为被提名人：

一、根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格；

二、符合江苏四环生物股份有限公司章程规定的任职条件；

三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等规定所要求的独立性：

（一）被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在江苏四环生物股份有限公司及其附属企业任职，被提名人及其直系亲属也不在该上市公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职；

（二）被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有江苏四环生物股份有限公司已发行股份１％的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东；

（三）被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有江苏四环生物股份有限公司已发行股份５％以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职；

（四）被提名人不是为江苏四环生物股份有限公司或其附属企业、江苏四环生物股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员；

（五）被提名人在最近一年内不具有上述四项所列情形；

（六）被提名人不在与江苏四环生物股份有限公司及其附属企业或者江苏四环生物股份有限公司控股股东及其附属企业具有重大业务往来的单位任职，也不在该等有业务往来单位的控股股东单位任职。

四、被提名人不是国家公务员或担任独立董事不违反《公务员法》的相关规定；

五、被提名人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部；

六、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部；

七、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部；

八、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务未按规定向本人所在单位党组（党委）报告并备案的中央管理干部；

九、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占２５％以上公司内任职的人员；

十、包括江苏四环生物股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过５家，在江苏四环生物股份有限公司未连续任职超过六年；

十一、被提名人已经按照证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书；

十二、被提名人当选后，江苏四环生物股份有限公司董事会成员中至少包括三分之一的独立董事，且至少有一名独立董事为会计专业人士；

十三、本提名人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》第三条规定对独立董事候选人相关情形进行核实。

本提名人保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的处分。

提名人：江苏四环生物股份有限公司董事会（盖章） ２０１０年１２月１４日

披露公告所需报备文件：

１．提名人签署的声明。

２．提名人的身份证明。

３．经与会董事和记录人签字的董事会会议记录决议。

４．交易所要求的其他文件。

江苏四环生物股份有限公司独立董事候选人声明

声明人 卢青、徐小娟，作为江苏四环生物股份有限公司第六届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与江苏四环生物股份有限公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：

一、最近一年内，本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司及其附属企业任职，本人及本人直系亲属也不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职；

二、最近一年内，本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司１％以上的已发行股份；

三、最近一年内，本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；

四、最近一年内，本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司５％以上已发行股份的股东单位任职；

五、最近一年内，本人及本人直系亲属不在该公司实际控制人、控股股东的附属企业任职；

六、最近一年内，本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；

七、最近一年内，本人不是为该公司或其附属企业、或该公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员；

八、最近一年内，本人不是在为该公司提供审计、咨询、评估、法律、承销等服务的机构任职的人员，或虽在该等机构任职但并未参与对该公司相关中介服务项目且不是该机构的主要负责人或合伙人；

九、本人不在与该公司及其附属企业或者该公司控股股东及其附属企业具有重大业务往来的单位任职，也不在该等有业务往来单位的控股股东单位任职；

十、本人不是在该公司贷款银行、供货商、经销商单位任职的人员；

十一、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；

十二、本人不属于国家公务员或担任独立董事不违反《中华人民共和国公务员法》相关规定；

十三、本人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部；

十四、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部；

十五、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部；

十六、本人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务未按规定向本人所在单位党组（党委）报告并备案的中央管理干部；

十七、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占２５％以上公司内任职的人员；

十八、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十七条规定不得担任公司董事情形；

十九、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书；

二十、本人符合该公司章程规定的任职条件；

二十一、本人向拟任职上市公司提供履历表等相关个人信息真实，准确，完整。

包括江苏四环生物股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过５家，本人未在江苏四环生物股份有限公司连续任职六年以上。

卢青、徐小娟（正楷体）郑重声明：本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的处分。深圳证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守中国证监会和深圳证券交易所发布的规章、规则等的规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，做出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。

声明人：卢青、徐小娟（签署）

日 期：２０１０年１２月１４日

披露公告所需报备文件：

１．本人填妥的履历表（注：履历表格式可在深交所网站ｗｗｗ．ｓｚｓｅ．ｃｎ＼网上业务专区下载）。

２．本人签署的声明。

３．交易所要求的其他文件。

股票代码：０００５１８ 股票简称：四环生物 公告编号：临－２０１０－４５号

江苏四环生物股份有限公司

关于召开２０１０年第三次临时股东大会通知

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议基本情况

１．会议召集人：公司第五届董事会。

２．本次股东大会会议召开符合法律、法规及本公司章程的有关规定。

本公司第五届董事会于２０１０年１２月１４日召开第二十五次会议，审议通过了召开２０１０年第三次临时股东大会事宜。

３．会议召开日期和时间：２０１０年１２月３０日（星期四）上午９：３０。

４．会议召开方式：现场投票。

５．出席对象：

（１）截至２０１０年１２月２７日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（２）本公司董事、监事和高级管理人员。

（３）本公司聘请的律师。

６．会议地点：江阴市滨江开发区定山路１０号。

二、会议审议事项

１．本次会议审议事项符合法律、法规及本公司章程的有关规定。现场投票采用累积投票制。

２．本次会议审议的议案：

①审议关于选举孙国建先生为第六届董事会董事；

②审议关于选举江永红先生为第六届董事会董事；

③审议关于选举程度胜先生为第六届董事会董事；

④审议关于选举陈香女士为第六届董事会董事；

⑤审议关于选举卢青先生为第六届董事会独立董事；

⑥审议关于选举徐小娟女士为第六届董事会独立董事；

⑦审议关于选举王建国先生为第六届监事会监事；

⑧审议关于选举陈海东先生为第六届监事会监事。

三、会议登记方法

凡参加会议的股东，本地股东请于２０１０年１２月２９日上午９：３０—１１：３０，下午１３：００－１５：００时持证券帐户卡、本人身份证（委托出席者需持授权委托书及本人身份证），法人股东持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证到本公司证券部办理登记。异地股东可于２０１０年１２月２９日前（含该日），以信函或传真方式登记，信函或传真登记时间以抵达地时间为准。

四、其他

与会代表交通及食宿费用自理。

联系地址：江苏省江阴市滨江开发区定山路１０号

邮政编码：２１４４３４

联系电话：０５１０－８６４０８５５８

传 真：０５１０－８６４０８５５８

五、备查文件

１、第五届董事会第二十五次会议决议公告；

２、第五届监事会第十二次会议决议公告。

江苏四环生物股份有限公司董事会

２０１０年１２月１４日

附件：

授权委托书

兹委托 （先生 女士）代为出席江苏四环生物股份有限公司２０１０年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人（签名）： 受托人（签名）：

身份证号： 身份证号：

股东账号：

持股数量：

委托时间： 年 月 日 有效期限：

委托人对审议事项的表决指示：

序号	议 案	表 决 情 况
		同意	反对	弃权	备注
１	选举孙国建先生为第六届董事会董事
２	选举江永红先生为第六届董事会董事
３	选举程度胜先生为第六届董事会董事
４	选举陈香女士为第六届董事会董事
５	选举卢青先生为第六届董事会独立董事
６	选举徐小娟女士为第六届董事会独立董事
７	选举王建国先生为第六届监事会监事
８	选举陈海东先生为第六届监事会监事

注：上述议案采用累积投票制，公司股东应当以所持有的选举票数为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有的选举票数时，其对该项议案所投的选举票无效。