本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　新疆城建（集团）股份有限公司2010年第十七次临时董事会议通知于2010年12月6日以书面送达方式向全体董事、监事发出，会议于2010年12月13日上午10:30时在公司会议室召开。会议应到董事9人，实到董事9人，公司监事列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》有关规定。

　　会议以记名投票表决方式审议通过了关于按照《喀什东路项目合作开发协议书》向控股子公司乌鲁木齐国经房地产开发有限公司提供一亿元借款的决议。

　　按照公司与乌鲁木齐国有资产经营有限公司、乌鲁木齐国经房地产开发有限公司三方签署的《喀什东路项目合作开发协议书》约定，同意公司向控股子公司乌鲁木齐国经房地产开发有限公司提供一亿元借款，作为国经房产乌鲁木齐市喀什东路项目的开发建设资金。该笔借款的利率将不低于同期银行贷款基准利率。

　　表决结果：同意9票　　弃权0票　　反对0票

　　特此公告。

　　新疆城建（集团）股份有限公司

　　董事会

　　2010年12月14日