证券时报多媒体数字报

　　本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　一、会议召开情况

　　1、会议召集人：公司董事会

　　2、表决方式：采取现场投票与网络表决相结合的方式

　　3、现场会议召开时间：2010年12月16日下午14:00

　　4、网络投票时间：2010年12月15日～2010年12月16日，其中：

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2010年12月16日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2010年12月15日下午15:00至2010年12月16日下午15:00的任意时间。

　　5、现场会议召开地点：浙江省德清县武康镇临溪街588号公司总部三楼会议室

　　6、会议主持人：董事长丁鸿敏

　　会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定

　　二、会议出席情况

　　1、参加本次会议表决的股东及授权代表人数68人，代表股份76,512,388股，占公司总股本的41.81%。其中：出席现场会议并投票的股东及授权代表3人，代表股份73,432,320股，占公司总股本的40.13%；参加网络投票的社会公众股股东人数65人，代表股份3,080,068股，占公司总股本的1.68%。

　　2、公司部份董事、监事、高级管理人员和见证律师列席了本次会议。

　　三、议案审议和表决情况

　　本次股东大会无否决或取消提案的情况，也无新提案提交表决。

　　大会以现场记名投票表决和网络投票表决方式逐项审议了各项议案，通过决议如下：

　　一、通过了《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》

　　表决结果：74,844,138股赞成，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的97.82%，1,666,850股反对，1,400股弃权。

　　二、通过了《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》

　　关联股东德华集团控股股份有限公司回避了本议案的表决。逐项表决结果如下：

　　1、发行股票种类和面值

　　表决结果：9,848,298股赞成，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的85.51%，1,667,250股反对，1,000股弃权。

　　2、发行对象

　　表决结果：9,848,298股赞成，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的85.51%，1,667,250股反对，1,000股弃权。

　　3、发行数量及认购方式

　　表决结果：9,848,298股赞成，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的85.51%，1,667,250股反对，1,000股弃权。

　　4、发行方式

　　表决结果：9,848,298股赞成，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的85.51%，1,667,250股反对，1,000股弃权。

　　5、定价基准日、发行价格及定价方式

　　表决结果：9,848,298股赞成，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的85.51%，1,667,250股反对，1,000股弃权。

　　6、限售期安排

　　表决结果：9,849,298股赞成，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的85.52%，1,667,250股反对，0股弃权。

　　7、上市地点

　　表决结果：9,848,298股赞成，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的85.51%，1,667,250股反对，1,000股弃权。

　　8、募集资金用途

　　表决结果：9,848,298股赞成，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的85.51%，1,667,250股反对，1,000股弃权。

　　9、本次发行前公司滚存利润分配

　　表决结果：9,848,298股赞成，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的85.51%，1,667,250股反对，1,000股弃权。

　　10、发行决议有效期

　　表决结果：9,848,298股赞成，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的85.51%，1,667,250股反对，1,000股弃权。

　　三、通过了《关于公司符合非公开发行A股股票预案的议案》。

　　关联股东德华集团控股股份有限公司回避了本议案的表决。

　　表决结果：9,848,298股赞成，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的85.51%，1,666,850股反对，1,400股弃权。

　　四、通过了《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析的议案》；

　　1、关于兔宝宝专卖店网络及区域物流配送中心建设项目

　　表决结果：74,844,138股赞成，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的97.82%，1,666,850股反对，1,400股弃权。

　　2、关于德兴市绿野林场有限公司100%股权收购项目

　　表决结果：9,848,298股赞成，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的85.51%，1,666,850股反对，1,400股弃权。关联股东德华集团控股股份有限公司回避了该议案的表决。

　　3、关于兔宝宝营销总部建设项目

　　表决结果：74,844,138股赞成，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的97.82%，1,666,850股反对，1,400股弃权。

　　五、通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告》。

　　表决结果：74,814,044股赞成，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的97.78%，1,666,850股反对，31,494股弃权。

　　六、通过了《关于签署附条件生效的＜关于德华兔宝宝装饰新材股份有限公司之股份认购合同＞的议案》

　　表决结果：9,818,204股赞成，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的85.25%，1,666,850股反对，31,494股弃权。关联股东德华集团控股股份有限公司回避了该议案的表决。

　　七、通过了《关于签署附条件生效的＜关于德兴市绿野林场有限公司之股权转让合同＞的议案》

　　表决结果：9,818,204股赞成，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的85.25%，1,666,850股反对，31,494股弃权。关联股东德华集团控股股份有限公司回避了该议案的表决。

　　八、通过了《关于本次非公开发行股票涉及重大关联交易的议案》；

　　表决结果：9,818,204股赞成，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的85.25%，1,666,850股反对，31,494股弃权。关联股东德华集团控股股份有限公司回避了该议案的表决。

　　九、通过了《关于本次非公开发行部分募集资金投资项目涉及重大关联交易的议案》；

　　表决结果：9,818,204股赞成，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的85.25%，1,666,850股反对，31,494股弃权。关联股东德华集团控股股份有限公司回避了该议案的表决。

　　十、通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行工作相关事宜的议案》

　　表决结果：74,814,044股赞成，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的97.78%，1,666,850股反对，31,494股弃权。

　　四、律师出具的法律意见

　　浙江天册律师事务所律师出席本次股东大会，进行了现场见证并出具了法律意见书，认为："兔宝宝本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定；表决结果合法、有效。"

　　五、备查文件

　　1、2010年第一次临时股东大会决议；

　　2、天册律师事务所律师出具的关于公司2010年第一次临时股东大会的法律意见书。

　　特此公告。

　　德华兔宝宝装饰新材股份有限公司

　　董　事　会

　　2010年12月17日