证券时报多媒体数字报

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

四川北方硝化棉股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１０ 年１２ 月３日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上刊登了《四川北方硝化棉股份有限公司２０１０年第二次临时股东大会通知》。由于本次股东大会将通过深圳证券交易系统和互联网向社会公众提供网络形式的投票平台，根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》的要求，现发布提示性公告。

一、召开会议基本情况

（一）召集人：四川北方硝化棉股份有限公司董事会

（二）现场会议召开时间： ２０１０年１２月２１日（星期二）下午２：００—５：００。

（三）网络投票时间为：２０１０年１２月２０日—２１日

其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为２０１０年１２月２１日上午９：３０ 至１１：３０，下午１３：００ 至１５：００；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：２０１０ 年１２月２０ 日下午１５：００ 至１２月２１日下午１５：００ 期间的任意时间。

（四）现场会议召开地点：公司成都办公楼（成都市锦江工业园区三色路２０９号火炬动力港南区８栋９楼）

（五）召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

（六）投票规则

公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种，不能重复投票。如果同一股份通过现场、交易系统和互联网重复投票，以第一次投票为准。

（七）股权登记日：２０１０年１２月１６日（星期四）

（八）出席对象：

１、截至２０１０年１２月１６日下午１５：００收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或其委托代理人，该委托代理人不必是公司股东（授权委托书见附件）；

２、本公司董事、监事和高级管理人员；

３、公司聘请的见证律师；

４、公司的保荐代表人。

二、会议审议事项

（一）议案名称

议案１：《关于公司第一届董事会换届选举的议案》之非独立董事选举；

１．１：董事候选人：周德良先生；

１．２：董事候选人：王立刚先生；

１．３：董事候选人：魏光源先生；

１．４：董事候选人：赵其林先生；

１．５：董事候选人：邹嵬先生；

１．６：董事候选人：张仁旭先生；

议案２：《关于公司第一届董事会换届选举的议案》之独立董事选举；

２．１：独立董事候选人：李金林先生；

２．２：独立董事候选人：邵自强先生；

２．３：独立董事候选人：杨庆英女士；

议案３：《关于公司第一届监事会换届选举的议案》；

３．１：非职工监事候选人：郑祯平先生；

３．２：非职工监事候选人：刘晋萍女士；

３．３：非职工监事候选人：孔勇先生；

议案４：关于修订公司《章程》的议案；

议案５、关于使用闲置募集资金补充流动资金的议案。

上述提案中：

１、议案１、议案２、议案３需采用累积投票方式表决，其中独立董事候选人需经深圳证券交易所审核无异议后再提交公司股东大会审议。

２、议案４属于特别提案，须由出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权的２／３ 以上表决通过后方能生效。

３、议案１、议案２、议案３具体内容详见２０１０ 年１２月３日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）；议案４、议案５具体内容详见２０１０ 年１１月１３日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

（二）特别强调事项

公司股东既可参与现场投票，也可通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统参加网络投票。

三、现场股东大会会议登记办法

（一）登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

（二）登记时间： ２０１０年１２月２０日上午９：００—１１：００，下午１４：００—１７：００ 登记。

（三）登记地点：成都市锦江工业园区三色路２０９号火炬动力港南区８栋９楼四川北方硝化棉股份有限公司证券部。

（四）登记手续：

１、社会公众股股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证，委托代理持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡和委托人身份证。

２、法人股股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。

３、异地股东可将本人身份证、持股凭证通过信函或传真方式登记。

四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

本次股东大会向股东提供网络投票平台，网络投票包括交易系统投票和互联网投票，网络投票程序如下：

（一）采用交易系统投票的投票程序

１、本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为１２月２１日上午９：３０ 至１１：３０，下午１３：００ 至１５：００，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

２、投票代码：３６２２４６ 投票简称：北化投票 买卖方向为买入股票

３、股东投票的具体程序为：

（１）整体与分拆表决

① 整体表决

② 分拆表决

注：

Ａ．“总议案”是指本次股东大会需要表决的除适用累积投票制表决的议案 １、议案 ２、议案 ３之外的其他两项议案（以下简称“非累积投票制议案”），投资者对“总议案”进行投票视为对该两项议案表达相同意见；股东对总议案表决后，对适用累积投票制的议案 １、议案 ２、议案 ３的每一子议案尚须逐项进行表决。

Ｂ．在股东对总议案表决时，如果股东先对一项或两项议案投票表决，然后对总议案投票表决，以股东已投票表决的各议案表决意见为准，未投票表决的议案，以对总议案的投票表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，然后对一项或两项议案投票表决，则以对总议案的投票表决意见为准。

Ｃ．１００元代表对总议案，即本次股东大会审议的非累积投票制议案进行表决；１．０１元代表议案１中子议案（１），１．０２元代表议案１中子议案（２），４．００元代表对议案４进行表决，依此类推。

