证券时报多媒体数字报

　　证券代码：000637 证券简称：茂化实华 公告编号：2010-027

　　茂名石化实华股份有限公司

　　第七届董事会第十一次临时会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　茂名石化实华股份有限公司（以下简称公司） 第七届董事会第十一次临时会议于2010年12月16日以通讯表决方式召开。本次会议的通知于2010年12月13日以传真方式送达全体董事、监事和高级管理人员。本届董事会共有董事8名，8名董事出席本次会议并表决。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合相关法律、法规、规章、规则和《公司章程》的有关规定。

　　本次会议审议通过了以下议案：

　　一、关于授权董事孙晶磊代行董事长职权的议案。同意8票，反对0票，弃权0票。

　　鉴于郭劲松已辞去公司董事长职务，董事会决定在新任董事长产生之前，授权董事孙晶磊代行董事长职权。

　　二、关于增补刘华为公司第七届董事会董事的议案。同意8票，反对0票，弃权0票。

　　鉴于郭劲松已辞去公司董事职务，根据公司第一大股东北京泰跃房地产开发有限责任公司的提名，董事会提议增补刘华作为公司第七届董事会董事候选人，并提交公司2011年第一次临时股东大会审议批准。刘华简历附后。

　　三、关于召开公司2011年第一次临时股东大会的议案。同意8票，反对0票，弃权0票。

　　公司决定于2011年1月5日（周三）上午10点在公司十楼会议室召开公司2011年第一次临时股东大会，会议将审议《关于增补刘华为公司第七届董事会董事的议案》。详细内容另见公告。

　　特此公告。

　　茂名石化实华股份有限公司董事会

　　二○一○年十二月十六日

　　附：刘华简历

　　刘华：女，1961年11月9日出生，回族，研究生学历。

　　历任：

　　中共北京市委宣传部 基层处 副处级调研员

　　北京有线电视台 综合部 副主任

　　北京歌华有线电视网络股份有限公司 监事会召集人、总经理助理

　　现任：北京歌华有线电视网络股份有限公司 副总经理

　　该董事候选人系公司实际控制人刘军的姐，未持有公司股票，未受到证监会、交易所惩戒。

　　证券代码：000637 证券简称：茂化实华 公告编号：2010－028

　　茂名石化实华股份有限公司

　　关于召开2011年第一次临时股东大会通知

　　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、召开会议基本情况

　　1．会议召集人：公司董事会

　　2．会议召开日期和时间：2011年1月5日（周三）上午10：00

　　3．会议召开方式：采取现场方式。

　　4．出席对象：

　　（1）截至2010年12月28日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）本公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）本公司聘请的律师。

　　5．会议地点：茂名市官渡路162号公司十楼会议室。

　　二、会议审议事项

　　1、《关于增补刘华为公司第七届董事会董事的议案》。

　　以上提案内容详见同日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》上披露的《茂名石化实华股份有限公司第七届董事会第十一次临时会议决议公告》。

　　三、会议登记方法

　　1．登记手续：（1）出席会议的自然人股东，应持本人身份证、股东帐户办理登记手续；（2）法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证、股东帐户办理登记手续；（3）委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户办理登记手续。（4）股东可以在召开日在会议现场登记，也可以在会议召开日前通过传真方式登记（传真到达日应不迟于2011年1月4日下午5点）。在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前,会议登记终止。

　　2．登记地点：茂名市官渡路162号公司办公大楼4楼证券管理室。

　　3．登记时间：2010年12月29日至31日，上午8：30－11：00；下午2：30－5：00。

　　4．会议联系方式：联系电话：（0668）2276176、2246332

　　传真：（0668）2899170 邮编：525000

　　联系人：梁杰、张静

　　五、其他事项

　　公司股东参加会议的食宿及交通费用自理。

　　六、备查文件

　　1、茂名石化实华股份有限公司第七届董事会第十一次临时会议决议公告。

　　特此公告。

　　茂名石化实华股份有限公司董事会

　　二○一○年十二月十六日

　　附件：

　　授权委托书

　　兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人）参加茂名石化实华股份有限公司2011年第一次临时股东大会，并代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我公司（个人承担）。

　　委托人（签名/盖章）： 委托人身份证号码：

　　委托人持股数： 委托人股东帐号：

　　被委托人： 被委托人身份证号码：

　　委托权限： 委托日期： 年 月 日