本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
辽宁成大股份有限公司（以下简称“本公司”）于２０１０年１０月２５日召开第六届董事会第十七次（临时）会议，审议并通过了《关于增资新疆宝明矿业有限公司的议案》。本公司与陕西古海能源投资有限公司、陕西宝明矿业有限责任公司以及新疆宝明矿业有限公司（以下简称“新疆宝明”），合作开发新疆维吾尔自治区油页岩综合项目，由本公司投入资金对新疆宝明增资，根据项目的建设进度，以新疆宝明的预估价值为依据，本公司出资金额不超过新疆宝明预估价值的３１／１９倍。
近期，本公司对新疆宝明的资产进行了评估。由辽宁国源矿业资产评估有限责任公司对本公司所属的矿产资源价值进行了评估，由辽宁元正资产评估有限公司对本公司所属的非矿产资源价值进行了评估，并分别出具了评估报告书。具体情况如下：
辽宁国源矿业资产评估有限责任公司为本公司出具了《新疆吉木萨尔县石长沟一带油页岩详查探矿权评估咨询报告书》（辽国源探评咨字［２０１０］Ｔ００１号），评估咨询结果如下：经评估人员对该探矿权现场查勘和市场的调查分析，按照探矿权评估咨询的原则和程序，选取适当的评估咨询方法和评估参数，经过认真计算，新疆吉木萨尔县石长沟一带油页岩详查探矿权（露天开采地表以下２００ 米以上部分）在评估计算年限３１．５０ 年（包括１ 年６ 个月建设期），评估期内拟动用可采储量１８０００．００ 万吨的评估咨询价值为４０３２２．５９万元，大写人民币肆亿零叁佰贰拾贰万伍仟玖佰元整。
辽宁元正资产评估有限公司为本公司出具了《辽宁成大股份有限公司拟核实新疆宝明矿业有限公司资产项目资产评估报告书》（元正（沈）咨报字 ［２０１０］第００７号），评估结论如下：
评估基准日：２０１０年６月３０日
产权持有单位：新疆宝明矿业有限公司金额单位：人民币万元 |
| 项 目 | 账面价值 | 评估价值 | 增减值 | 增值率％ |
| Ａ | Ｂ | Ｃ＝Ｂ－Ａ | Ｄ＝Ｃ／Ａ×１００％ |
| １ | 流动资产 | ７１４．５０ | ８２２．４３ | １０７．９３ | １５．１０ |
| ２ | 非流动资产 | １，０４０．４８ | １，０３９．５３ | －０．９５ | －０．０９ |
| ３ | 其中：可供出售金融资产 | | | | |
| ４ | 持有至到期投资 | | | | |
| ５ | 长期应收款 | | | | |
| ６ | 长期股权投资 | | | | |
| ７ | 投资性房地产 | | | | |
| ８ | 固定资产 | １２．１３ | １１．１８ | －０．９５ | －７．８１ |
| ９ | 在建工程 | | | | |
| １０ | 工程物资 | | | | |
| １１ | 固定资产清理 | | | | |
| １２ | 生产性生物资产 | | | | |
| １３ | 油气资产 | | | | |
| １４ | 无形资产 | １，０２８．３５ | １，０２８．３５ | | |
| １５ | 开发支出 | | | | |
| １６ | 商誉 | | | | |
| １７ | 长期待摊费用 | | | | |
| １８ | 递延所得税资产 | | | | |
| １９ | 其他非流动资产 | | | | |
| ２０ | 资产总计 | １，７５４．９８ | １，８６１．９６ | １０６．９８ | ６．１０ |
| ２１ | 流动负债 | １，８５０．６２ | １，８５０．６２ | | |
| ２２ | 非流动负债 | | | | |
| ２３ | 负债合计 | １，８５０．６２ | １，８５０．６２ | | |
| ２４ | 净资产（所有者权益） | －９５．６４ | １１．３４ | １０６．９８ | １１１．８６ |
辽宁国源矿业资产评估有限责任公司本次出具的为油页岩详查探矿权评估咨询报告书。待新疆宝明完成采矿权的办理和评估后，本公司将及时披露正式的采矿权评估报告书等相关信息。
特此公告。
辽宁成大股份有限公司董事会
2010年12月15日
