本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市盐田港股份有限公司第四届董事会临时会议于2010年12月10日以书面方式发出会议通知，于2010年12月15日（星期三）在深圳市盐田港海港大厦一楼会议室召开，会议应出席董事9名，亲自或委托出席董事9名，董事朱大华先生因公委托董事张明鸣先生代为出席会议并行使表决权。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。公司董事长李冰先生召集并主持了本次会议。会议符合《公司法》和公司章程的规定。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，现将会议审议通过的有关事项公告如下：

　　会议以9票同意，0票反对，0票弃权通过了关于调整公司部分高级管理人员的决议。

　　聘任姚俊先生为公司副总经理，聘任彭建强先生为公司财务总监；因工作调动原因，魏全贵先生不再担任公司副总经理职务，郑成浔先生不再担任公司财务总监职务，两位也不在公司担任其他任何职务。魏全贵先生、郑成浔先生在任职期间为本公司做了大量的工作，本公司董事会向魏全贵先生、郑成浔先生表示感谢。

　　公司独立董事认为：姚俊先生和彭建强先生均具备了《公司法》等相关法律法规规定的任职资格，符合《深圳市盐田港股份有限公司章程》规定的任职条件。

　　特此公告。

　　深圳市盐田港股份有限公司董事会

　　二〇一〇年十二月十六日

　　姚俊简历

　　姚俊，男，1955年11月出生，汉族，籍贯江苏，中共党员，在职博士研究生学历，高级管理咨询顾问。1971年6月至1982年3月，历任二汽锻造厂工人、调度员；1982年3月至1985年8月，任二汽销售处干部；1985年8月至1992年9月，历任二汽销售处劳动服务公司经理、宣传副科长；1992年9月至1995年5月，任深港多元股份有限公司经理；1995年5月至1997年4月，任深华实业公司经理；1997年4月至1999年7月，历任深圳市盐田港集团有限公司房地产开发部副经理、发展部副经理；1999年7月至2001年2月，任深圳市盐田港汽车维修中心经理；2001年2月至2004年11月，任深圳市盐田港集团有限公司油品部经理；2004年11月至 2010年11月，任深圳市盐田港置业有限公司总经理；2008年12月至 2010年11月，任深圳市盐田港置业有限公司董事长。

　　姚俊未在本公司控股股东深圳市盐田港集团有限公司担任职务，未持有本公司股份；没有受过中国证监会及其他有关部门的处理和证券交易所惩戒。

　　彭建强简历

　　彭建强，男，1964年1月出生，汉族，籍贯江西，中共党员，硕士研究生，会计师。1982年9月至1986年7月，在江西财经大学财政系基本建设财务与信用专业本科学习；1986年7月至1988年8月，在江西财经大学投资金融系任教；1988年9月至1991年7月，在江西财经大学财政系学习，硕士研究生专业为财政；1991年7月至2004年5月，历任深圳市住宅局计财处工作科员、副主任科员、主任科员、副处长；2004年5月至2006年3月，任深圳市国土资源和房产管理局计财处副处长；2006年3月至2010年11月，任深圳市大铲湾港口投资发展有限公司财务部经理。

　　彭建强未在本公司控股股东深圳市盐田港集团有限公司担任职务，未持有本公司股份；没有受过中国证监会及其他有关部门的处理和证券交易所惩戒。