证券时报多媒体数字报

　　证券代码：600379 证券简称：宝光股份 编号： 2010-20

　　陕西宝光真空电器股份有限公司

　　第四届董事会第二十次会议决议公告

　　暨关于召开2011年第一次临时股东大会的公告

　　特别提示

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　陕西宝光真空电器股份有限公司于2010年12月7日以专人送达、传真等方式向与会人员发出关于召开第四届董事会第二十次会议的通知，2010年12月15日会议在公司如期召开，应出席会议董事7名，实际出席会议董事6名，独立董事崔景春先生委托董事李明鑫先生出席会议并代为行使表决权，2名监事列席了会议，会议由董事长祁勇先生主持，符合《公司法》及《公司章程》规定，会议审议并通过如下决议：

　　一、通过《关于扩增10万只真空灭弧室技术改造项目的议案》；

　　为了满足市场需求，进一步扩大公司生产规模，提升中、高端真空灭弧室生产能力，同意实施"扩增10万只真空灭弧室生产能力技术改造项目"，同时预留扩增20万只真空灭弧室的生产厂房和动力接口，项目建设周期约为一年四个月。预计项目总投资8330万元，资金来源为公司自筹。

　　同意票7票，反对票0票，弃权票0票，同意票占出席会议表决权的100%。

　　二、通过《关于召开2011年第一次临时股东大会的议案》；

　　定于2011年1月20日（星期四）召开2011年第一次临时股东大会

　　同意票7票，反对票0票，弃权票0票，同意票占出席会议表决权的100%。

　　1、会议召开时间：2011年1月20日上午9点

　　2、会议地点：公司四楼会议室

　　3、会议方式：现场表决

　　4、会议审议事项：《关于与西电宝光宝鸡有限责任公司关联交易的议案》

　　5、出席对象：

　　（1）截止2011年1月12日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东均可出席本次股东大会。因故不能出席者，可委托代理人出席（″授权委托书″附后）；

　　（2）本公司董事、监事和高级管理人员。

　　6、会议登记：具备出席会议资格的个人股东请持本人身份证原件、股东账户卡，如委托代理人出席，则应同时提供代理人身份证、授权委托书、股东账户卡，法人股东请持单位证明、法人代表授权委托书、出席人身份证原件于2011年1月13日、14日到本公司董事会办公室登记，异地股东可用信函或传真方式登记。

　　7、注意事项：

　　（1）会期半天，与会股东食宿及交通费用自理；

　　（2）联系人：李文青

　　电话：0917－3561512 传真：0917－3561512 邮编：721006

　　陕西宝光真空电器股份有限公司

　　董 事 会

　　二○一○年十二月十六日

　　附件：授权委托书

　　授权委托书

　　兹委托　　先生（女士）代表本人（单位）出席陕西宝光真空电器股份有限公司二○一一年第一次临时股东大会，并代为行使表决权，授权范围为：

　　委托人（签名）： 　 　委托人身份证号：

　　股东帐号： 　　 代表股数：

　　受托人（签名）： 　　受托人身份证号：

　　是否有表决权： 有效期限：

　　日 期： 年 月 日

　　证券代码：600379 证券简称：宝光股份 编号： 2010-21

　　陕西宝光真空电器股份有限公司

　　关于监事辞职的公告

　　特别提示

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　公司监事会于2010年12月15日收到周彦溪先生提交的书面辞职报告。周彦溪先生由于年届退休，向监事会申请辞去监事及监事会主席职务。

　　根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，周彦溪先生作为公司监事，其辞职导致公司监事会低于法定人数，其辞职报告将于选举新任监事后生效。在此之前，周彦溪先生仍将继续履行监事职责。

　　公司监事会谨向周彦溪先生在任职期间对本公司的发展所做的积极贡献表示衷心感谢！

　　特此公告。

　　陕西宝光真空电器股份有限公司

　　监 事 会

　　二○一○年十二月十六日