证券代码：０００５４０ 证券简称：中天城投 公告编号：临２０１０－４４

　　中天城投集团股份有限公司

　　第六届董事会第１５次会议

　　决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　中天城投集团股份有限公司第六届董事会第１５次会议于２０１０年１２月１５日上午９：００以通讯方式召开，会议通知于２０１０年１２月１０日以电话或电邮方式通知各位公司董事、监事和高管。应参加会议董事１２人，实参加会议董事１２人，符合《公司法》、《证券法》和本公司章程的有关规定。会议决议公告如下：

　　１、关于撤销公司２００９年度非公开发行股票方案的议案。

　　审议并通过《关于撤销公司２００９年度非公开发行股票方案的议案》，同意撤销公司２００９年度非公开发行股票方案。

　　２００９年６月１１日，公司２００９年第２次临时股东大会审议通过了《关于公司２００９年度非公开发行股票方案的议案》，确定的发行价格不低于８．３３元／股，发行股票数量不超过１８，８００万股（含１８，８００万股），发行股份募集资金预计为人民币１６０，０００万元，扣除发行费用后将全部用于中天会展城项目的开发建设。

　　２０１０年３月３１日， 公司２００９年年度股东大会审议通过《关于调整公司非公开发行股票发行价格和发行股数的议案》，同意因实施２００９年度利润分配方案而对２００９年度非公开发行股票的发行价格及发行股数进行调整，发行价格调整为不低于５．１７元／股，发行股数调整为不超过３０，９００万股（含３０，９００万股）。

　　２０１０年６月２９日，公司２０１０年第２次临时股东大会审议通过《关于延长公司２００９年度非公开发行股票方案决议有效期的议案》，延长后的２００９年度非公开发行股票议案的有效期自该次股东大会通过之日起１２个月内有效。

　　目前，公司生产经营正常，楼盘销售达到或略超预期；已推出的中天会展城各组团销售情况理想，后续项目可通过公司自有资金及银行借贷等间接融资进行滚动开发完成。因此，原定的募投项目中天会展城已不符合证券监管部门对募集资金使用的规定，不适合再作为募投项目进行非公开发行。公司董事会建议终止２００９年度非公开发行工作，撤销２００９年度公司非公开发行股票方案。并将该议案提交公司２０１０年第４次临时股东大会审议，同时董事会决定，公司审议通过的与本次非公开发行相关的其他议案不再提交股东大会审议。

　　本议案将提交公司２０１０年第４次临时股东大会审议。

　　该议案１２票赞成，０票反对，０票弃权。

　　２、关于召开公司２０１０年第４次临时股东大会的议案。

　　审议并通过《关于召开公司２０１０年第４次临时股东大会的议案》，同意公司拟于２０１０年１２月３１日召开公司２０１０年第４次临时股东大会。具体内容详见《中国证券报》、《证券时报》和深圳巨潮资讯网的同日公告《关于召开公司２０１０年第４次临时股东大会的通知》。

　　该议案１２票赞成，０票反对，０票弃权。

　　中天城投集团股份有限公司

　　董事会

　　２０１０年１２月１５日

　　证券代码：０００５４０ 证券简称：中天城投 公告编号：临２０１０－４５

　　中天城投集团股份有限公司

　　关于召开公司２０１０年第４次

　　临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　经本公司第六届董事会第１５次会议通过，公司拟召开２０１０年第４次临时股东大会，会议有关事项如下：

　　一、召开会议的基本情况：

　　１、本次临时股东大会的召开时间：

　　现场会议时间为：２０１０年１２月３１日下午（星期五）１４：３０。

　　网络投票时间为：２０１０年１２月３０日－－２０１０年１２月３１日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：２０１０年１２月３１日上午９：３０至１１：３０，下午 １３：００至１５：００；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：２０１０年１２月３０日下午１５：００至２０１０年１２月３１日下午１５：００期间任意时间。

　　２、现场会议召开地点：贵阳市中华中路峰会国际大厦公司会议室。

　　３、会议召集人：公司董事会

　　４、会议方式：本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

　　本次临时股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统对本次股东大会审议事项进行投票表决。

　　５、投票规则：

　　公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种，不能重复投票。具体规则为：

　　如果同一股份通过现场、交易系统和互联网重复投票，以第一次投票为准；

　　如果同一股份通过交易系统和互联网重复投票，以第一次投票为准；

　　如果同一股份通过交易系统或互联网多次重复投票，以第一次投票为准。

　　６、股权登记日：２０１０年１２月２７日。

　　７、会议出席对象：

　　（１） ２０１０年１２月２７日下午收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权参加本次股东大会。因故不能亲自出席的股东，可以书面委托授权代理人出席，或在网络投票时间内参加网络投票。

