本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

　　国药集团药业股份有限公司第四届董事会第十四次会议通知于2010年12月1日以书面形式发出，会议于2010年12月14日以通讯方式召开。本次会议应参加董事九名，实际参加董事九名，其中三名独立董事参加了会议，并将会议审议议案提交了公司监事和高级管理人员，符合《公司法》和公司章程的有关规定。

　　本次会议审议并通过了如下决议：

　　一、以9票同意、0票反对和0票弃权的结果审议通过公司根据药品进口及冷链业务发展的需要，出资500万元在北京天竺设立全资子公司国药空港（北京）国际贸易有限公司的议案。特此公告。

　　国药集团药业股份有限公司

　　2010年12月15日