证券时报多媒体数字报

证券代码：０００７８９ 证券简称：江西水泥 公告编号：２０１０－５１

江西万年青水泥股份有限公司

第五届董事会第十五次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

江西万年青水泥股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十五次临时会议通知于２０１０年１２月１０日以电话或邮件方式发出，会议于２０１０年１２月１５日在公司二楼会议室召开。应参加表决董事８人，实际参加表决董事８人。全体监事审阅了本次会议议案。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，所做决议合法有效。会议审议并通过了：

一、《关于公司发行短期融资券的议案》

董事会同意公司择期分次发行短期融资券，并按以下方案发行：

１、发行规模：捌亿人民币，择期分次发行。

２、发行期限：发行日起计３６５日。

３、发行价格：本期融资券按面值发行。

４、发行利率：将在综合分析本公司的信用评级、财务状况等情况后，参考发行时与到期日相当的短期融资券现行市场利率，由公司和主承销商共同商量确定。

５、发行对象：全国银行间债券市场的机构投资者（法律法规禁止购买者除外）。

６、募集资金用途：偿还银行贷款、补充公司流动资金

７、本方案有效期：壹年

表决结果：８票同意、０ 票反对、０ 票弃权。

二、《关于提请公司股东大会授权董事会具体实施短期融资券发行的议案》

同意授权董事会根据债务市场行情和公司的资金需求情况，全权办理与本次发行短期融资券有关的全部事宜，包括但不限于：

１、根据公司运营需要以及市场条件决定发行短期融资券的具体条款和条件；

２、在股东大会授权的筹资范围内确定实际发行的批次、金额；

３、决定聘请相关中介机构；

４、签署所有必要的文件等；

５、提出注册申请，并承办为发行短期融资劵所需办理的其他事项。

表决结果：８票同意、０ 票反对、０ 票弃权。

三、《关于公司２０１１年度申请银行综合授信及担保授权的议案》

根据公司及合并报表范围内控股子公司生产经营工作的需要，董事会同意２０１１年度公司向金融机构申请综合授信不超过１９．１８亿（主要为２０１０年度银行授信的续贷）。同意２０１１年公司合计担保总额为２４．５亿（含２０１０年三年以上的借款担保）。担保对象仅限于公司和纳入公司合并报表范围的控股子公司（包括直接控股子公司和间接控股子公司）之间的担保，担保方式为连带责任保证。其中公司本部为子公司提供累计余额不超过７亿元的担保；子公司江西南方万年青水泥有限公司为公司本部提供累计余额不超过６．５亿元的担保、为其子公司提供累计余额不超过１１亿元的担保。公司为控股子公司提供担保时，子公司的其他股东应按股权比例进行同比例担保。不能按比例提供担保的，需要被担保方提供反担保。

在具体实施过程中，董事会拟授权公司经营班子在授权范围内可根据具体情况做相应调整，并提请股东大会批准授权总经理负责落实并签署相关文件。

四、《关于放弃南方水泥有限公司新增注册资本优先认缴出资权的议案》

公司参股的南方水泥有限公司（以下简称“南方水泥”）成立于２００７年９月，目前注册资本为３５亿元整人民币，其现有股东结构情况如下：

南方水泥根据战略规划，进一步扩大规模，拟进行增资扩股。将注册资本由３５亿元增加至１００亿元。本次新增注册资本每１元的认缴价格为１．２５元，本次新增６５亿元注册资本共需缴付出资款８１．２５亿元。根据南方水泥公司章程的约定，公司享有该新增注册资本的优先认缴出资权，按４％出资比例计算，公司本次需出资总额为３．２５亿元人民币。

从公司的总体发展战略及资金统筹方面考虑，公司将集中优势资源发展可控股的生产性投资，对非控股投资项目进行调整，董事会同意放弃南方水泥新增注册资本优先认缴出资权，所持南方水泥的股权比例随着南方水泥注册资本的增加相应减少。

