证券代码：０００５０７ 证券简称：珠海港 公告编号：２０１０－０６０

珠海港股份有限公司

第七届董事局第二十九次会议决议公告

本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

珠海港股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事局第二十九次会议通知于２０１０年１２月１２日以专人、传真及电子邮件方式送达全体董事。会议于２０１０年１２月１４日上午１０：００以通讯表决方式召开，会议应到董事１１人，实到董事１１人。会议审议通过了如下议案。

一、关于修改《公司章程》部分条款的议案

２０１０年，公司加速资源整合，继续推进战略转型。截止２０１０年１２月１５日，公司已全面退出住宅地产开发，完成对珠海港七家港口物流服务企业的收购工作。鉴于上述公司经营情况的变化和经营战略的进一步明确，公司拟对《公司章程》中的部分条款进行如下修订：

１、原章程第十二条 公司的经营宗旨：按公司治理要求规范运作，秉承“忠诚、勤奋、敬业、奉献”的企业精神，坚持以打造一流的港口物流营运商、港口综合地产开发商和电力能源投资商为目标，努力推动实现公司的跨越式发展和股东价值的最大化

修改为：第十二条 公司的经营宗旨：按公司治理要求规范运作，秉承“忠诚、勤奋、敬业、奉献”的企业精神，坚持以打造一流的港口物流营运商和电力能源投资商为目标，努力推动实现公司的跨越式发展和股东价值的最大化。

２、原章程第十三条 经公司登记机关核准，公司经营范围：

港口及其配套设施的项目投资；电力项目投资；房地产开发；玻璃纤维制品项目投资；饮料项目投资，医药项目投资，化工原料及化工产品项目投资。

修改为：第十三条 经公司登记机关核准，公司经营范围：

港口及其配套设施的项目投资；电力项目投资；玻璃纤维制品项目投资；饮料项目投资，化工原料及化工产品项目投资。

（上述经营范围的表述以工商登记机关最终核准的意见为准）

参与该项议案表决的董事１１人，同意１１人，反对０人，弃权０人。

二、关于召开２０１０年第六次临时股东大会的议案

公司拟于２０１０年１２月３０日召开２０１０年第六次临时股东大会。股东大会通知详细内容请见刊登于２０１０年１２月１５日《证券时报》和ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的《珠海港股份有限公司关于召开２０１０年第六次临时股东大会的通知》。

参与该项议案表决的董事１１人，同意１１人，反对０人，弃权０人。

珠海港股份有限公司董事局

２０１０年１２月１５日

证券代码：０００５０７ 证券简称：珠海港 公告编号：２０１０—０６１

珠海港股份有限公司

关于召开２０１０年第六次临时股东大会的通知

本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司拟召开２０１０年第六次临时股东大会，现将有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

１、召开时间：２０１０年１２月３０日上午９：００。

２、召开地点：公司会议室（九洲大道１１４６号海珠大厦４楼）

３、召集人：本公司董事局

４、召开方式：现场投票方式

５、出席对象：股权登记日即２０１０年１２月２７日收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；本公司董事、监事、高级管理人员及公司法律顾问。

二、会议审议事项

（一）提案名称：

关于修改《公司章程》部分条款的议案

（二）特别强调事项：《关于修改＜公司章程＞部分条款的议案》，需经股东大会以特别决议通过，即应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的２／３以上通过。

（三）披露情况：提案内容详见刊登于２０１０年１２月１５日《证券时报》和ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的《珠海港股份有限公司第七届董事局第二十九次会议决议公告》。

三、现场股东大会会议登记办法

１、登记方式：出席现场会议的股东，持本人身份证、股东帐户；因故不能出席现场会议者，可授权委托代表出席，委托代表持身份证、授权委托书（附后）、委托人股东帐户；法人股股东持单位证明、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。异地股东可用信函、传真等方式登记。

２、登记时间：２０１０年１２月２９日上午９：００点－１１：３０点；下午１４：３０－１７：００。

３、登记地点：公司董事局秘书处（珠海九洲大道１１４６号海珠大厦５楼）。

四、其它事项

１、会议联系方式：联系电话：０７５６－３８３８０６６、３８３８０８８；传真：０７５６－３８３８０６６；联系人：薛楠、季茜。

２、会议费用：出席现场股东大会的人员食宿费用、交通费用及其它有关费用自理。

附件：珠海港股份有限公司２０１０年第六次临时股东大会授权委托书

珠海经济特区富华集团股份有限公司

董 事 局

２０１０年１２月１５日

附件：

珠海港股份有限公司

２０１０年第六次临时股东大会授权委托书

茲委托 先生／女士代表本公司（本人）出席２０１０年１２月３０日召开的珠海港股份有限公司２０１０年第六次临时股东大会，并代表本人依照以下指示（在相应的意见栏打“√”）行使表决权。

议案序号	内容	同意	反对	弃权
议案１	关于修改《公司章程》部分条款的议案

委托人股东帐户： 委托人持股数：

委托人身份证号码： 受托人身份证号码：

委托人签字（盖章）： 受托人（签字）：

委托日期：２０１０年 月 日