证券时报多媒体数字报

本公司及董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、重要提示

１、本次股东大会无否决或修改提案的情况。

２、本次股东大会无新提案提交表决。

二、会议召开情况

１、会议召集人：公司董事会

２、本次股东大会的召开时间：

（１）现场会议召开时间：２０１０年１２月１６日下午２：００

（２）网络投票时间：

采用交易系统投票的时间：２０１０年１２月１６日９：３０—１１：３０，１３：００—１５：００。

采用互联网投票的时间： ２０１０年１２月１５日１５：００—２０１０年１２月１６日１５：００。

３、现场会议地点：山东潍坊公司会议室

４、召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式

５、会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件的规定。

三、会议出席情况

出席公司本次股东大会的股东（含股东授权代表，下同）共 ８１人，代表股份数１４３４８６５２８股，占公司总股本的５１．９６８９％。其中，出席现场会议的股东共２人，代表股份数１４０９６．５５万股，占公司总股本的５１．０６％；通过网络投票的股东７９人，代表股份数２５２１０２８股，占公司总股本的０．９１３１％。

公司副董事长刘会胜先生主持本次会议，公司的董事、监事和高级管理人员以及北京市中瑞律师事务所律师陆彤彤先生、吕丛剑先生出席了会议。

四、议案审议表决情况

（一）表决情况

本次会议以现场（现场采用记名投票表决方式）与网络投票相结合的方式召开，本次股东大会审议的议案１、议案３、议案４均涉及关联交易，关联股东在审议上述议案时回避表决。

本次股东大会具体表决情况详见潍柴重机股份有限公司２０１０年第二次临时股东大会投票情况一览表，如下：

（二）表决结果

本次股东大会审议的四项议案均获得通过。

五、律师出具的法律意见

１、律师事务所名称：北京市中瑞律师事务所

２、律师姓名：陆彤彤、吕丛剑

３、结论性意见：本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人的资格、出席本次股东大会的人员资格及本次股东大会的表决程序均符合《公司法》、《股东大会议事规则》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，表决结果合法、有效。

六、本次会议备查文件

１、公司２０１０年第二次临时股东大会决议

２、北京市中瑞律师事务所出具的《关于潍柴重机股份有限公司２０１０年第二次临时股东大会的法律意见书》

３、公司第四届董事会第三十三次会议决议

４、公司第四届董事会第三十五次会议决议

特此公告。

潍柴重机股份有限公司董事会

二○一○年十二月十六日