表决结果：８票同意、０ 票反对、０ 票弃权。

五、《关于召开公司２０１１年第一次临时股东大会的议案》

公司定于２０１１年１月６日在公司二楼会议室召开临时股东大会，具体内容详见公司股东大会通知。

表决结果：８票同意、０ 票反对、０ 票弃权。

特此公告。

江西万年青水泥股份有限公司董事会

二〇一〇年十二月十六日

证券代码：０００７８９ 证券简称：江西水泥 公告编号：２０１０－５２

江西万年青水泥股份有限公司

２０１１年第一次临时股东大会通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

１．召开时间：２０１１年１月６日（星期四） ８：３０

２．召开地点：江西省南昌市高新技术开发区京东大道３９９号万年青科技园公司二楼会议室

３．召集人：公司董事会

４．召开方式：现场投票

５．出席对象：截止２０１０年１２月２９日下午１５：００深圳证券交易所交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东；公司董事、监事及高级管理人员；公司的法律顾问。

二、会议审议事项

１、提案名称：

①审议《关于公司发行短期融资券的议案》

②审议《关于提请公司股东大会授权董事会具体实施短期融资券发行的议案》

③审议《关于公司２０１１年度申请银行综合授信及担保授权的议案》

２、披露情况：以上提案的具体内容见２０１０年１２月１６日刊登在《中国证券报》、《证券时报》上的董事会决议公告。

三、现场股东大会会议登记方法

１．登记方式：

①法人股股东持法人单位证明、法人授权委托书和股东代理人身份证办理登记手续；

②个人股东持本人身份证、证券帐户卡办理登记手续；授权委托代理人持身份证、授权委托书（详见第五项）、委托人证券帐户卡办理登记手续；异地股东可用信函或传真方式登记。

２．登记时间：

２０１０年１２月３０日—２０１１年１月５日之间工作日的上午９：００－１１：３０和下午１３：００－１７：００。

３．登记地点：江西省南昌市高新区京东大道３９９号江西万年青水泥股份有限公司证券部

四、其它事项

１．会议联系方式：电话：０７９１－８１２０７８９，传真：０７９１－８１６０２３０

通讯地址：江西省南昌市高新区京东大道３９９号，邮政编码：３３００９６

联系人：方 真 李宝珍 段才新

会议费用：与会人员交通、食宿费用自理。

五、授权委托书

授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本人（单位）出席江西万年青水泥股份有限公司２０１１年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人股东帐户号：

委托人身份证号码：

委托人持股数：

委托权限：

委托人（签名）：

受托人身份证号码：

受托人（签名）：

受托日期：

江西万年青水泥股份有限公司董事会

二〇一〇年十二月十六日

证券代码：０００７８９ 证券简称：江西水泥 公告编号：２０１０－５３

江西万年青水泥股份有限公司

关于控股子公司安全事故的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

２０１０年１２月１５日上午８点２０分左右，公司全资子公司江西万年青工程有限公司（以下简称“工程公司”）机电工程部铆焊车间厂房房顶突然坍塌，正在厂房内作业的五名铆焊车间员工，其中四人被压在坠落的房顶水泥预制块下。经过紧急施救，被压的四名员工先后被救出，坍塌事故造成１人当场死亡，１人送至医院急诊室后死亡，３名受伤人员正在万年县人民医院接受救治，公司已经组织成立工作小组，正在妥善处理善后工作。

从事发现场观察分析，该厂房建于１９７５年，由于受当时建筑施工的局限性，如钢筋接头没有焊接，厂房的架梁、钢筋直径偏小，加之房顶又有一些积灰，再逢下雨，增加了屋顶荷重，可能是导致这次事故的直接原因。

针对这次发生的坍塌事故我们要求公司各子公司及分公司引以为戒，对本单位所有建筑物进行安全隐患专项大排查，并将隐患整改落实到位，杜绝各类安全事故的发生。

工程公司是负责公司水泥生产用机电设备、窑、磨维修的全资子公司，这次事故对公司的经营管理是一次沉痛的教训，这次事故没有影响公司的水泥生产和销售。

特此公告。

江西万年青水泥股份有限公司董事会

二〇一〇年十二月十六日