　　（２）公司董事、监事和其他高级管理人员。

　　（３）公司聘请的见证律师。

　　二、本次临时股东大会审议事项：

　　关于撤销公司２００９年度非公开发行股票方案的议案。

　　上述议案的相关内容详见同日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的董事会决议公告。

　　本次临时股东大会就上述审议事项作出决议，必须经出席会议股东所持有效表决权的三分之二以上通过。

　　三、本次股东大会现场会议的登记方法

　　１、登记手续：

　　（１）法人股股东凭营业执照复印件、法人代表证明或授权委托书（见附件）、股权证明及委托人身份证办理登记手续。

　　（２）自然人凭本人身份证、股东帐户卡、持股证明；授权委托代理人持身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡办理登记手续。

　　（３）异地股东可采用信函或传真的方式登记。

　　２、登记地点及授权委托书送达地点：贵阳市中华中路峰会国际大厦１９楼董事会办公室。

　　联系电话：０８５１－５８６５１１２ 传真： ０８５１－５８６５１１２

　　邮编： ５５０００１ 会议联系人：李俊、黄伟、何要求

　　３、登记时间：２０１０年１２月２９日上午９：３０至１２：００，下午１４：００至１７：００。

　　４、其他事项：

　　本次股东大会的现场会议会期半天，出席现场会议的股东食宿、交通费用自理。

　　四、参与网络投票的股东身份认证与投票程序

　　在本次股东大会，公司将向流通股股东提供网络投票平台，流通股股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）参加网络投票。

　　（一）、采用交易系统投票的程序：

　　（１）本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为２０１０年１２月３１日上午９：３０至１１：３０，下午 １３：００至１５：００，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

　　（２）投资者投票代码：３６０５４０，投票简称为 中天城投投票 。

　　（３）股东投票的具体程序为：

　　ａ 买卖方向为买入股票。

　　ｂ在“申购价格”项下填报本次临时股东大会审议的议案序号， １．００元元代表议案１，１００．００元代表全部议案，议案以相应的价格分别申报。具体如下表：

　　■

　　注：本次股东大会投票，对于全部议案１００．００元进行投票视为对所有议案表达相同意见。

　　ｃ、在“申购股数”项下，表决意见对应的申报股数如下：

　　表决意见种类 对应的申报股数

　　同意 １股

　　反对 ２股

　　弃权 ３股

　　ｄ、对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。

　　ｅ、不符合上述规定的投票申报，视为未参与投票。

　　（４）计票规则：股东通过网络投票系统重复投票的，以第一次有效投票为准。即如果股东先对全部议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以全部议案的表决意见为准；如果股东先对相关议案投票表决，再对全部议案投票表决，则以已投票表决的相关议案对应申报价的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准。

　　（二）、采用互联网投票的身份认证与投票程序：

　　１、股东获取身份认证的具体流程

　　按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｚｓｅ．ｃｎ或ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功后的半日方可使用。

　　申请数字证书的，可向深圳证券信息有限公司或其委托的代理发证机构申请。

　　２、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的互联网投票系统进行投票。

　　３、投资者进行投票的时间

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：２０１０年１２月３０日１５：００至１２月３１日１５：００期间的任意时间。

　　五、投票注意事项：

　　（一）同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种；同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

　　（二）如需查询投票结果，请于投票当日下午１８：００后登陆深圳证券交易所互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或在投票委托的证券公司营业部查询。

　　（三）网络投票系统异常情况的处理方式

　　网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进展按当日通知进行。

　　中天城投集团股份有限公司

　　董事会

　　２０１０年１２月１５日

　　附件：

　　股东大会股东授权委托书

　　兹委托 先生／女士代表本人／本单位出席中天城投集团股份有限公司２０１０年第４次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人证券帐户： 委托人持有股数：

　　委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

　　受托人（签名）： 受托人身份证号：

　　委托人对下述议案表决如下：

　　１、关于撤销公司２００９年度非公开发行股票方案的议案。

　　授权投票： □同意 □反对 □弃权

　　２、关于修改公司章程的议案。

　　授权投票： □同意 □反对 □弃权

　　如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，受托人可否按自已的决定表决：

　　□可以 □不可以

　　委托人签名（法人股东加盖公章）：

　　委托日期：２０１０年 月 日