证券时报多媒体数字报

证券代码：００２４２４ 证券简称：贵州百灵 公告编号：２０１０－０４４

贵州百灵企业集团制药股份有限公司

关于第一届董事会第三十三次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏

贵州百灵企业集团制药股份有限公司第一届董事会第三十三次会议于２０１０年１２月１６日上午１０点在公司三楼会议室通过电话会议的方式举行，会议通知及相关资料于２０１０年１２月３日以传真、电子邮件的方式发出。应参加会议的董事９名，实际参加会议的董事９名，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长姜伟先生主持，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。全体董事经过审议，以通讯表决方式审议通过了以下议案：

一、审议通过《关于公司全资子公司与贵州三元太宝实业股份有限公司签署药材委托种植合同的议案》；

表决结果：９票赞成，０票反对，无弃权票。一致通过。

公司全资子公司贵州百灵企业集团医药销售有限公司拟与贵州三元太宝实业股份有限公司签署《药材委托种植合同》。

关于本项议案的详细信息《贵州百灵企业集团制药股份有限公司关于全资子公司与贵州三元太宝实业股份有限公司签署药材委托种植合同的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

二、审议通过《关于公司全资子公司贵州百灵企业集团医药销售有限公司修改其公司章程的议案》。

表决结果：９票赞成，０票反对，无弃权票。一致通过。

公司全资子公司贵州百灵企业集团医药销售有限公司拟在其公司章程中增加经营范围：中药材种植。

贵州百灵企业集团医药销售有限公司章程拟作出如下修改：

特此公告。

贵州百灵企业集团制药股份有限公司

董 事 会

２０１０ 年１２ 月１６日

证券代码：００２４２４ 证券简称：贵州百灵 公告编号：２０１０－０４５

贵州百灵企业集团制药股份有限公司

关于全资子公司与贵州三元太宝实业股份有限公司

签署药材委托种植合同的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为了充分开发、利用施秉县资源优势，促进施秉经济的进一步发展，提升贵州百灵企业集团医药销售有限公司（系本公司全资子公司，以下简称：医药销售公司）药材经营的竞争力。医药销售公司已于２０１０年１１月１１日与贵州省施秉县人民政府签署了《中药材合作开发项目意向协议书》。相关的详细信息《贵州百灵企业集团制药股份有限公司关于全资子公司与贵州省施秉县人民政府签署中药材合作开发项目意向协议书的公告》详见２０１０年１２月１２日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

关于此项目的具体实施方案医药销售公司于２０１０年１２月１６日与贵州三元太宝实业股份有限公司（以下简称：三元太宝公司）签署了《药材委托种植合同》。

一、合作协议当事人基本情况

公司名称：贵州三元太宝实业股份有限公司

注册地址：贵州省黔东南苗族侗族自治州施秉县城关镇红卫桥

注册资金：１０００万元人民币

法定代表人：张代金

主营业务：山地开发及中药材生产、加工、购销；中药材种子、种苗；化肥、农膜及中药材专用农药的经营；粮食生产购销；旅游产品设计与开发；畜牧产品加工、贸易、投资、会展、对外贸易。

三元太宝公司是一家集中药材种植、加工、销售、研发为一体的民营股份制企业，是黔东南州农业产业化经营州级重点龙头企业。拥有全资子公司贵州科瑞特医药科技开发研究所。主要产品有太子参、头花蓼、白术、天门冬、薄荷、杜仲、黄柏等中药材、以太子参为主要原料的饮料、颗粒、胶囊等保健食品以及以苗药头花蓼为主要原料的外用洗液等。　

三元太宝公司与本公司不存在关联关系。

二、风险提示

本合作的风险主要来自以下两个方面：

１、气候因素：一切农业活动都于自然天气气候条件密不可分，如果在合作期间出现极端恶劣的气候天气（如严重干旱、地震、洪涝等），势必对预期值造成影响。

２、管理因素：因为本合作为广泛意义上的农业生产活动，参与的作业人员多，牵涉的种植面积广，会对产出的商品药材全额保质保量的收购造成一定的压力。

３、销售管理因素：因销售管理方面的因素可能使货物积压，对公司的现金流造成一定影响。

三、协议主要内容

１、项目名称：太子参种植示范基地项目

２、项目内容

医药销售公司与三元太宝公司在贵州省施秉县合作种植约一万亩（以实际种植面积计）的太子参。医药销售公司负责提供太子参种植项目实施过程中的委托种植费（包括：种苗费、土地租赁费、劳务费及种肥费）、管理费、运费、烘干费和仓储等相关资金；三元太宝公司负责太子参种植项目的具体实施及当地政府等相关部门协调关系，负责每亩产量（鲜品）达到２５０ｋｇ，并加工成干品约８０ｋｇ／亩交付给医药销售公司，负责配合医药销售公司整体安排管理。

３、费用的支付方式

按实际种植面积：第一期（确定种植面积后）支付５０００元／亩；第二期（除草追肥）支付１２００元／亩；第三期（完成合同后）支付剩余款项。

４、合同有效期限

合作协议于２０１０年１２月１６日签署，自双方签字或盖章之日起生效。

四、合作协议对公司的影响

该项目的顺利实施将增加医药销售公司的营业收入和利润指标，对本公司以后的经营业绩提升将产生积极的影响。

本协议的签订及履约不会影响公司业务独立性。

五、备查文件

１、公司全资子公司医药销售公司与三元太宝公司签署的《药材委托种植合同》。

特此公告。

贵州百灵企业集团制药股份有限公司

二○一○年十二月十六日