本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、召开会议基本情况
１．召集人：公司第八届董事会
２．本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
经公司第八届董事会第十九次会议审议通过了召开２０１０年第六次临时股东大会的议案。
３．会议召开日期和时间：
（１）现场会议召开时间：２０１０年１２月３１日上午９：３０
（２）网络投票时间为：
采用交易系统投票的时间：２０１０年１２月３１日９：３０—１１：３０，１３：００—１５：００。
采用互联网投票的时间：２０１０年１２月３０日１５：００—２０１０年１２月３１日１５：００。
４．会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
５．出席对象：
（１）截至２０１０年１２月２７日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（２）本公司董事、监事和高级管理人员。
（３）本公司聘请的律师。
６．会议地点：山东海龙宾馆三楼会议室
二、会议审议事项
（一）本次会议审议事项已经公司第八届董事会第十八次、第十九次会议审议通过。
（二）会议审议事项：
１、审议《公司为全资子公司山东海龙龙昊化纤有限责任公司１，３００万人民币银行综合授信提供担保的议案》；
２、审议《公司为全资子公司山东海龙进出口有限责任公司２，９００万美元银行综合授信提供担保的议案》；
３、审议《公司为全资子公司山东海龙博莱特化纤有限责任公司２０，０００万人民币银行综合授信提供担保的议案》；
４、审议《公司与歌尔声学股份有限公司在银行贷款方面建立１亿元人民币互保关系的议案》；
５、审议《公司为全资子公司山东海龙进出口有限责任公司增加４９１万美元和２，０００万人民币银行综合授信提供担保的议案》；
（三）本次会议审议事项已经公司第八届董事会第十八次、第十九次会议审议通过，相关公告见２０１０年１２月４日和２０１０年１２月９日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和“巨潮资讯网”。
三、会议登记方法
１．登记时间：２０１０年１２月３０日下午１３：００－１７：００；
２、登记办法：
（１）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；
（２）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件等办理登记手续；
（３）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；
（４）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在２０１０年１２月３０日下午１７点前送达或传真至公司），不接受电话登记。
３、登记地点及联系方式：山东省潍坊市寒亭区海龙路５５５＃证券法规部
联系电话：０５３６－２２７５００７
传真：０５３６－７２５２１４０
邮政编码：２６１１００
联系人：计小勇 于良飞
４、注意事项：出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场签到。
四、参加网络投票的具体操作流程
１、本次网络投票采用交易系统投票的投票程序
（１）本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为２０１０年１２月３１日上午９：３０－１１：３０、下午１３：００－１５：００，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
（２）投票代码：３６０６７７；投票简称：海龙投票
（３）股东投票的具体程序为：
①买卖方向为买入投票；
②在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的议案序号，１．００元代表议案１，２．００元代表议案２，以此类推。每一议案应以相应的价格分别申报。
如股东对所有议案（包括议案的子议案）均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。
| 议案序号 | 议案名称 | 议案序号 |
| １００ | 总议案 | １００．００ |
| １ | 审议《公司为全资子公司山东海龙龙昊化纤有限责任公司１，３００万人民币银行综合授信提供担保的议案》； | １．００ |
| ２ | 审议《公司为全资子公司山东海龙进出口有限责任公司２，９００万美元银行综合授信提供担保的议案》； | ２．００ |
| ３ | 审议《公司为全资子公司山东海龙博莱特化纤有限责任公司２０，０００万人民币银行综合授信提供担保的议案》； | ３．００ |
| ４ | 审议《公司与歌尔声学股份有限公司在银行贷款方面建立１亿元人民币互保关系的议案》； | ４．００ |
| ５ | 审议《公司为全资子公司山东海龙进出口有限责任公司增加４９１万美元和２，０００万人民币银行综合授信提供担保的议案》； | ５．００ |
③在“委托股数”项下填报表决意见，１股代表同意，２股代表反对，３股代表弃权；
④对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；
⑤不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。
２．采用互联网投票的投票程序
（１）股东获取身份认证的具体流程
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码。如服务密码激活指令上午１１：３０前发出后，当日下午１３：００即可使用；如服务密码激活指令上午１１：３０后发出后，次日方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
（２）股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的互联网投票系统进行投票。
（３）投资者进行投票的时间
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为２０１０年１２月３０日１５：００至２０１０年１２月３１日１５：００期间的任意时间。
五、其他
１、会议联系方式：
联系部门：山东海龙股份有限公司证券法规部
联系地址：山东省潍坊市寒亭区海龙路５５５＃
邮政编码：２６１１００
联系电话：０５３６－２２７５００７
传 真：０５３６－７２５２１４０
联 系 人：计小勇 于良飞
２、股东及委托代理人出席会议的交通费、食宿费自理。
３、网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
六、备查文件
１、山东海龙股份有限公司第八届董事会第十八次会议决议；
２、山东海龙股份有限公司第八届董事会第十九次会议决议；
山东海龙股份有限公司
董 事 会
二〇一〇年十二月十五日
附件：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人），出席山东海龙股份有限公司２０１０年第六次临时股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示进行投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
| 序号 | 议案内容 | 表决意见 |
| 赞成 | 反对 | 弃权 |
| １ | 审议《公司为全资子公司山东海龙龙昊化纤有限责任公司１，３００万人民币银行综合授信提供担保的议案》； | | | |
| ２ | 审议《公司为全资子公司山东海龙进出口有限责任公司２，９００万美元银行综合授信提供担保的议案》； | | | |
| ３ | 审议《公司为全资子公司山东海龙博莱特化纤有限责任公司２０，０００万人民币银行综合授信提供担保的议案》； | | | |
| ４ | 审议《公司与歌尔声学股份有限公司在银行贷款方面建立１亿元人民币互保关系的议案》； | | | |
| ５ | 审议《公司为全资子公司山东海龙进出口有限责任公司增加４９１万美元和２，０００万人民币银行综合授信提供担保的议案》； | | | |
注：１、如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。
２、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。
委托人姓名或名称（签章）： 委托人持股数：
委托人身份证号码（营业执照号码）：
委托人股东账户：
受托人签名： 受托人身份证号：
委托书有效期限：
委托日期： 年 月 日
