证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　合肥丰乐种业股份有限公司于2010年12月5日分别以传真和送达的方式发出了召开四届三十次董事会的书面通知，会议于12月15日下午召开。会议应到董事9人，实到9人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事3人和财务负责人列席会议。会议由董事长陈茂新先生主持，会议决议如下:

　　一、审议通过了《关于开设募集资金专项帐户的议案》

　　经中国证券监督管理委员会2010 年11月29 日证监许可[2010]1704 号文《关于核准合肥丰乐种业股份有限公司非公开发行股票的批复》的核准，公司以非公开发行股票的方式向6 名特定投资者发行了28,875,968股人民币普通股（A 股），本次发行募集资金总额为446,999,984.64元，扣除各项发行费用21,030,000.00元，实际募集资金净额425,969,984.64元。上述募集资金已经天健正信会计师事务所验证，并出具了天健正信验(2010)综字第100011号验资报告。

　　为进一步规范募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《募集资金管理办法》及相关法律、法规和规范性文件的规定，公司将在中国农业银行合肥城西支行、中国银行合肥高新支行、兴业银行合肥分行、交通银行合肥蜀山中路支行、徽商银行合肥高新支行开设募集资金专项帐户，董事会授权公司经营班子办理具体事宜。

　　募集资金到帐后，公司、开户银行、保荐机构将签订《募集资金三方监管协议》，公司将及时披露相关信息。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　合肥丰乐种业股份有限公司董事会

　　二0一0年十二月十七日