本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　一、重要提示

　　本次会议没有增加和变更议案。

　　二、会议召开的情况

　　1、召开时间：2010年12月15日下午2：00

　　2、召开地点：湖南省岳阳市巴陵西路汉森宾馆

　　3、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式

　　4、召集人：公司董事会

　　5、主持人：董事长赖淦锋先生

　　三、会议的出席情况

　　出席本次大会的股东及股东代表有44人，代表股份数 41,972,472股，占公司总股本的35.45 %，其中现场投票9人，代表股份数 40,894,750股，占公司总股本的 34.54%，网络投票35人，代表股份数1,077,722股，占公司总股本的0.91%。

　　四、议案审议和表决情况

　　1、审议通过了《关于公司更名的议案》；

　　表决结果：同意41,718,871股、反对253,601股、弃权 0股、同意票占出席会议有效表决权数的99.40%。

　　其中，现场投票结果：同意 40,894,750股、反对0 股、弃 0股、同意票占出席会议有效表决权数的100%，网络投票结果：同意 824,121股、反对 253,601股、弃权0股、同意票占网络投票所有股东所持表决权的76.47%。

　　2、审议通过了《关于部分修改公司章程的议案》；

　　表决结果：同意41,718,871股、反对253,601股、弃权0股、同意票占出席会议有效表决权数的99.40%。

　　其中，现场投票结果：同意40,894,750股、反对0 股、弃 0股、同意票占出席会议有效表决权数的100%，网络投票结果：同意824,121股、反对253,601股、弃权0股、同意票占网络投票所有股东所持表决权的76.47%。

　　3、审议通过了《关于修改〈关于变更募集资金投向议案〉用自有资金收购广州金晟大厦合同权益的议案》；

　　该议案涉及关联交易事项，关联股东广东恒润华创实业发展有限公司回避表决。

　　表决结果：同意16,318,871股、反对253,601股、弃权0股、同意票占出席会议有效表决权数的98.47%。

　　其中，现场投票结果：同意15,494,750股、反对0股、弃权0股、同意票占出席会议有效表决权数的100%，网络投票结果：同意 824,121股、反对253,601股、弃权0股、同意票占网络投票所有股东所持表决权的76.47%。

　　4、审议通过了《关于与广东恒润华创签订〈权益转让合同〉的补充协议的议案》；

　　该议案涉及关联交易事项，关联股东广东恒润华创实业发展有限公司回避表决。

　　表决结果：同意16,318,871股、反对253,601股、弃权0股、同意票占出席会议有效表决权数的98.47%。

　　其中，现场投票结果：同意 15,494,750股、反对0股、弃权0股、同意票占出席会议有效表决权数的100 %，网络投票结果：同意 824,121股、反对253,601股、弃权0 股、同意票占网络投票所有股东所持表决权的76.47%。

　　五、律师见证情况

　　本次股东大会由北京金诚同达律师事务所贺维律师见证，并出具《法律意见书》。《法律意见书》认为：湖南天润化工发展股份有限公司本次股东大会的召集、召开时间程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，本次股东大会的召集人资格、出席人员资格、表决方式、表决程序和表决结果合法、有效。

　　六、备查文件

　　1、湖南天润化工发展股份有限公司2010年度第三次临时股东大会决议；

　　2、北京金诚同达律师事务所《湖南天润化工发展股份有限公司2010年度第三次临时股东大会法律意见书》。

　　湖南天润化工发展股份有限公司

　　董事会

　　二0一0年十二月十五日