西部信托有限公司在2010年8月16日召开的二○一○年第四次临时股东会对《公司章程》进行了修改，并已经中国银行业监督管理委员会陕西监管局"关于西部信托有限公司修改《公司章程》的批复"（陕银监复［2010］60号），同意我公司《公司章程》的修改。

　　现特将修改内容公告如下：

　　一、将原《公司章程》第二十七条

　　出资证明书和股东名册是证明股东持有公司股权的充分证据。

　　修改为：

　　出资证明书和股东名册是证明股东持有公司股权的充分证据，股东名册存放于公司住所处。

　　二、在原《公司章程》第三十条中 增添第十三款

　　（十三）审议独立董事提交的工作报告；

　　其他序号顺延。

　　三、在原《公司章程》第三十五条中 增加：

　　以通讯方式召开的临时股东会会议，应当在会议召开前五日将会议审议的事项通知公司股东。

　　四、在《公司章程》第四十一条中 增加：

　　新的提案须在股东会召开前十日提交至董事会,董事会应当在收到提案后二日内通知其他股东，并将该临时提案提交股东会审议。临时提案的内容应当属于股东会职权范围，并有明确议题和具体决议事项。股东会不得对通知中未列明的事项作出决议。

　　五、将原《公司章程》第五十条

　　每一审议事项的表决投票，应当至少有两名股东代表和一名监事参加清点，并由清点人当场公布表决结果。

　　修改为：

　　每一审议事项的表决投票，应当至少有两名股东代表和一名监事参加清点，并由清点人当场公布表决结果。

　　以通讯表决方式召开的临时股东会不必履行本条。

　　六、将原《公司章程》第五十七条

　　公司董事为自然人。董事无须持有公司股权。

　　修改为：

　　公司董事为自然人。公司董事应具备履职所必需的专业知识，工作经验和良好的职业道德。董事无须持有公司股权。

　　七、将原《公司章程》第五十八条

　　董事产生、更换的具体办法由股东会决议通过的《董事、监事产生办法》规定。

　　修改为：

　　董事的产生、更换依据股东会审议通过的《董事、监事管理办法》中的规定执行。

　　八、将原《公司章程》第六十四条

　　董事会由九名董事组成。董事会设董事长一人，并聘任董事会秘书一名。

　　修改为：

　　董事会由十名董事组成。董事会设董事长一人，并聘任董事会秘书一名。

　　九、将原《公司章程》第七十二条

　　董事会临时会议在保障董事充分表达意见的前提下，可以用传真方式进行并作出决议，由参会董事签字。

　　修改为：

　　董事会临时会议在保障董事充分表达意见的前提下，可以用通讯表决方式进行并作出决议，由参会董事签字。

　　十、将原《公司章程》第七十九条

　　董事长行使下列职权：

　　(三)提名公司总经理和董事会秘书；

　　修改为：

　　(三)提名公司总经理和董事会秘书；经公司董事长办公会研究决定后，确定由公司派出的公司全资、控股、参股子公司的法定代表人、董事、监事以及高级管理人员人选；

　　十一、将原《公司章程》第八十六条

　　总经理对董事会负责，行使下列职权：

　　（六）提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人，决定公司部室主要负责人及由公司派出的公司全资、控股、参股子公司的法定代表人（股东代表）、董事、监事以及高级管理人员的人选；

　　修改为：

　　总经理对董事会负责，行使下列职权：

　　（六）提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人,决定公司部室主要负责人;

　　十二、将原《公司章程》第八十一条

　　董事会设董事会秘书一名，负责处理董事会日常事务性工作，董事会秘书对董事会负责。

　　修改为：

　　董事会设董事会秘书一名，负责处理董事会日常事务性工作。董事会秘书是公司高级管理人员，对董事会负责。

　　十三、将原《公司章程》第九十四条

　　公司设监事会。监事会由三名监事组成。监事的产生更换办法由股东会决议通过的《董事、监事产生办法》规定。

　　修改为：

　　公司设监事会。监事会由三名监事组成。监事的产生、更换依据股东会审议通过的《董事、监事管理办法》中的规定执行。

　　十四、将原《公司章程》第十七条公司股东单位的名称、出资额及出资比例中：

　　1."中铁宝桥股份有限公司"

　　变更为："中铁宝桥集团有限公司"；

　　2."陕西唐华四棉有限责任公司"

　　变更为："西安四棉纺织有限责任公司"；

　　3."长岭（集团）股份有限公司"

　　变更为："陕西长岭电气有限责任公司"。

　　西部信托有限公司

　　二○一○年十二月十四日