本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要提示

１、本次配股简称：“豫光配股”；配股代码：“７００５３１”；配股价格：９．４９元／股。

２、本次配股缴款起止日期：２０１０年１２月１４日起至２０１０年１２月２０日的上海证券交易所（以下简称“上交所”）正常交易时间，请股东注意申购时间。

３、本次配股网上申购期间本公司股票停牌，２０１０年１２月２１日登记公司网上清算，本公司股票继续停牌，２０１０年１２月２２日公告配股结果，本公司股票复牌交易。

４、本次配股上市时间在配股发行成功后根据上交所的安排确定，将另行公告。

河南豫光金铅股份有限公司（以下简称“发行人”或“豫光金铅”）配股方案于２０１０年５月２６日经豫光金铅２０１０年第一次临时股东大会审议通过，现配股申请已获得中国证券监督管理委员会证监许可［２０１０］１７６３号文核准。

一、本次配股的基本情况

１、配股发行股票类型：人民币普通股（Ａ股）。

２、每股面值：１．００元。

３、配股比例及数量：本次配股以刊登配股说明书及发行公告前一交易日２０１０年１２月８日豫光金铅总股本２２８，２６９，１６０股为基数，每１０股配３股，共计可配售股份数量为６８，４８０，７４８股人民币普通股（Ａ股），预计募集资金总额不超过６５，０００万元。

４、豫光金铅控股股东认购本次配股的承诺：豫光金铅控股股东河南豫光金铅集团有限责任公司已承诺以现金方式全额认购可配售股份２８，９２７，７６８（尾数最终按照精确算法取整）股。

５、配股价格：９．４９元／股。

６、发行对象：截至股权登记日２０１０年１２月１３日（Ｔ日）下午上交所收市后，在登记公司登记在册的豫光金铅全体股东。

７、发行方式：网上定价发行。

８、承销方式：代销。

９、本次配股主要日期和停牌安排：

交易日	配股安排	停牌安排
２０１０年１２月９日（Ｔ－２日）	刊登配股说明书及摘要、配股发行公告、网上路演公告	正常交易
２０１０年１２月１０日（Ｔ－１日）	网上路演	正常交易
２０１０年１２月１３日（Ｔ日）	股权登记日	正常交易
２０１０年１２月１４日（Ｔ＋１日）－ ２０１０年１２月２０日（Ｔ＋５日）	配股缴款起止日期 配股提示性公告（５次）	全天停牌

２０１０年１２月２１日（Ｔ＋６日）	登记公司网上清算	全天停牌
２０１０年１２月２２日（Ｔ＋７日）	刊登配股发行结果公告 发行成功的除权基准日或发行失败的恢复交易日及发行失败的退款日	正常交易

注：以上时间均为正常工作日。如遇重大突发事件影响本次配股，保荐人（主承销商）将及时公告，修改本次发行日程。

二、本次配股的认购方法

１、配股缴款时间：

２０１０年１２月１４日（Ｔ＋１日）起至２０１０年１２月２０日（Ｔ＋５日）的上交所正常交易时间，逾期未缴款者视为自动放弃配股认购权。

２、认购缴款方法：

原股东于缴款期可通过网上委托、电话委托、营业部现场委托等方式，在股票托管券商处通过上交所交易系统办理配股缴款手续。配股代码“７００５３１”，配股简称“豫光配股”，配股价格９．４９元／股。配股数量的限额为截至股权登记日股东持有Ａ股股数乘以配股比例（０．３０），可认购数量不足１股的部分按照精确算法原则取整（请股东仔细查看“豫光配股”可配证券余额）。在配股缴款期内，股东可多次申报，但申报的配股总数不得超过该股东可配数量限额。

３、原股东所持股份如托管在两个或两个以上营业部，分别到相应营业部认购。

三、发行人和保荐人（主承销商）

１、发行人：河南豫光金铅股份有限公司

办公地址： 河南省济源市荆梁南街１号

法定代表人： 杨安国

联 系 人： 蔡亮 李慧玲

电 话： ０３９１－６６６５８３６

传 真： ０３９１－６６８８９８６

２、保荐人（主承销商）：中原证券股份有限公司

办公地址： 郑州市郑东新区外环路１０号中原广发金融大厦

法定代表人： 石保上

联系人： 毕召君、林泽言、许镇亚、王莹、颜红亮、肖怡忱

电 话： ０３７１－６５５８５０９３

传 真： ０３７１－６５５８５６３９

特此公告。

河南豫光金铅股份有限公司董事会

２０１０年１２月１６日