本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、重要提示
本次会议无增加、变更和否决提案情况。
二、会议召开情况
(一) 召开时间:2010年12月15日上午9:30
(二)召开地点:贵州省贵阳市乌当区新添大道北段268号公司所在地
(三)召开方式:现场投票
(四)召集人:公司董事会
(五)主持人:董事长陈中先生
(六)会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定。
本次会议的通知于2010年11月30日发出,会议议题及相关内容刊登在当日的《证券时报》及巨潮资讯网上。
三、会议的出席情况
(一)出席的总体情况:
出席本次股东大会的股东及股东授权委托人共4人,代表股份129,493,105股,占本公司有表决权股份总数的36.159%。
(二)公司董事、监事、董事会秘书出席了本次会议,公司经理班子、各部门负责人及律师列席了本次会议。
四、提案审议和表决情况
审议通过《关于变更财务审计机构的议案》。
同意129,493,105股,占出席本次会议有表决权股份总数的100%; 反对0股,弃权0股;
五、律师出具的法律意见
(一)律师事务所名称:贵州驰宇律师事务所
(二)律师姓名:彭文宗 赵军
(三)结论性意见:本所认为,本次股东大会的召集、召开程序符合法律法规和公司章程的规定;经本所验证,出席本次股东大会人员资格合法有效;本次股东大会召集人资格符合法律法规和公司章程的规定;本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
七、备查文件
(一)2010年度第一次临时股东大会决议
(二)法律意见书
特此公告
中国振华(集团)科技股份有限公司董事会
二0一0年十二月十六日