本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　近日，本公司收到中国航空技术深圳有限公司和中国航空技术厦门有限公司出具的有关在厦门成立TFT-LCD项目公司相关《承诺函》，具体情况如下：

　　中国航空技术深圳有限公司（本公司实际控制人，以下简称"深圳公司"）、中国航空技术厦门有限公司（本公司大股东关联公司，以下简称"厦门公司"）及厦门市金财投资有限公司（以下简称"厦门金财"）拟共同出资在厦门成立项目公司，建设月加工玻璃基板3万张的第5.5代低温多晶硅（LTPS）TFT-LCD及月生产彩色滤光片6万片的CF生产线，项目总投资约70亿元人民币，注册资本28亿元人民币，其中：厦门金财出资17.92亿元人民币，占总股本的64%；深圳公司出资8.4亿元人民币，占总股本的30%；厦门公司出资1.68亿元人民币，占总股本的6%。

　　一、由于上述生产线制造的产品与本公司目前主营业务产品属于同一行业，深圳公司及厦门公司为支持本公司业务发展，同时避免与本公司进行同业竞争，特向本公司作出如下承诺：

　　1、在完成项目公司注册成立后 ，深圳公司与厦门公司将协助和促成项目公司各股东方同意，将该项目公司委托给本公司进行经营管理，具体管理模式由项目公司各股东方与本公司商定，并由项目公司与本公司签订相关托管协议。

　　2、待时机成熟，或本公司有意收购项目公司股权时，深圳公司与厦门公司将应本公司的要求，协助和促成项目公司各股东方同意，将项目公司的股权转让予本公司。

　　3、如因深圳公司与厦门公司违反本承诺函而给本公司造成损失的，深圳公司与厦门公司同意对由此而给本公司造成的损失予以赔偿。

　　二、项目公司正式运营后，主要从事与本公司主营业务相关的液晶显示器的研发、生产和销售，为了保护本公司及广大中小投资者的合法权益，减少并规范与本公司的关联交易，深圳公司及厦门公司特作出如下承诺：

　　对于无法避免或者有合理原因而发生的关联交易，包括但不限于商品交易、相互提供服务或者作为代理等，深圳公司及厦门公司将一律严格遵循等价、有偿、公平交易的原则，在各项市场公平交易中不要求本公司及本公司的控股子公司提供优于任何第三者给予或给予第三者的条件，并按照有关法律、法规和《深圳证券交易所股票上市规则（2008年修订）》及本公司《公司章程》、《关联交易管理制度》等有关制度性文件履行合法审批程序并订立相关协议/合同，及时进行信息披露，规范相关交易行为，保证不通过关联交易损害本公司及其他股东的合法权益。

　　特此公告。

　　天马微电子股份有限公司

　　董事会

　　二〇一〇年十二月十五日