证券时报多媒体数字报

证券代码:002223 证券简称:鱼跃医疗 公告编号:2010-029

江苏鱼跃医疗设备股份有限公司

第二届董事会第二次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

2010年12月16日,江苏鱼跃医疗设备股份有限公司以通讯表决方式召开了第二届董事会第二次临时会议。公司于2010年12月11日以书面送达及传真方式向公司全体董事和监事发出了召开公司第二届董事会第二次临时会议的通知以及提交审议的议案、表决票。本次会议应参加表决董事9名,实际参加表决董事9名,本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议决议合法、有效。会议以传真方式记名表决,审议通过了如下议案:

1、关于启动建设苏州鱼跃医疗器材生产与研发中心的授权议案

表决结果:同意:9票;反对:0票;弃权:0票

根据公司的发展战略和形势发展的需要,公司拟加大在医用高值耗材上的投入,建设净化标准高,周边配套环境优良,研发人才能够集聚的医用耗材基地。

经公司管理层多方考察与接洽,认为苏州高新技术开发区内的医疗园区是一个较为理想的建设基地,公司拟在该区域建设高标准的研发中心与生产基地,并在建成后组织生产与经营。

鉴于本次投资操作的时间和程序都较长,并涉及较大规模用地,用地与建设运营的投入资金预计将超过本公司上一期经审计净资产的30%。故根据公司章程,公司董事会提请股东会授权:在不超过1.8亿元总投资的范围内,由董事会处理执行该项目的可行性论证,项目用地购买的招拍挂程序,项目的环境影响评估,报批建设规划,签署投资协议及注册苏州经营公司等相关手续。

该基地建设完成后,本公司全资子公司苏州医疗用品厂有限公司也将整体迁入,该项目所建研发中心为鱼跃公司第二研发中心,主要研发方向为高值耗材类,主要研发品种为:高分子材料的医用缝合线、针,缝合器,高分子材料吸引袋,真空采血管,留置针等,含部分精密机械配套件。本公司在丹阳(南京)的第一研发中心明确为主要研发医电、医用软件、自动控制技术的研发,主要研发品种为:各种分子筛制氧机,各种电子血压计、电子(无汞)体温计,血糖仪,各类压缩泵、电机等医用电机,X射线机,低频治疗仪等理疗品种。原研发规划中的多参数生理监护设备研发与公司发展战略有差异,未有实质性投入,不再继续研发。上述为本公司两个研发中心的分工。

公司将在正式投资前进行披露并履行相关程序。

本议案需提交公司2011年第一次临时股东大会审议。

2、关于召开2011年第一次临时股东大会的议案

表决结果:同意:9票;反对:0票;弃权:0

特此公告。

江苏鱼跃医疗设备股份有限公司

董事会

2010年12月17日

证券代码:002223 证券简称:鱼跃医疗 公告编号:2010-030

江苏鱼跃医疗设备股份有限公司

关于召开2011年第一次临时股东大会的通知

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

根据江苏鱼跃医疗设备股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二次临时会议决议,公司决定于2011 年1月6日召开公司2011年第一次临时股东大会,审议董事会提交的相关议案,有关具体事项如下:

一、本次会议召开的基本情况

1、会议时间:2011 年1 月6 日上午9:30 开始,会期半天

2、会议地点: 江苏省丹阳市云阳工业园公司二楼会议室

3、会议召集人:公司董事会

4、会议投票方式:现场投票

5、股权登记日:2011年1 月4 日

二、本次会议的审议事项

1、关于授权董事会启动建设苏州鱼跃医疗器材生产与研发中心的议案

三、本次会议出席对象

1、截止2011年1 月4 日下午15:00 时收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东;不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席(被授权人不必为本公司股东)

2、公司董事、监事和高级管理人员

3、公司聘请的见证律师

四、参加现场会议登记方法

1、参会登记时间:2011年1月5日(上午8:00-11:00,下午13:00-16:00)。

2、会议登记地点:江苏鱼跃医疗设备股份有限公司证券办公室

3、法人股东持营业执照复印件、股东帐户卡、持股清单、法人代表证明书或法人授权委托书,出席人身份证登记;

4、个人股东持本人身份证、股东帐户卡、持股清单等持股凭证登记;

5、委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡、持股清单等持股凭证登记;

6、异地股东可用传真或信函方式登记。(授权委托书见附件)

五、其他事项:本次会议会期半天,与会股东食宿及交通费用自理。

六、联系方式

公司地址:江苏省丹阳市云阳工业园 邮编:212300

联系人:陈坚、刘红祥

电话号码:05111-86900802 0511-86900876

传真号码:0511-86900876

特此公告。

江苏鱼跃医疗设备股份有限公司

董事会

2010年12月17日

附件:授权委托书(格式)

江苏鱼跃医疗设备股份有限公司

2011年第一次临时股东大会授权委托书

兹授权委托 先生/女士代表本公司/本人出席于2011 年1 月6 日召开的江苏鱼跃医疗设备股份有限公司2011年第一次临时股东大会,并代表本公司/本人依照以下指示对下列议案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的,受托人可代为行使表决权,其行使表决权的后果均由我单位(本人)承担。

(说明:请投票选择时打√符号,该议案都不选择的,视为弃权。如同一议案在

赞成和反对都打√,视为废票)

委托人(签名或盖章): 受托人(签名):

委托人身份证号码: 受托人身份证号:

委托人股东帐号:

委托人持股数: 股

委托日期:

有限期限:自签署日至本次股东大会结束

注:授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。