本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
1、会议时间:2010年12月15日10:00;
2、会议召开地点:潍坊市高新区梨园街519号公司会议室;
3、会议方式:现场投票表决;
4、会议召集人:公司董事会;
5、现场会议主持人:副董事长赵军先生;
6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
二、会议的出席情况
参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共4名,代表有表决权的股份数为 91,659,580股,占公司股份总数的55.90%。
公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师列席了本次会议。
三、议案的审议和表决情况
本次股东大会以现场记名投票的方式,审议并通过了如下议案:
审议通过了《关于补选第三届董事会董事的议案》;
表决结果:91,659,580股赞成,占出席本次股东大会的股东(股东代理人)所持(代表)有表决权股份总数100%;0股反对,占出席会议有表决权股份总数0%;0股弃权,占出席会议有表决权股份总数0%。
四、律师出具的法律意见
北京市星河律师事务所的章彦律师出席了本次股东大会,并出具了法律意见书,意见如下:本次大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、会议的表决程序、表决结果符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。
五、备查文件目录
1、公司2010年第三次临时股东大会决议;
2、北京市星河律师事务所关于公司2010年第三次临时股东大会的法律意见书。
特此公告
山东沃华医药科技股份有限公司
二○一○年十二月十五日