（２）在“委托股数”项下填报表决意见，分非累积投票制议案和累积投票制议案两种情况申报股数。

① 非累积投票制议案：议案４、议案５，股东按下表申报股数：

② 累积投票制议案：议案１、议案 ２、议案 ３，在“委托价格”项填报“对应申报价格”，在“委托数量”项下填报投向该候选人的票数。

Ａ．议案１股东拥有的选举非独立董事的总票数，为其持有的股数与 ６的乘积，股东可以将票数平均分配给非独立董事候选人周德良先生、王立刚先生、魏光源先生、赵其林先生、邹嵬先生、张仁旭先生；也可以在上述候选人中分配，但总数不得超过其持有的股数与６的乘积。

Ｂ．议案２股东拥有的选举独立董事的总票数，为其持有的股数与 ３的乘积，股东可以将票数平均分配给独立董事候选人李金林先生、邵自强先生、杨庆英女士；也可以在上述候选人中分配，但总数不得超过其持有的股数与３的乘积。

Ｃ．议案３股东拥有的选举非职工监事的总票数，为其持有的股数与３的乘积，股东可以将票数平均分配给非职工监事候选人郑祯平先生、刘晋萍女士、孔勇先生，也可以在上述候选人中分配，但总数不得超过其持有的股数与３的乘积。

Ｄ．股东（包括股东代理人）对董事或非职工监事候选人集中或分散行使的投票总数等于或少于其累积表决票数时，该股东投票有效，累积投票表决数与实际投票数的差额部分视为放弃。

（３）确认投票委托完成

（４）投票举例

股权登记日持有“北化股份”Ａ股的投资者选举独立董事候选人李金林先生，对议案４和议案５等两个非累积投票制议案投赞成票，申报顺序如下：

４、计票规则：在计票时，同一表决只能选择现场和网络投票中的任意一种表决方式。如果同一股份通过现场和网络重复投票，以第一次有效投票结果为准；如果网络投票中重复投票，也以第一次有效投票结果为准。

（二）采用互联网投票的身份认证与投票程序

１、股东获取身份认证的具体流程按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

（１）申请服务密码的流程

登陆网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ 的密码服务专区注册；填写“姓名”、“证券账户号”等相关信息并设置服务密码，如申请成功，系统会返回一个４ 位数字的激活校验码。

（２）激活服务密码

股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。

如服务密码激活指令上午１１：３０ 前发出的，当日下午１３：００ 即可使用；如服务密码激活指令上午１１：３０ 后发出的，次日方可使用。

服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。

申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

申请数字证书咨询电话：０７５５－８３９９１８８０／２５９１８４８５／２５９１８４８６

申请数字证书咨询电子邮件地址：ｘｕｎｉｎｇｙａｎ＠ｐ５ｗ．ｎｅｔ

网络投票业务咨询电话：０７５５－８３９９１０２２／８３９９０７２８／８３９９１１９２

２、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的互联网投票系统进行投票。

（１）登录ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ，在“上市公司股东大会列表”选择“四川北方硝化棉股份有限公司２０１０年第二次临时股东大会投票”；

（２）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择ＣＡ 证书登录；

（３）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

（４）确认并发送投票结果。

３、投资者进行投票的时间

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：２０１０ 年１２月２０ 日下午１５：００ 至１２月２１日下午１５：００ 期间的任意时间。

五、投票注意事项

（一）网络投票不能撤单；

（二）对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准；

（三）同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票，以第一次投票为准；

（四）如需查询投票结果，请于投票当日下午１８：００ 后登陆深圳证券交易所互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或在投票委托的证券公司营业部查询。

六、其他事项

１、联系方式

联 系 人：李小燕、刘启锋

联系电话：０２８－８５９２５７６０、８５９２５７５９

联系传真：０２８－８５９２５７５９

联系地址：成都市锦江工业园区三色路２０９号火炬动力港南区８栋９楼

四川北方硝化棉股份有限公司

邮 编：６１００６３

２、会议费用：与会股东交通、食宿费自理。

特此公告。

四川北方硝化棉股份有限公司

董 事 会

二〇一〇年十二月十七日

附件：授权委托书

授权委托书

兹全权委托 （先生／女士）在下述授权范围内代表本人／本公司出席四川北方硝化棉股份有限公司２０１０年第二次临时股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权。

说明：

１、在“投票数”栏中，应分配投票数。若股东无明确指示，股东代理人可自行投票。在各“表决意见”栏中，“赞成”用“√”表示；“反对”用“×”表示；弃权用“○”表示；不填表示弃权。

２、对每一采用累积投票制表决的议案，投票人拥有的投票总数等于股东持有的股份数乘以子议案的个数。

委托人盖章／签字： 受托人签字：

委托人身份证号码： 受托人身份证号码：

委托人持股数：

委托人股东帐号：

委托日期： 年 月 日

附注：

１、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。

２、单位委托须加盖单位公章。

３、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。